浙江海森药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—监管卖会 A the first and in the 浙江海森药业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-84 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计 报告 信会师报字[2026]第 ZF10140 号 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江海森药业股份有限公司(以下简称海森药业)财 务报表,包括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就海森药业使用 部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588 号)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股，发行价格 44.48 元/股，募集资金总额人民币 75,616.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额人民币 67,571.85 万元。上述资金于 2023 年 4 月 3 日全部到位，已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就海森药业 2025 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]588 号）核准，海森药业公开发行人民 币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 44.48 元/股，募集 资金总额人民币 75,616.00 万元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 5,444.35 万元，减除其他与本次发行权 ...

内部控制审计报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一班客运会 " = ( http:// 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZF10141 号 浙江海森药业股份有限公司 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江海森药业股份有限公司(以下简称"海森药 业")2025年12月31目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海森药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

浙江海森药业股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 浙江海森药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会和股东会会议情况 1 浙江海森药业股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人郑刚先生，出生于1975年8月，博士研究生学历，中国国籍，无境外永 久居留权。其主要经历如下：2004年4月至2016年6月，历任浙江大学管理学院科 学与工程系讲师、副教授、博士生导师、副主任；2016年7月至2019年12月 ...

浙江海森药业股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 浙江海森药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，审慎、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司股东会、董事会及各专 门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表审查意见， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人方桂荣，出生于1976年10月，博士研究 ...

浙江海森药业股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 浙江海森药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥自身专业优势，为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人戴文涛先生，出生于 1971 年 12 月，博士研究生学历，中国国籍， 无境外永久居留权。其主要经历如下：1994 年 3 月至 2000 年 2 月，于徐州 市泉山区教育局任统计师、会计师；2000 年 3 月至 2008 年 8 月，于徐州市 泉山区统计局任高级统计师、会计师；2011 ...

浙江海森药业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 浙江海森药业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级 管理人员的积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《浙江海森药业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 公司章程中列入高级管理人员范围的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根 据公司年度经营计划和分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定董 事、高级管理人员的年度薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： 浙江海森药业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 级管 ...

关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，浙江海森 药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事戴文涛先 生、方桂荣女士、郑刚先生2025年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江海森药业股份有限公司董事会 经核查独立董事戴文涛先生、方桂荣女士、郑刚先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江海森药业股份有限公司董事会 2026年3月26日 浙江海森药业股份有限公司 独立董事关于2025年度独立性的自查报告 本人戴文涛作为浙江海森药业股份有限公司独立董事，在2025 ...

浙江海森药业股份有限公司 2025年度 募集资金存放、管理与使用情况专 项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"胜佣用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 イラー - 2 mil D 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public Accountants LLP 关于浙江海森药业股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZF10143号 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江海森药业股份有限公司(以下简称 "海森药业") 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 海森药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 ...