财务会计制度方面，公司需按规定编制并披露年度和中期报告，依法进行利润分配，提取法定公积金和 任意公积金。利润分配政策遵循重视投资者回报、兼顾股东利益与公司发展的原则，明确现金分红、股 票股利的条件及决策程序。 该公司章程的公布，将有助于公司规范运作，保障股东、职工和债权人的合法权益，为公司的长远发展 提供坚实的制度保障。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 山东东方海洋科技股份有限公司于2025年9月公布公司章程，对公司组织与行为、股东与管理层权利义 务等多方面进行详细规范，为公司稳定发展奠定制度基础。 山东东方海洋科技股份有限公司经相关部门批准，以发起设立方式成立，在山东省工商行政管理局注册 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关 联方发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《山东东方海洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： （一） 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二） 关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； （三） 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时， 应当予以回避； （四） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （五） 对于必须发生之关联交易，须遵循"定价公允、如实披露"原则； （六） 符合诚实 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司董事的选举行为，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第四条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事时； （二）当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时， 公司选举两名以上董事时； （三）有两名及以上有提名资格的股东同时分别提名董事候选人时。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分 别进行。不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提 出。 1 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人的提名应当符合《证券法》《公司法》《公司章程》 和《股东会议事规则》的规定。独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事 管理办法》的规定。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一条 为进一步明确董事会秘书的职责、权利、义务和责任，不断完善公 司法人治理结构，促进公司规范运作，提高公司信息披露质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、其他规范性文件及《山东东 方海洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的具体 情况，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会 聘任，为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联系人。 公司董事会办公室为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书应当具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事 务等工作三年以上；有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等 方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务 管理，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则》（以下简称"《信息披露规则》"）、《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事及 高级管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责，保证信息披露内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第四条 本制度所称"信息"是指：将可能对公司准备发行或已发行且尚未 兑付的债务融资工具产生重大影响，而投资者尚未得知的重大信息。 "公开披露"是指公司及相关信息披露责任人按法律、行政法 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山东东方海洋科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 主要负责制定公司董事及高级管理 ...

第二条 本制度的适用范围包括公司控股股东、实际控制人、公司、公司各 部门、分公司、全资及控股子公司，公司的董事、高级管理人员和其他相关人员， 以及接受报送的外部单位和个人。 山东东方海洋科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为了加强山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理行为，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息 报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响、尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、业务数据 正在策划或需报批的重大事项及其他 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益， 明确股东会的议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"公司法")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"规则"）、《上市公司独立董事管理办法》和《山东东方海洋科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《山东东方海洋科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会应当对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查。董事长为主要负责人，董事会秘书组织 实施办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 董事会办公室协助董事会秘书履行职责。审计委员会应当对内幕信息知情人 登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 董事会秘书和董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司 等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年9月修订） 公司分公司、控股子公司发生重大事项，适用本制度的规定。 公司参股公司发生的重大事件，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 1 较大影响的,参照本制度相关规定，履行信息披露义务。 公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人，应当按照本制度履 行信息披露义务，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事项，主动配合公司做 好信息披露工作。 第一章 总则 第一条 为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《监管指引第 1 号—规范运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件等相关 业务规则及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、 交易量或投资人的投资决策产 ...