编号：2026-001 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名： | | | 国联民生 黄楷 | | 活动参与人员 | 公司接待人员姓名： | | | 副总经理兼董事会秘书 安志敏 | | | 重庆光谱新材料科技有限公司综合管理部部长 李鹏 | | 时 间 2026 | 年 3 月 21 日 | | 地 点 | 重庆光谱新材料科技有限公司会议室 | | 形 式 | 现场调研 | | | 1、PVA下游应用领域 | | | PVA是一种水溶性可降解高分子材料，具有粘结性、成纤 | | | 性、乳化稳定性、气体阻隔性、成膜性、生物降解性等优良性 | | | 能，用于生产工业助剂、特种纤维、胶粘剂、安全玻璃夹层膜 | | | （PVB膜）、水溶膜、光学膜等，广泛应用于精细化工、绿色建 | | 交流内容及具体 | 筑、造纸、纤维、汽车、可降解包装、光电、医药等行业，是 | | 问答记录 | 国家重点支持 ...

中国国际金融股份有限公司 关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"双欣环保"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经 2025 年 11 月 5 日中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古双欣环保材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2478 号）同 意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股股票 28,700 万股（每股面值为 人民币 1 元），每股发行价格为人民币 6.85 元，募集资金总额人民币 196,595.00 万元，扣除本次发行费用 16,612.45 万元后，实际募集资金净额为人民币 179,982.55 万元。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为内蒙古双欣 环保材料股份有限公司（以下简称"双欣环保"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对双欣环保使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经 2025 年 11 月 5 日中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古双欣环保材料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2478 号）同意注册，公 司首次向社会公众发行人民币普通股股票 28,700 万股（每股面值为人民币 1 元），每 股发行价格为人民币 6.85 元，募集资金总额人民币 196,595.00 万元，扣除本次发行费 用 16,612.45 万 ...

关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司 以募投资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2026]第 ZB10023 号 关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司 以募投资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZB10023号 内蒙古双欣环保材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"双 欣环保"）管理层编制的截至2025年12月25日的《内蒙古双欣环保材料股份有限 公司以募投资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 双欣环保董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金 监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项 报告真实、准确、完整，不存 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-021 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 4 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据首次公开发行 股票实际募集资金情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经2025年11月5日中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古双欣环保材料 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2478号）同意 注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股股票28,700万股（每股面值为人民 币1元），每股发行价格为人民币6.85元，募集资金总额人民币196,595.00万元， 扣除本次发行费用16,612.45万元后，实际募集资金净额为人民币179,9 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-020 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于全资子公司拟投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 4 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于实施建设工业尾气综合利 用二期年产 10 万吨电子级 DMC 配套年产 3 万吨 EMC/DEC 项目的议案》，同 意公司全资子公司鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司（以下简称"双欣化学"） 投资 5.42 亿元实施建设工业尾气综合利用二期年产 10 万吨电子级 DMC 配套年 产 3 万吨 EMC/DEC 项目。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东 会审议。现将具体内容公告如下： 二、投资项目基本情况 （一）项目基本情况 1、项目名称：双欣化学工业尾气综合利用二 ...

调整前 战略委员会委员：张飞雄（召集人）、乔玉华、刘明远 薪酬与考核委员会委员：杨槐（召集人）、吴远友、王鹏 调整后 证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-023 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月4日召 开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成 员的议案》，现将具体情况公告如下： 鉴于公司部分董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并 充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，董事会同意对第六届董事会战略委 员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整，具体情况如下： 战略委员会委员：乔玉华（召集人）、刘明远、杨静 薪酬与考核委员会委员：杨槐（召集人）、张飞雄、王鹏 1 特此公告。 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 5 日 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-019 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于变更公司证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ●变更后的证券简称：双欣材料 ●新证券简称的启用日期：2026 年 3 月 5 日 ●证券代码"001369"保持不变，公司名称保持不变。 一、证券简称变更的说明 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月4日召 开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》， 同意公司将证券简称由"双欣环保"变更为"双欣材料"，公司名称、英文名称、 英文简称、证券代码均保持不变。 二、证券简称变更的原因说明 公司自成立以来，始终专注于聚乙烯醇（PVA）、特种纤维、醋酸乙烯（VAC）、 碳化钙（电石）等PVA产业链上下游产品的研发、生产、销售，拥有聚乙烯醇全 产业链布局。随着公司业务持续快速的发展，为匹配公司战略发展，使证券简称 更准确反映公司主营业务，凸显业务属性与品牌形象，公司决定将证券简称由"双 欣环保"变更为"双欣材料"。此次变更旨在 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-022 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 4 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设需要、保证资金安全 并有效控制风险的前提下，使用不超过 75,000 万元暂时闲置的募集资金进行现 金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次使用暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的 投资产品，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和 期限内，资金可以循环使用。在额度范围内董事会授权管理层行使现金管理具体 操作的决策权并签署相关合同文件。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经2025年11月5日中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古双欣环保材料 股份有限公司首次公开发行股票注 ...

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-018 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议于 2026 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通 知已于 2026 年 2 月 27 日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长张飞雄先生主持，高级管理人员列席 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 全资子公司拟投资建设项目的公告》（公告编号：202 ...