证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-021 类型：有限合伙企业 深圳市实益达科技股份有限公司 关于公司产业基金办理基金注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、产业基金的基本情况概述 1．投资情况概述 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 5 月 4 日召 开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于参与并投资设立产业基金暨关联交 易的议案》，公司拟发起设立产业基金，并拟委托宁波梅山保税港区沣源红树湾 股权投资基金管理有限公司（简称"沣源资本"）作为管理人，投资方向主要为 大数据、人工智能、物联网等，普通合伙人、有限合伙人均为公司及/或指定主 体；本事项已经公司 2017 年度股东大会审议通过；公司于 2018 年 7 月 6 日设立 深圳前海麦嘉投资合伙企业（有限合伙）（现已更名为"深圳前海麦嘉企业咨询 合伙企业（有限合伙）"）作为基金的主体，并于 2019 年 3 月 5 日完成了中国证 券投资基金业协会备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。以上具体内容 详见公司分别于 2018 年 5 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-019 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会 议于2025年4月18日审议并通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，公司董 事会决定于2025年5月15日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公 司2024年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第七 届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，本次股东大会的召开符 合有关法律、行 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-009 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区 会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司监事会主席杨振宇先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 本议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-012 深圳市实益达科技股份有限公司 关于公司及下属公司申请授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、被担保人基本情况 公司合并报表范围内的下属公司（以下简称"下属公司"）之间拟在任一时点提供的授 信担保额度、日常经营担保总额度不超过人民币10,000万元，对担保对象资产负债率超过70% 的公司及资产负债率未超过70%的公司提供担保，担保额度均为人民币5,000万元；上述担保 事项有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司 及合并报表范围内的下属公司不存在为合并范围以外主体提供担保的情形。 一、担保情况概述 根据深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度整体经营计划和资金 需求情况，公司于2025年4月18日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及 下属公司申请授信及担保的议案》，同意公司及下属公司任一时点向银行等金融机构申请不超 过人民币80,000万元的授信，同时在具体授信业务流程办理 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，会议分别审议通过了 《关于计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值变动的 议案》，本事项无需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-015 深圳市实益达科技股份有限公司 关于计提资产减值准备、核销资产及 确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表中各类资产进行了全面清查和减值测试， 对可能发生减值迹象的资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间等情况 本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-014 深圳市实益达科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 12 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、参加人员 董事、董事长兼法定代表人： 陈亚妹女士 董事会秘书、董事兼财务负责人：袁素华女士 独立董事：张永德先生 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 05 月 12 日（星期一）15:00-17:00 通过网址 https://eseb. ...

深圳市实益达科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 内部控制的有效性进行了审计，同时对公司内部控制、控股股东及其他关联方占 用资金情况等进行核查并出具了相应的专项报告，在执行审计工作的过程中，天 健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员 构成、审计计划、风险评估与应对、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和 治理层进行了沟通。天健会计师事务所经审计认为公司财务报表在所有重大方 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，会议分别审议通过了 《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，本事项无需提交股东大会审 议。现就相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司 对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表中各类资产进行了全面清查和减值测试，对可 能发生减值迹象的资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间等情况 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-016 本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货等资产。公 司对 2025 年 1-3 月合并财务报表范 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-013 深圳市实益达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财 会[2024]24号）（以下简称"准则解释第18号"）的要求变更会计政策，不会对本 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 （一）本次变更会计政策的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了准则解释第 18 号，该解释对 "关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对于不属于单项履约义 务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额 计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。该解释 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更。 （二）本次变更会计政策的日期 公司根据准则解释第 18 号规定，公司自 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-017 深圳市实益达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额： 鉴于国际环境、金融市场波动频繁等多重因素的影响，外币汇率波动存在不 确定性，在汇率波动较大的背景下，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）（含子公司，下同）拟开展外汇套期保值业务，通过合理的外汇交易可 以有效降低汇兑损失风险、锁定成本。公司进行的外汇套期保值业务是为了满足 正常生产经营的需要，充分利用外汇交易产品的套期保值功能，降低汇率波动对 公司的影响。公司拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括：外汇远期、结构性 远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。主要通过银行等金 融机构（非关联方）进行。在不影响正常生产经营的前提下，公司预计未来12个 月拟开展的外汇套期保值业务交易总额度不超过10,000万美元（或等值其他币 种）。 2、审议程序： 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第 ...