本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： （一）本次会计政策变更的原因及内容 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》上述规定。 | 证券代码：002228 | ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-043 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司为 控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成 本，同意公司在 2025 年度为控股子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超 过 3.70 亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担 保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 注：表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方全资子公司或孙 公司。 1 担保方 被担保方 担保方持股 比例 被担保方最 近一期资产 负债率 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-042 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立信具备从事证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务以来，工 作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及 注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容 客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续 性，公司拟续聘立信为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期限 为一年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，分 别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2025 ...

统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和厦门合兴包装印刷股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-048 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值 测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司 2025 年第 一季度计提的资产减值损失（含信用减值损失）合计 1,051.66 万元，如下表所示： 单位：万 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门合兴包装印刷股份有限公司（以 下简称公司）内部 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-046 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减 值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司 2024 年 度计提的资产减值损失（含信用减值损失）合计 11,890.53 万元，如下表所示： 公 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-044 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、变更注册资本的原因 （一）可转债转股情况增加股本 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换 公司债券于 2019 年 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公 司章程》《监事会议事规则》有关规定，依法独立行使监督职权。监事会成员勤 勉履职，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管 理人员履职情况实施了全面监督，有效促进公司规范运作和健康发展，切实维护 公司及全体股东合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作内容汇报如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体会议情况如下： （一）第六届监事会第十一次会议 2024 年 4 月 18 日召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的 议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的 议案》《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度经营情况 2024 年是我国经济转型升级的关键之年，面对着国内外环境的复杂多变， 国民经济呈现"稳健中谋求进步、质量上追求提升"的积极态势。作为制造业 不可或缺的配套环节，包装行业既受益于高端制造兴起与消费升级带来的红 利，同时也面临绿色转型与产能优化所带来的双重挑战。面对如此复杂多变的 市场环境和行业竞争压力，公司坚定信心，砥砺前行。在市场竞争日益激烈的 背景下，公司紧密围绕既定的发展战略，努力提升核心竞争力，坚持以创新驱 动发展，以智能制造为引领，积极拥抱变革，推动企业转型升级。 2024 年宏观经济形势复杂，面临众多挑战和不确定性。全球经济延续低增 长，主要发达经济体通胀回落、货币政策进入降息周期，经济缓慢复苏但挑战 仍存。在此背景下，国内消费谨慎、终端需求不及预期，市场竞争加剧，企业 经营承压，给公司经营带来一定的影响，报告期内公司实现营业收入 11,470,316,937.21 元，比去年同期下降 7.6%；归属于母公司所有者的净利润 93,555,134.73 元，比去年同期下降 9.3%。 （一）"智能制造"初见成效， ...