东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-20 东信和平科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长万谦先生 6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 东信和平科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于东信和平科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0676 号 致：东信和平科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东信和平科技股份有限公 司（以下简称"东信和平"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 （三 ...

关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-19 东信和平科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年五月六日 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事唐 亮先生的辞职报告，唐亮先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务， 同时一并辞去董事会专门委员会相关职务，辞职后唐亮先生不再担任公司任何职 务。 按照《公司法》《公司章程》等有关规定，唐亮先生的辞职不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告 自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，唐亮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及董事会对唐亮先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 ...

尊敬的投资者，您好！在数字人民币试点扩容和物联网连接 数爆发式增长的背景下，公司在 eSIM 卡、金融 IC 卡领域将持 续加大市场拓展力度，以差异化优势驱动业务持续增长，提升市 场份额，巩固行业地位；在车联网安全芯片和 5G 相关产品领域， 公司已积累了深厚的技术储备，面向消费电子、汽车联网等新质 领域，实现了多场景应用的融合创新，并积极推动相关产品落地。 后续，公司将继续紧跟行业发展趋势，积极做好新产品新技术的 储备工作。感谢您的关注！ 证券代码： 002017 证券简称：东信和平 东信和平科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 通过全景网参与公司 年度业绩说明会的投资者 2024 | | 上市公司接待人 | 1、董事长：万 谦 | | 员姓名 | 2、副董事长、总经理：楼水勇 | | | 3、董事、副总经理、董事 ...

招商证券股份有限公司关于 东信和平科技股份有限公司 东信和平持续督导文件 核查意见 配股项目 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东信和 平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"、"公司"）配股公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对东信和平 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可［2018］ 1749 号文件核准，东信和平以 2019 年 2 月 19 日深圳证券交易所收市后公司股 本总额 346,325,336 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。 本次配股已于 2019 年 2 月 15 日刊登配股说明书，201 ...

" RSM | 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 东信和平科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0551 号 容诚会计师事务! 骑 乡 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行空 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.camof.gov.cn）"进行空赔 目 录 关于东信和平科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]100Z0551 号 东信和平科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了东信和平科技股份有限 公司（以下简称东信和平公司）2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2025]100Z1175 号无保留意见审 计报告。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发 〔202 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东信和平科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0550 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 东信和平科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了东信和平科技股份有限 公司(以下简称东信和平公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 04 月 21 日出具了容诚审字 [2025]100Z1175 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,东信和平公司管理层编制了后附的 东信和平科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是东信和平公司管理层的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 ...

容诚专字[2025]100Z0552 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 东信和平科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 """" 公 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0552 号 东信和平科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东信和平科技股份有限公司(以下简称东信和平公司)董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东信和平公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为东信和平公 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.epv.cn）" 选行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.epv.cn）" 选行 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1176 东信和平科技股份有限公司 容诚审字|2025|100Z1176 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 东信和平科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了东信和乎科技股份有限公司(以下简称"东信和平公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东信 和平公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

东信和平持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于 东信和平科技股份有限公司 使用配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东信和 平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"、"公司"）配股公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对东信和平使用配股部分 闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可［2018］ 1749 号文件核准，东信和平以 2019 年 2 月 19 日深圳证券交易所收市后公司股 本总额 346,325,336 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。 本次配股已于 2019 年 2 月 15 日刊登配股说明书，2019 年 2 月 26 日成功完成 ...