登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-061 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第2次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月05日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月05日9:15 至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月01日 关于召开2025年第2次 ...

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 关于召开 2025 年第 2 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第 2 次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002058 证券简称：*ST 威尔 公告编号：2025-061 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

详情请见公司在2025年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息 披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于拟变更公司注册地址、经营范 围并修订<公司章程>的公告》。《公司章程》（2025年11月修订）全文可见公司 指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 九次（临时）会议于2025年11月14日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年11 月18日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3人， 实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议通过如下决议： 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于废止《监事会议 事规则》的议案"。 证券代码：002058 证券 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十一次（临时）会议于2025年11月14日以电子邮件形式发出会议通知，于2025 年11月18日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9 人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全 体监事、高级管理人员及证券事务代表列席了本次会议，董事长陈衡先生现场主 持了本次会议，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于拟变更公司注册 地址、经营范围并修订《公司章程》的议案"； 根据公司经营发展和规划的实际情况拟变更注册地址、经营范围。同时根据 《公司法》及证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上 市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的内容进行修订。 证券代码：002058 证券简称 ...

每经头条（nbdtoutiao）——段睿：我与蔡磊是 "找钥匙的人"，纵使生前寻不到，也要为其他渐冻症患 者铺就近路 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，*ST威尔（SZ 002058，收盘价：25.16元）11月18日晚间发布公告称，公司第九届第十一 次董事会临时会议于2025年11月18日以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于拟变更公司注册地 址、经营范围并修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，*ST威尔的营业收入构成为：汽车检具占比59.99%，通用仪器仪表制造业占比 40.01%。 截至发稿，*ST威尔市值为36亿元。 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修订案） 二零二五年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 召集与主持 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表1/10以上表决权的股东提议时； （二）1/3以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举 一名董事召集和主持。 第三章 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025年11月修订) 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本工 作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员应至少 占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设立召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组（可以设在人力资源部门），专门负 责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核 委员 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司的治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 董事会战略委员会工作细则 （2025年11月修订） 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选 举，并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责做好战略委员会决策的前期准备 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 期间如有委员不再担任本公司董事职务，将自动失去委员资格。董事会应根 据《公司章程》及本规则增补新的委员。 审计委员在任期届满前可向董事会提交书面辞职申请；若辞职导致审计委员 会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，拟辞职的审计委员应继续履 行职责至新任审计委员产生之日。公司应自审计委员提出辞职之日起六十日内完 成补选。 第七条 审计委员会下设审计工作组（可以设在审计部），负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等 其他有关规定特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责公司财务信息、内部控制、内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名 ...