一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派0.4元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10312.81万股，累计占流通股比： 26.03%，较上期变化： -1221.66万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 江苏金智集团有限公司 | 8025.25 | 20.26 | 不变 | | 陈建有 | 717.00 | 1.81 | 新进 | | 林慧 | 446.40 | 1.13 | 44.00 | | 邱小连 | 222.02 | 0.56 | -1.74 | | 李明 | 215.00 | 0.54 | 20.00 | | 朱华明 | 199.01 | 0.50 | 不变 | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合 | 146.28 | 0.37 | 新进 | | 汤耀 | 120.00 | 0.30 | 新进 | | 张家碧 | 111.04 | 0.28 | 新进 | | 姜金利 | 110.81 | 0.28 ...

江苏金智科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00660 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 士会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 报告编码:苏250 计 报 告 曲 天衡审字(2025)00660 号 江苏金智科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏金智科技股份有限公司(以下简称"金智科技")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金 智科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 ...

江苏金智科技股份有限公司 2024 年度内控审计报告 天衡专字(2025)00369 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00369 号 江苏金智科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏金智科技股份有限公司 2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏金智科技股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

关于江苏金智科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2025)00368 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 关于江苏金智科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 天衡专字(2025)00368 号 江苏金智科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏金智科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财 务报表,并出具了天衡审字(2025)00660 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的有关要求,贵公司编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上 述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表 进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵 ...

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，及时了解公司的经营状况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作 用。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，工学博士，东南大学电气工程学 院教授、博士生导师。本人长期从事电力系统安全经济运行、电力市场、电力需求侧 管理的研究和教学。2019年5月至今，任公司独立董事，现兼任中国电机工程学会青年 工作委员会委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会（SAC/TC549）委员。除本 公司外，本人未在其他境内外上市公司担任独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 ...

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，独立、谨慎、认真地行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的情况 本人杨登峰，60岁，中国国籍，法学博士，东南大学法学院教授、博士研究生导 师，长期从事行政法学、人权法学等教学和研究工作，江苏省"333"高层次人才培养 工程第四期第二层次培养对象。2022年5月至今，任公司独立董事，现兼职中国法学会 立法学研究会常务理事、中国法学会行政法学研究会理事、江苏省法学会行政法学研 究会副会长、江苏省法学会立法学研究会副会长、江苏石城律师事务所律师、苏宁环 球股份有限公司独立董事。 作为公 ...

江苏金智科技股份有限公司 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，独立、谨慎、认真地行使独立董事 职权，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年度，公司共召开7次董事会、2次股东大会。本人出席会议的情况如下： | 姓名 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大 会情况 | ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-010 江苏金智科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第八 届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及坏账核销 的议案》，本次计提资产减值准备及坏账核销的议案无需提交股东大会审议。具体内 容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及 经营成果，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行全面清查， 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及合并报表范围内子公司对 2024 年度存在可能发生减值迹象的资产，范 围包括应收票据、应收账款、合同资产等 ...

江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 江苏金智科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和江苏金智科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《审 计委员会年报工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1、名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙企业 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8、历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的 江苏 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事李扬先生、苏文兵先生、杨登峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 公司三位独立董事李扬先生、苏文兵先生、杨登峰先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 江苏金智科技股份有限公司 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见 江苏金智科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况 的专项意见 江苏金智科技股份有限公司董事会 2025年4月9日 第 1 页 共 1 页 ...