股票代码：002066 股票简称：瑞泰科技 瑞泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（电话会议） ☑ | | 活动参与人员 | 中航信托 戴佳敏、亘曦资产 庄敬杰、东方基金 梁忻、 | | | 润晖投资 蒋暘晶、白云鹏 太平洋证券资管、申万宏源 郝 | | | 子禹、申万宏源 任杰、公司董事会秘书 邹琼慧、财务总 | | | 监 问欢、证券事务代表 郑啸冰、证券事务主管 张树诚 | | 时间 | 2025 年 8 月 27 日 9:00-10:00 | | 地点 | 公司第一会议室 | | 形式 | 线上电话会议 | | | 1、上半年公司和行业整体发展情况？ | | | 从行业来看，上半年钢铁、水泥、玻璃等传统下游行业疲 | | | 软，耐火材料市场的需求面临持续压力，耐火材料行业持 | | | 续面临产能结构调整、需求结构变化、集中度偏低等挑战。 | | | 同时，需求结构加速向 ...

瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会审计和风险管理委员会 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计 和风险管理委员会 2025 年第五次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结 合通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开。本次会议由主任委员余兴喜先生 主持，会议应到委员 3 人，实到 3 人。部分公司高级管理人员列席会 议，经与会委员认真审议、充分讨论，通过如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》 经审核，我们认为《公司 2025 年半年度报告》的编制符合法律、 行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、客观的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 经审核，我们认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有 证券相关从业资格，具备足够的独立性、投资者保护能力及专业的为 上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度财务审 计、内控审计工作的要求。 ...

瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会独立董事 瑞泰科技股份有限公司（简称"公司" ）第八届董事会独立董事 于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。公司部分高级管理 人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由余兴喜先 生主持，经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融 业务的风险持续评估报告》。 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分 审查，听取了有关人员对有关情况的介绍，认为该评估报告真实、客 观，本次关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 我们一致同意关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融 业务的持续风险评估报告，并同意将该报告提交公司董事会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （此页无正文，为瑞泰科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门 会议 2025 年第四次会议决议签字页） 独立董事签字： 余兴喜 郑志刚 李 勇 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-040 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件发出，于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯 的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二 会议室召开，以通讯表决形式参会的包括独立董事余兴喜、郑志刚、李勇，董事 孙祥云、杨娟、邵乐。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事 长陈荣建先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 《瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文、 《瑞泰科技股份有限公 司 2025 年 半 年 度 财 务 报 告 》 全 文 于 本 公 告 同 日 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-045 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 25 日召开的第 八届董事会第十六次会议决议通过，定于 2025 年 9 月 16 日下午 14:00 召开公司 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规 及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 开始投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室。 （六）会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相 ...

证券日报网讯 8月26日晚间，瑞泰科技发布公告称，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 变更公司注册资本并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月26日晚间，瑞泰科技发布公告称，2025年半年度公司实现营业收入1，963，581， 743.24元，同比下降12.43%；归属于上市公司股东的净利润为22，599，588.90元，同比下降39.69%。 （编辑 何成浩） ...

证券日报网讯 8月26日晚间，瑞泰科技发布公告称，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为2025年度审计机构。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月26日晚间，瑞泰科技（002066）发布公告称，同意聘任王华先生为公司总经理。 ...

截至发稿，瑞泰科技市值为33亿元。 每经AI快讯，瑞泰科技（SZ 002066，收盘价：13.98元）8月26日晚间发布公告称，陈荣建先生因工作 调整原因申请辞去公司总经理职务。辞职后，陈荣建先生将继续担任公司党委书记、第八届董事会董事 长、战略与ESG 委员会主任委员、提名委员会委员。公司审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》，同意聘任王华先生为公司总经理。 每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 2024年1至12月份，瑞泰科技的营业收入构成为：耐火材料制品业占比100.0%。 （记者 胡玲） ...