本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-042 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 三、被担保方基本情况 1、工商基本情况 名称：上海朗脉洁净技术股份有限公司 一、担保情况概述 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年03月14日召 开的第七届董事会第十九次（临时）会议、2025年03月31日召开的2025年第一次 临时股东大会审议并通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司2025 年度向各子公司提供总额不超过160,000万元担保额度，其中向上海朗脉洁净技 术股份有限公司（以下简称"上海朗脉"）提供担保的总额度不超过80,000万元， 期限自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审 议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具 体 内 容详 见于 2025年 03 月 15 日在 指定媒 体 《证 券时 报》及 巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-041 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开了公司 2024 年度股东大会，选举产生了第八届董事会非独立董事 7 名、 独立董事 4 名，共同组成公司新一届董事会；选举产生了第八届监事会非职工代 表监事 2 名，并与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公 司新一届监事会。 同日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，其 中：董事会选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人；监事会选 举产生了公司第八届监事会主席。现将相关事项公告如下： 一、第八届董事会组成情况 （一）董事会组成情况 公司第八届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 具 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-040 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第 八届监事会主席的议案》。 与会监事一致同意选举陈珊珊女士担任公司第八届监事会主席，任期同第八 届监事会任期，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、 内审负责人的公告》。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会 议于 2025 年 5 月 26 日下午 17:30 在公司本部三楼会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次监事会提前通知期限要求；会议应参加 表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025- 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开了公司 2024 年度股东大会，选举产生了第八届董事会非独立董事 7 名、独 立董事 4 名，共同组成公司新一届董事会；选举产生了第八届监事会非职工代表 监事 2 名，并与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司 新一届监事会。 同日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，其 中：董事会选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人；监事会选 举产生了公司第八届监事会主席。现将相关事项公告如下： 一、第八届董事会组成情况 （一）董事会组成情况 公司第八届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 具体如 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025- 041 证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开了公司 2024 年度股东大会，选举产生了第八届董事会非独立董事 7 名、独 立董事 4 名，共同组成公司新一届董事会；选举产生了第八届监事会非职工代表 监事 2 名，并与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司 新一届监事会。 同日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，其 中：董事会选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人；监事会选 举产生了公司第八届监事会主席。现将相关事项公告如下： 一、第八届董事会组成情况 （一）董事会组成情况 公司第八届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 具体如下： 非独立董事：石颖先生、刘海山先生、钱建民先生、张斓女士、王伟先生、 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-040 江苏常铝铝业集团股份有限公司 1、公司第八届监事会第一次会议决议。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会 议于 2025 年 5 月 26 日下午 17:30 在公司本部三楼会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次监事会提前通知期限要求；会议应参加 表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由全体监事推选的陈珊珊女士召集 和主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第 八届监事会主席的议案》。 与会监事一致同意选举陈珊珊女士担任公司第八届监事会主席，任期同第八 届监事会任期，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊载的《关于董事会、监事会完成换届 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 26 日下午 16:00 在公司本部办公楼三楼会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限要求； 会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，相关候选人列席本次会 议。本次会议由过半数董事推选的石颖先生召集和主持。本次会议的召集、召开 以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-039 江苏常铝铝业集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举 公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》。 与会董事一致同意选举石颖先生为公司第八届董事会董事长，刘海山先生为 公司第八届董事会 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025- 038 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会职工代 表任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 26 日上午 09:30 在公司四楼会议室召开职工代表大会，选举仲文娟女士为公司第八 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 仲文娟女士将与公司 2024 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年五月二十七日 附：仲文娟女士简历 仲文娟女士，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，中共党员，大专学历， 注册会计师。现任本公司人力资源部部长。历任常熟康佳电子有限公司车间主任 及会计主管、常熟威尔兰纺织有限公司主办会计、常熟市鑫盛制袋有限责任公司 生产副总、江苏常铝铝业集团股份有限公司办公室主任、本公司第七届监事会职 工代表监事。 截止目前，仲文娟女士未持有本公司股票，与其他 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-037 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2024 年度 股东大会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以公告形式发出，会议于 2025 年 5 月 26 日下 午 13:00 在江苏省常熟市紫芙沪宜路 2 号公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和 网络投票相结合的方式进行。本次股东大会由公司第七届董事会召集，董事长石颖先 生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东代表共计 170 人，代表股份 434,728,093 股，占公司 有表决权股份总数的 42.0930％。其中通过现场投票的股东 5 人，代表股份 432,067,043 股，占公司有表决权股份总数的 41.8353％。通过网络投票的股东 165 人，代表股份 2,661,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.2577％。 公司董事、部分监事及高级管理人员、董事候选人、见证律师通过现场或通讯 方式出席或列席了本次会议。 江苏常铝铝业集 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：江苏常铝铝业集团股份有限公司 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 26 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意 ...