深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 2025 年度工作报告 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 2025 年度工作报告 各位董事： 2025 年度，深圳莱宝高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则， 认真履行职责，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 报告期内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和有 关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行职责。 1、报告期内，公司董事会全体董事均亲自出席 2025 年度召开的全部董事会会议， 没有发生董事缺席会议的情形。 2、连续两次未亲自出席董事会的说明：报告期内，公司董事不存在连续两次未亲 自出席董事会的情形。 3、报告期内，公司董事会作为召集人召开了 2 次股东大会，分别为 2024 年度股东 大会和 2025 年第一次临时股东大会。 4、报告期内，董事会共召开8次会议，会议情况如下： （1）2025年3月27日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司总经 理2024年度工作报告的议案》、《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》、《关于 ...

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳莱宝高科技股份有限公司（仅指母公 司，本章节简称"公司"）2025年度实现净利润332,684,430.24元，根据《公司章程》规定， 计提10%的法定盈余公积33,268,443.02元，加上年初未分配利润2,019,064,655.65元，减去2025 年 支 付 2024 年 度 利 润 分 配 的 现 金 红 利 70,581,616.00 元 ， 可 供 投 资 者 分 配 利 润 为 2,247,899,026.87元；公司合并报表可供投资者分配利润为2,397,394,687.81元，根据《深圳证 券交易所股票上市公司规则（2025年修订）》第5.3.2条款等有关规定，上市公司利润分配执 行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低的原则，因此，公司可供股东分配的未 分配利润应为2,247,899,026.87元。 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2026-004 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 | 页 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 页 | | 9 | 第 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | | 14 | | 三、财务报表附注… ...

内部控制审计报告 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 天健审〔2026〕7-85 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是莱宝 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非经股 东会选举或董事会聘任连任，其职务自董事会任期届满之日起终止；董事、高级管理人 员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人 员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事、高级管理人员职 务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任，其辞任应当向公司提交 书面辞职报告，辞职 ...

《深圳莱宝高科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 （第三次修订稿）》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、 证券监管规则的修订及实施，结合证券监管机构 2025 年发布并施行的其他有关规定以 及深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已修订的《公司章程（第十四次 修订稿）》，公司拟对现行的《公司内幕信息知情人登记管理制度（第二次修订稿）》 （以下简称"原制度"）的部分条款做出如下修订： | 涉及条款 | 修订前 | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整。董事长为主要责任人。董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜，董事长和董事会秘书应当对内幕信息 | 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下 简称"深交所 ...

独立董事 2025 年度述职报告（袁振超） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《公司独立董事专门会议工作制度》、《公司独立董事工作细则》及有关 法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2025年的相关会议。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人 2025年的工作情况向各位股东汇报如下： 二、2025年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2025年度，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2025年度 召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行 了相关程序，合法有效。2025年度，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如 ...

《深圳莱宝高科技股份有限公司重大信息内部报告制度（第一次修订稿）》 修订对照表 《深圳莱宝高科技股份有限公司重大信息内部报告制度 （第一次修订稿）》修订对照表 根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2025 年修订）》等法律法规、证券监管规则的修订及实施，结合证券监管机构 2025 年发布并施行的其他有关规定以及深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已同步修订的《公司章程（第十四次修订稿）》，公司拟对现行的《公司重大信息内部 报告制度》（以下简称"原制度"）的部分条款做出如下修订： | 涉及条款 | 修订前 | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为规范深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称 | 为规范深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称 全面、完整、公平披露信息，根据《中华人民共 | | | | | "公司"）的重大信息管理工作，及时 ...

《深圳莱宝高科技股份有限公司募集资金管理办法（第三次修订稿）》 修订对照表 《深圳莱宝高科技股份有限公司募集资金管理办法（第三次修订稿）》 修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修 订）》等法律法规、证券监管规则的修订及实施，结合证券监管机构 2025 年发布并施 行的其他有关规定以及深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已修订的《公 司章程（第十四次修订稿）》，公司拟对现行的《公司募集资金管理办法（第二次修订 稿）》（以下简称"原制度"）的部分条款做出如下修订： | | | 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 | （ 2025 订）》相关条 | 年 修 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与发行申请文件的承诺相一致，不得擅自改变募集 | | | | | | 资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募 | 款进行修订 | | | | | 集资金的实际使用情况，出现严重影响募集资金投 | | | | | 公司 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（第三次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （第三次修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员薪酬考核和管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。薪酬与考核 委员会工作对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高 级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...