证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 3.请问大连工厂 LED 芯片设备装让后是否还存在厂务运营条件的费用产 生。如果有预计什么时候可以彻底关停不在支出成本。 答：尊敬的投资者，大连 LED 芯片等相关资产转让交易完成后，再无厂 务运营相关费用发生。目前，本次资产转让事项正在积极推进中，公司 会严格按照有关规定及时履行信息披露义务。 4.董秘先生您好！上期的回复中：贵司股价在二级市场低糜沉寂，缘于 受宏观经济、行业发展、市场解读等多方面因素压制。 可以这么理解 吗？ 答：尊敬的投资者，公司高度重视股价表现，但二级市场波动受宏观经 济、行业政策及市场情绪等多重因素影响。目前，公司主营业务运营正 常，管理层将持续优化经营效率，提升公司价值，后续也会加强与投资 人的沟通，努力增强市场信心。同时请您谨慎决策，注意二级市场投资 风险！感谢您的关注！ 安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2025-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 ...

Meeting Details - The meeting was convened by the company's board of directors [1] - The meeting took place on June 13, 2025, with specific voting times for both onsite and online participation [1] - The location of the onsite meeting was at the Taiying Huiying Center, Zhuhai, Guangdong Province [1] - The record date for shareholders was June 6, 2025 [1] - The meeting combined onsite voting and online voting through the Shenzhen Stock Exchange systems [1] - The meeting was presided over by Mr. Ji Xuebin [1] - The procedures for convening, holding, and voting at the meeting complied with relevant laws and regulations [1] Attendance - A total of 172 shareholders attended the meeting, representing 755,744,084 shares, which is 43.1256% of the total voting shares [2] - Among them, 9 shareholders attended onsite, representing 659,432,943 shares (37.6297%) [2] - 163 shareholders participated via online voting, representing 96,311,141 shares (5.4959%) [2] - 164 minority shareholders attended, representing 96,316,241 shares (5.4962%) [2] Resolutions and Voting Results - **Resolution 1: 2024 Board of Directors Work Report** - Approved by 753,457,550 shares, with 572,100 shares abstaining [3] - **Resolution 2: 2024 Supervisory Board Work Report** - Approved by 753,457,550 shares, with 551,500 shares abstaining [4] - **Resolution 3: 2024 Financial Settlement Report** - Approved by 753,436,750 shares, with 546,100 shares abstaining [5] - **Resolution 4: 2024 Profit Distribution Plan** - Approved by 753,362,950 shares, with 539,000 shares abstaining [5] - **Resolution 5: 2024 Annual Report and Summary** - Approved by 753,452,750 shares, with 561,300 shares abstaining [5] - **Resolution 6: Proposal on Uncovered Losses Exceeding One-Third of Paid-in Capital** - Approved by 753,318,750 shares, with 605,300 shares abstaining [6] - **Resolution 7: Proposal for 2025 Financing Limit and Corresponding Guarantees** - Approved by 753,370,250 shares, with 593,500 shares abstaining [6] - **Resolution 8: Revision of Related Party Transaction Management System** - Approved by 753,405,850 shares, with 605,700 shares abstaining [7] Independent Director Report - The independent directors presented their annual report during the shareholders' meeting [7] Legal Witness - The meeting was witnessed by lawyers from Guangdong Shengdian Law Firm, who issued a legal opinion confirming the legality and validity of the meeting procedures and voting results [7]

法律意见书 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 法律意见书 全国优秀律师事务所 地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话：86-755-83663333 传真：86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn 法律意见书 目 录 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 法 律 意 见 书 致：安徽德豪润达电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《安徽德豪润达电气股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东晟典律师事务所（下称"本所"） 接受安徽德豪润达电气股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师参加公 司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集 和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事 宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—28 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司股票异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证 券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动情况说明 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日、 2025 年 6 月 12 日、2025 年 6 月 13 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—27 安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月13 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年6月13日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层 会议室。 （四）股权登记日为2025年6月6日。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结 合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台。 （六）现场会议主持人：吉学斌先生。 （七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 1 1、现 ...

法律意见书 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 全国优秀律师事务所 地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话：86-755-83663333 传真：86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | | 二、 | 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 3 | | （一）本次股东大会由公司董事会召集 | 3 | | （二）出席本次股东大会的股东及股东代理人 | 3 | | （三）出席、列席本次股东大会的其他人员 | 4 | | 三、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | （一）本次股东大会审议的议案 | 4 | | （二）表决程序和表决结果 | 5 | | 四、 | 结论意见 10 | 广东晟典律师事务所 根据《股东大会通知》及《股东大会补充通知》，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—26 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 在信息披露允许范围内，公司将在2024年度业绩说明会上对投资者关注的问 题进行回答，敬请广大投资者积极参与！ 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 一、召开时间：2025年6月17日（星期二）下午15:00－16:30。 二、召开方式：深圳证券交易所 "互动易"平台网络远程的方式。 三、出席人员：董事长兼总经理吉学斌先生、财务总监冯凌先生、董事会秘书 郝守超先生。 四：问题征集方式：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，欢迎广大投资者提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司2024年度业绩说明会页 面进行提问。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—26 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及其摘要。为了让 广大投资者更深入、全面地了解公司2024年年度报告相关情况，公司将举办2024年 度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 三、出席人员：董事长兼总经理吉学斌先生、财务总监冯凌先生、董事会秘书 郝守超先生。 四：问题征集方式：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，欢迎广大投资者提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司2024年度业绩说明会页 面进行提问。 在信息披露允许范围内，公司将在2024年度业绩说明会上对投资者关注的问 题进行回答，敬请广大投资者积极参与！ 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—25 安徽德豪润达电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 子公司，以下简称"蚌埠子公司"）年应税销售收入预计可达 7,000 万元人民币。 元人民币。 （三）甲方权力和义务 一、对外投资概述 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽锐拓 电子有限公司（以下简称"安徽锐拓"）根据战略规划及业务发展需要，与蚌埠 高新技术产业开发区管理委员会拟签订《投资协议书》，投资建设汽车 LED 封装项 目，项目总投资 5,000 万元，其中首期投资约 3,000 万元。 公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外 投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、投资协议的主要内容 甲方：蚌埠高新技术产业开发区管理委员会 乙方：安徽锐拓电子有限公司 （一）项目概况 技有限公司园区车间内）。 资根据届时市场情况 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—25 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽锐拓 电子有限公司（以下简称"安徽锐拓"）根据战略规划及业务发展需要，与蚌埠 高新技术产业开发区管理委员会拟签订《投资协议书》，投资建设汽车 LED 封装项 目，项目总投资 5,000 万元，其中首期投资约 3,000 万元。 公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外 投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、投资协议的主要内容 甲方：蚌埠高新技术产业开发区管理委员会 乙方：安徽锐拓电子有限公司 （一）项目概况 1、项目名称：安徽锐拓汽车 LED 封装项目。 2、项目位置：位于蚌埠市高新区天河路东侧燕南路南侧（现蚌埠德豪光电科 技有限公司园 ...