登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002088证券简称：鲁阳节能公告编号：2025-044 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十九次（临时） 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次（临时）会议通知于2025 年10月20日以电子邮件的方式发送全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2025年10月20日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8人。会议程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过书面传签的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及修订后的《公司章程》规定，经公司董事会 提名委员会审核，董事会同意增选Jiang Hong先生（简历附后）为公司第十一 ...

（记者 张明双） 每经AI快讯，鲁阳节能10月21日晚间发布公告称，公司第十一届第十九次董事会会议于2025年10月20 日以书面传签方式召开。会议审议了《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五"|专访贺铿：必须改变以往将资金过度集中于房屋建设和基础 设施建设的倾向，更加突出民生领域投入 ...

一、本人已经通过山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 山东鲁阳节能材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 Jiang Hong 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人奇耐联合纤维亚太控股有限公司 提名为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人奇耐联合纤维亚太控股有限公司现就提名Jiang Hong为山东鲁阳节能 材料股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-045 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 13 日召开第 十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，定于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-043）。 2025 年 10 月 20 日，公司董事会收到控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司 （以下简称"奇耐亚太"）发出的《关于提请增加山东鲁阳节能材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》。 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-044 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及修订后的《公司章程》 规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意增选 Jiang Hong 先生（简历附后） 为公司第十一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会 任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需经深圳证券交易所对独 立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 （临时）会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发送全体董事，全体董事 一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2025 年 10 ...

Group 1 - The combustible ice concept sector rose by 3.86%, ranking second among concept sectors, with 10 stocks increasing, including DeSheng Co., which hit the daily limit, and ShenKong Co. and Petrochemical Machinery also reaching the limit [1] - Leading stocks in the combustible ice sector included QianNeng HengXin, HaiMo Technology, and XinJin Power, which rose by 3.63%, 3.57%, and 2.21% respectively [1] - The stocks with the largest declines included NanSteel Co., Guangzhou Development, and China International Marine Containers, which fell by 0.58%, 0.14%, and 0.12% respectively [1] Group 2 - The combustible ice sector saw a net inflow of 305 million yuan from main funds today, with six stocks receiving net inflows, and five stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [2] - ShenKong Co. led the net inflow with 161 million yuan, followed by China Petroleum & Chemical Corporation, Petrochemical Machinery, and DeSheng Co. with net inflows of 65.33 million yuan, 51.01 million yuan, and 42.43 million yuan respectively [2] - The net inflow ratios for ShenKong Co., Petrochemical Machinery, and DeSheng Co. were 44.51%, 24.72%, and 17.80% respectively [3] Group 3 - The top stocks in the combustible ice sector based on net inflow included ShenKong Co. with a daily increase of 10.04% and a turnover rate of 10.98%, followed by Petrochemical Machinery with a 10.03% increase and a turnover rate of 3.25% [3] - Other notable stocks included China Petroleum & Chemical Corporation, which increased by 1.11% with a turnover rate of 0.15%, and DeSheng Co., which increased by 19.98% with a turnover rate of 8.25% [3] - Stocks with declines included NanSteel Co. with a decrease of 0.58% and a turnover rate of 0.50%, and Guangzhou Development with a decrease of 0.14% and a turnover rate of 0.76% [4]

Market Performance - The renovation and building materials sector rose by 1.11% on October 15, with Youbang Ceiling leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3912.21, up 1.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13118.75, up 1.73% [1] Top Gainers in the Sector - Youbang Ceiling (002718) closed at 24.18, up 6.01% with a trading volume of 33,200 lots and a transaction value of approximately 77.50 million yuan [1] - Jianlang Hardware (002791) closed at 22.71, up 5.14% with a trading volume of 193,400 lots [1] - Fashilong (605318) closed at 52.86, up 4.32% with a trading volume of 59,900 lots and a transaction value of approximately 299 million yuan [1] Sector Fund Flow - The renovation and building materials sector saw a net inflow of 92.69 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 129 million yuan [2] - The sector's main funds showed a mixed trend, with some companies attracting significant net inflows while others faced outflows [3] Notable Stocks with Fund Flow - Beixin Building Materials (000786) had a net inflow of approximately 36.81 million yuan from main funds, but a net outflow of 45.10 million yuan from retail investors [3] - Jianlang Hardware (002791) attracted a net inflow of about 30.89 million yuan from main funds, with a net outflow of 33.69 million yuan from retail investors [3] - San Ke Tree (603737) saw a net inflow of 12.85 million yuan from main funds, but also faced a net outflow of 11.04 million yuan from retail investors [3]

鲁阳节能（002088）于2025年10月15日发布公告，公司于2025年10月13日召开相关会议，审议通过《关 于变更注册资本及修订 <公司章程> 的议案》，拟对公司注册资本、董事会架构及《公司章程》进行调 整。 由于2024年限制性股票激励计划中，部分激励对象离职、个人绩效考核未达标以及公司层面业绩考核目 标未完全达成，根据计划草案规定，共计1,176,400股限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。完 成回购注销后，公司注册资本将从510,807,586元降至509,631,186元。 《公司章程》修订 为完善公司治理结构，依据相关法律法规及公司实际情况，公司监事会职权将由董事会审计委员会行 使，《监事会议事规则》相应废止，涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，董事会人数由9人增至 15人，其中非独立董事从6人变为10人（新增1名职工代表董事），独立董事从3人变为5人。 注册资本变更 董事会架构调整 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-040 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开 第十一届董事会第十八次（临时）会议和第十一届监事会第十四次（临时）会议，审 议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 拟回购注销 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分限制性股票。 现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 1 月 17 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2、2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激 ...