证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-061 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14 点 30 分 网络投票时间为：2025 年 6 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6 月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 3、会议主持人：董事长许晓光先生 4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合 兴包装印刷股份有限公司会议室 5、召 ...

关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 www.tenetlaw.com 关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 （2025）天衡（意）字第 124 号 致：厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 6 月 6 日召开。福建天衡联合律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派张剑锋律师、廖明骐律师（以 下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 和《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 ...

Group 1: Strategic Cooperation - The company has established an overseas strategic partnership with Midea, focusing on resource sharing and value co-creation [1] - Three core mechanisms will drive the cooperation: (1) a three-year minimum purchase guarantee to support rapid scale development of overseas factories [2], (2) co-building value chain competitiveness through factory support and new technology introduction [2], (3) risk-sharing mechanisms to ensure stability and sustainability of the partnership [2] Group 2: Industry Trends and Company Response - The packaging industry is evolving towards green, intelligent, and intensive development, prompting the company to focus on eco-friendly materials and low-carbon products [3] - The company is accelerating its smart manufacturing processes by replicating successful models across factories while expanding its overseas market presence [3] - Emphasis on innovation-driven development, digital transformation, and talent cultivation to enhance core competitiveness and achieve high-quality growth [3] Group 3: Customer Development and Market Strategy - The company has built deep strategic partnerships with quality clients through brand effect and focuses on exploring new markets and potential customers [4] - Continuous enhancement of core technology and innovative processes to improve market competitiveness and service diversity [4] Group 4: Market Value Management - The company employs high cash dividends, share buybacks, and improved information disclosure to manage market value effectively [5] - Ongoing efforts to enhance core competitiveness and operational management to boost investor returns [5] Group 5: Profit Growth Drivers - Key drivers for future profit growth include technological innovation, brand strength, and scale advantages developed over years in the packaging industry [5] - Focus on digital transformation, product structure optimization, and cost reduction to enhance profitability [5]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-060 号 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：合兴转债 | | | 债券代码：128071 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 后续公司将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律、 法规和规范性文件的要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开第 七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价方式回购公司股 份，回购的公司股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份价格 不超过人民币4.67元/股，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民 币10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 ...

Group 1 - Company announced a share repurchase plan approved by the board on May 16, 2025 [1] - The announcement includes details of the top ten shareholders and their shareholding percentages as of May 19, 2025 [1][2] - The shareholding data combines both ordinary accounts and margin trading accounts [2][3] Group 2 - The announcement specifies the names and shareholding quantities of the top ten unrestricted shareholders [2][3] - The company ensures the accuracy and completeness of the disclosed information [1]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-059 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 回购报告书 （3）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公 司董事会决定终止本回购方案等事项发生而无法实施的风险； 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账 户。 4、相关风险提示： （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回 购方案无法实施或只能部分实施等风险； （2）本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，可能存在因员 工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、 激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票需要全部或部分依法予以注销的 1 风险； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）决定使用自有资金 和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价方 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-058 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 5 月 19 日）前十 名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 397,173,280 | 33.22 | | 2 | 宏立投资有限公司 | 124,703,040 | 10.43 | | 3 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司回购专 用证券账户 | 60,131,831 | 5.03 | | 4 | 夏平 | 48,692,797 | 4.07 | | 5 | 徐勇 | 16,905,463 | 1.41 | | 6 | 张季平 | 13,762,341 | 1.15 | | 7 | 夏光淳 | 13,571,180 | 1.14 | 1 | 8 | 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫 | 12,482, ...

Group 1: Company Overview - The company is a leading manufacturer and supplier in the corrugated packaging industry, with a strong market position and stable customer relationships [2][3] - It has nearly 60 production bases nationwide, making it the packaging enterprise with the most extensive distribution in the industry [3] - The company emphasizes R&D investment, possessing strong technical capabilities in corrugated packaging [3] Group 2: Operational Insights - The company has a good order situation, with production operations proceeding in an orderly manner according to customer demands [2] - Major suppliers include Jiu Long, Lee & Man, Liansheng, and Shanying, along with local paper suppliers based on regional needs [5] - The customer base spans various industries, including home appliances, IT, food and beverage, daily chemicals, and pharmaceuticals [6] Group 3: Strategic Initiatives - In 2025, the company plans to accelerate its smart manufacturing development, replicating successful models across multiple factories [4] - The company aims to enhance profitability by focusing on innovation, digital transformation, sustainable development, and talent cultivation [8] - It is monitoring potential investment and acquisition opportunities while adhering to legal disclosure requirements [8]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-056 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）决定使用自有资金 和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价方式回购公司股份。回购股 份金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价 格不超过人民币4.67元/股（未超过本次董事会回购决议前30个交易日股票交易均 价的150%）。在回购股份价格不超过人民币4.67元/股的条件下，按回购金额上限 测算，预计回购股份数量约为21,413,276股，约占公司当前总股本的1.79%；按回 购金额下限测算，预计回购股份数量约为10,706,638股，约占公司当前总股本的 0.90%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-057 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"合兴包装"）于 2025 年 5 月 16 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第一期 员工持股计划存续期继续展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况 公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 1、公司分别于 2015 年 4 月 28 日、2015 年 5 月 20 日召开第三届董事会第 十七次会议和 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计 划（草案）及摘要的议案》。有关公告具体内容详见 2015 年 4 月 30 日、2015 年 5 月 21 日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cni ...