*ST东晶公告称，公司股票于2026年1月7 - 9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属异 常波动。经核查，公司前期信息无需更正补充，未发现重大未公开信息，生产经营正常。控股股东及实 控人朱海飞在异常波动期间未买卖公司股票。2024年营收2.17亿元，同比升25.37%，净利润 - 7345.34万 元，同比降10.30%；2025年前三季度营收1.84亿元，同比升12.22%，净利润 - 3913.29万元，同比升 12.14%。公司将不迟于1月31日披露2025年度业绩预告。 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2026004 浙江东晶电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 东晶，证 券代码：002199）于 2026 年 1 月 7 日、1 月 8 日、1 月 9 日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查以及公司向控股股东无锡浩天一意投资有限公司（以下简称"无锡 浩天一意"）进行征询，除公司在指定媒体已公开披露的信息外，公司、浩天一意及其 实 ...

浙江东晶电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江东晶电子股份有限公司董事会 现就提名 左文辉 为浙江东晶 电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2026002 左文辉先生已取得独立董事任职资格证明，候选人的任职资格和独立性需经深圳证 券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。 二、董事会专门委员会成员调整情况 鉴于公司董事会成员变动，为保证公司第七届董事会专门委员会能够顺利高效开展 工作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司 董事会拟在选举左文辉先生为公司独立董事的事项获得股东会通过的前提下，补选左文 辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，任期自股东 会审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》之日起至第七届董事会任期届满 之日止。 浙江东晶电子股份有限公司 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会成 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第七届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》、《关于调整 第七届董事会专门委员会成员的议案》，董事会拟选举左 ...

浙江东晶电子股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 左文辉 ，作为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江东晶电子股份有限公司董事会 提名 为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2026003 浙江东晶电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 ...

第七届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002199 证券简称：*ST 东晶 公告编号：2026001 浙江东晶电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 2 日以电话、电子 邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方 式出席会议），缺席会议的董事 0 名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人 员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于公司独立董事傅宝善先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职 务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，公司董事会提 名左文辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会 ...

Core Viewpoint - The resignation of independent director Fu Baoshan will affect the composition of the board and its committees, necessitating the election of a new independent director to comply with regulations [1][2]. Group 1: Resignation Details - Fu Baoshan submitted a written resignation due to personal reasons, resigning from his positions as independent director, chairman of the remuneration and assessment committee, and member of the audit committee [1]. - His original term was set to expire on May 18, 2026, and he will no longer hold any position in the company after the resignation takes effect [1]. Group 2: Compliance and Next Steps - The resignation will take effect upon the election of a new independent director at the shareholders' meeting, and Fu Baoshan will continue to fulfill his responsibilities until then [2]. - The company will expedite the process of electing a new independent director to meet regulatory requirements [2]. - The board expressed gratitude for Fu Baoshan's contributions during his tenure as an independent director [2].

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025067 特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 浙江东晶电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 二〇二五年十二月三十一日 本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事傅宝 善先生的书面辞职报告。傅宝善先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、 董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。傅宝善先生的原定任期到期 日为 2026 年 5 月 18 日。辞职申请生效后，傅宝善先生将不再担任公司任何职务。截至 本公告披露之日，傅宝善先生本人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 鉴于傅宝善先生的辞职将导致公司董事会及其相关专门委员会中独立董事所占比 例不符合有关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，傅宝善先 生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立 董事前， ...

| | 份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300174 | 元力股 | 1.65 | 1.84 | 15.80 | 16.03 | 1.45 | | | 份 | | | | | | | 605286 | 同力天 | 2.92 | 0.69 | 38.54 | 39.08 | 1.40 | | | 启 | | | | | | | 603507 | 振江股 | 2.85 | 2.54 | 24.97 | 25.30 | 1.31 | | | 份 | | | | | | | 600963 | 岳阳林 | 2.87 | 1.92 | 4.60 | 4.66 | 1.22 | | | 纸 | | | | | | | 002199 | *ST东晶 | 2.33 | 0.62 | 8.24 | 8.34 | 1.20 | | 688458 | 美芯晟 | 1.66 | 1.26 | 39.95 | 40.41 | 1.14 | | 300559 | 佳发教 | 1.39 | 1.33 | 12.27 | 12.41 | 1.14 | | ...