本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-001 中钢天源股份有限公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次（临时）会议于2026年1月9日（星期 五）以通讯方式召开。会议通知已于2026年1月6日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席 董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长吴刚先生主持，公司部分高管列席。会议召开符合有关法律 法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》 公司董事会及管理层结合市场环境变化和公司战略规划，为提高募集资金使用效率，对2020年非公开发 行的部分募投项目经谨慎研究和分析论证，目前已有较明确的论证结果：对"年产15,000吨高性能软磁 铁氧体材料及器件建设项目"和"高性能永磁铁氧体绿色制造 ...

格隆汇1月9日丨中钢天源(002057.SZ)公布，公司董事会及管理层结合市场环境变化和公司战略规划， 为提高募集资金使用效率，对2020年非公开发行的部分募投项目经谨慎研究和分析论证，目前已有较明 确的论证结果：对"年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目"和"高性能永磁铁氧体绿色制 造生产建设项目"两个项目终止实施，拟将未投入的募集资金共计68,625.42万元变更投入新项目"年产 3,000吨高性能钕铁硼建设项目"和"补充上市公司流动资金"。其中"年产3,000吨高性能钕铁硼建设项 目"使用募集资金29,908.09万元，"补充上市公司流动资金"使用募集资金25,000.00万元。剩余募集资金 及募集资金产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专户剩余金额为准）暂未明确投向，将继续存 放于原募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。 ...

证券日报网讯1月9日，中钢天源（002057）发布公告称，公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临 时股东会。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司重新论证后终止实施部分募投项目 及变更募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投证券"）作为 中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"或"公司"）2020 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，对中钢 天源重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中钢天 源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，公 司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为 950,204,000 元，扣除与发行有关 ...

中钢天源股份有限公司 关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第八 届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第八届董事会第十一次（临时）会议 审议通过了《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议 案》，具体情况如下： 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-002 一、重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中钢天 源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准， 公司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为 950,204,000 元，扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额 为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并由 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-006 中钢天源股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第八 届董事会第十一次（临时）会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的 议案》。为进一步优化公司风险管控体系，降低运营管理风险，促进公司全体董 事、高级管理人员在各自职权范围内更充分地行使权利、履行职责，有效保障公 司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司 及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董高责任险"）。由 于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事在审议该 议案时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。具体事项如下： 一、董高责任险方案 为提升办理效率，提请股东会授权公司管理层委派专人全权经办董高责任险 的投保及相关事宜。管理层将根据市场变化，在既定保险方案框架内确定承保公 司、保险条款、中介机构并签署法律文件，以及在后续董高责任险 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-005 中钢天源股份有限公司 本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。调整后的组织架构图如下： 特此公告。 中钢天源股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月十日 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第八 届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 结合自身发展需要和管控要求，为进一步强化公司的"集中一贯"管控，秉持扁 平化、高效化的原则，提高职能部室管控能力和市场服务能力，公司对组织架构 进行调整。同时，董事会授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及 进一步细化等相关事宜。 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-004 中钢天源股份有限公司 中钢天源股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月十日 非独立董事候选人简历： 余进先生：男，1972 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。1995 年 7 月于华东地勘综合大队参加工作，曾任中钢集团马鞍山矿山研究院南京磁性 材料厂质检科科长，中钢天源南京磁性材料厂锰品车间主任兼锰品技术部主任、 厂长助理、副厂长、厂长、党支部书记，中钢天源磁性材料厂厂长，南京海天金 宁三环有限公司董事长、党总支书记，湖南特种金属材料有限责任公司董事长、 中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司董事长，公司副总经理。2025 年 12 月起 任公司总经理，2022 年 5 月起兼任江苏海天金宁三环电子集团有限公司董事长。 关于增补第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定， 为保证公司董事会的正常运作，经公司 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-003 中钢天源股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 在日常生产经营中，中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"或"公 司"）与关联方发生经营业务往来，预计 2026 年度发生日常关联交易金额为 114,710 万元。公司将与各关联公司交易时秉承公平公正原则，遵循市场规则及 合同签署流程。 公司于 2026 年 1 月 9 日召开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通 过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴刚、张武军、朱 立、华绍广和孙其国对议案进行了回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独 立董事专门会议审议，并获得独立董事一致同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述关联交易事项尚需提 交公司股东会审议，公司控股股东及其一致行动人等关联股东需回避表决。 （二）预 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-007 中钢天源股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：202 ...