每经AI快讯，誉帆科技1月30日晚间发布公告称，公司第二届第十三次董事会会议于2026年1月30日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等 文件。 每经头条（nbdtoutiao）——中国无人驾驶"军团"，"武装"阿布扎比 （记者 张明双） ...

| 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | | | 1 | | | | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | | | 2 | | | | 1-2 | | | 行费用专项说明 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告 上海誉帆环境科技股份有限公司 容诚专字[2026]214Z0007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[202 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海誉 帆环境科技股份有限公司（以下简称"誉帆科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对誉帆科技调整募投项目拟投入募 集资金金额事项进行了审慎核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249 号）同意注册，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,673 万股，发行价格为每股人民 币 22.29 元，募集资金总额为人民币 59,581.17 万元，扣除发行费用 8,043.49 万 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 51,537.68 万元。 截至 2025 年 12 月 25 日，公司上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务 所（ ...

中信证券股份有限公司 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海誉 帆环境科技股份有限公司（以下简称"誉帆科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对誉帆科技使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249 号）同意注册，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,673 万股，发行价格为每股人民 币 22.29 元，募集资金总额为人民币 59,581.17 万元，扣除发行费用 8,043.49 万 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 51,537.68 万元。 截至 2025 年 12 月 ...

上海誉帆环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二章 薪酬总额决定机制及构成 第一条 为进一步完善上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董 事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规 的规定及《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，公司人力 资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬 方案的具体实施。 第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制 定，明确薪酬确定依据和具体构成，董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露， 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人 ...

上海誉帆环境科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | | 高级管理 ...

证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告编号：2026-005 上海誉帆环境科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开的 第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况， 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关事宜公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据《上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》 （以下简称"《招股说明书》"）和《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》， 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249 号）同意注册，公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,673 万股，发行价格为每股人民币 22. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告编号：2026-004 上海誉帆环境科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商登记及制定公司制度的公告 上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开第 二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本及公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海誉帆环境 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249 号）同意注 册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,673 万股，并于 2025 年 12 月 30 日在 深圳证券交易所上市。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（容诚 验字[2025]214Z0005 号），公司注册资本由人民币 8,017.2416 万元变更为 ...

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》， 同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况对募投项目拟投入募集资金金额进 行调整。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249 号）同意注册，公司向社会公众首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,673 万股，每股发行价格为人民币 22.29 元，募集资金总额 为人民币 59,581.17 万元，扣除各项发行费用人民币 8,043.49 万元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币 51,537.68 万元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 25 日全部 到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验， 并出具了验资报告（容诚验字[2025]214Z0005 号）。 二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因 证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告编号：2026- ...

关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议 案》。具体情况如下： 一、申请授信额度情况概述 鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公 司拟向银行申请融资额度不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度。授信种类包括但不 限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易 融资等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以各家银行最终实 际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。 为提高公司决策效率，公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效 期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。上述授信额度的有效期及授权期 限为自董事会审议批准之日起 12 个月内，在授权期限内授信额度可循环使用。 证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告 ...