奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2026-011 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2026 年 3 月 24 日召开第七届董事会第二次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）部分激励对象 离职，根据股权激励计划相关规定，公司拟对上述事项所涉及的共 计 1,554,000 股限制性股票进行回购注销。该议案尚需提交公司股 东会审议。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十次会议审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议 案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票 激励计划 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5, 7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：奥特佳新能源科技集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受奥特佳新能源科技集团股份有限公司的委托， 作为公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2026-012 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2026 年 3 月 24 日召开了第七届董事会第二次会议，审 议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟变更 注册资本并修订《公司章程》。此事项尚需提交公司股东会审议。 现将《公司章程》中具体条款的拟修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订的原因 因公司 2024 年限制性股票激励计划个别激励对象离职，按照 激励计划及授予协议的规定，公司将合计回购注销 1,554,000 股限 制性股票。总股本由目前的 3,318,336,316 股变更为 3,316,782,316 股，注册资本由目前的 3,318,336,316 元变更为 3,316,782,316 元。 二、《公司章程》拟修订情况 奥特佳新能源科技集团股份有限公司《公司章程》拟修订前后对照表 | 修订前 | | | | | | | | | | | ...

薪酬与考核委员会一致同意公司回购注销因个别激励对象离职导致不符合 解除限售条件的限制性股票 1,554,000 股，同意将回购注销限制性股票事项提交 公司第七届董事会第二次会议和公司股东会审议。 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于回购注销部分限制性股票的书面审核意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、 规范性文件及《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"、"激励计划"）的规定，公司董事会薪酬与考核委员 会召开 2026 年度第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 对此次回购注销部分限制性股票相关事项进行核查后，发表如下意见： 经审核，近期有两位激励对象从公司离职，根据《激励计划》和授予协议的 约定，丧失激励资格，其剩余激励期限内尚未解禁的限制性股票应由公司原价收 回，不再激励，涉此情形的股票数量为 1,554,000 股。因此，公司将向离职人员 回购 1,554,000 股限制性股票并申请注销，上述回购符合《管理办法》等相关法 律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2026-010 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 本公司于 2026 年 3 月 24 日召开第七届董事会第二次会议,审议 通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该事项尚 需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2026 年度将与南方英特空调有限公司（以下简称南方英特）、TACO Air International Thermal Systems Private Limited（以下简称 TACO AI） 等关联方发生日常关联交易不超过 23,822.71 万元。 该两关联公司均系本公司占股 50%的合营企业。 公司 2025 年度与关联方之间实际发生的日常关联交易总金额约 为 27,626.18 万元 1。 2.公司独立董事专门会议审议通过了《 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2026-009 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2026 年 4 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会， 现将有关事项通知如下： （二）股东会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第 七届董事会第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公 司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。股 东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表决 的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见附 件 4。 （五）会议召开的时间 现场会议时间：2026 年 4 月 15 日（星期 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2026-008 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第七届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 24 日以通讯方 式召开。本次会议由王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实际 出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议 案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为存放向控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业定向发行 的股份所募得的资金，根据上市公司募集资金存管的相关法规要求， 公司拟在中国工商银行股份有限公司开立此次募集资金存管专项 账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与上述银行、保 荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议，同时授权公司相关人 员办理募集资金专项账户的开立、监管协议的签署等具体事宜。 二、关于公司 2026 年度日常关联交易 ...

二〇二五年十二月 | | | 奥特佳新能源科技集团股份有限公司章程 此版《奥特佳新能源科技集团股份有限公司章程》于 2025 年 12 月 9 日经奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2025 年第三次临 时股东会审议批准，于 2025 年 12 月 9 日起生效。 第一章 总 则 奥特佳新能源科技集团 股份有限公司 章 程 第一条 为维护奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 党章程》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经商务部《关于同意南通金飞达服装有限公司变更为外商投资股份有限公司的批 复》〔商资批（2006）2390 号〕批准，于 2007 年 1 月 8 日以整体变更的方式变更为股份 有限公司。经公司申请，于 2014 年 12 月变更为内资企业。公司已在南通市工商登记部门 完成注册登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 913206 ...

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会， 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意 变更公司注册资本并同步修订公司章程。近日，本公司收到注册所 在地江苏省南通市数据局通知，相关变更登记事宜已办结，现将有 关情况公告如下: 公司于 2025 年 11 月 10 日在中国证券登记结算深圳分公司办 理完成了 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予登记程序，新 增股份 13,499,500 股。其次，因公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件部分成就及个别激励对象离职，公 司将回购注销相关事项所涉及的共计 3,997,028 股限制性股票。综 上，增减抵消后，公司股本将增加 9,502,472 股，总股本由目前的 3,308,833,844 股 变 更 为 3,318,336,316 股 。 注 册 资 本 将 由 3,308,833,844 元增加至 3,318,336,316 元。 目前，本公司已完成工商变更登记和备案手续，并 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2026-006 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概况 为深化与产业链重要供应商的合作关系，扩展本公司汽车零部 件业务布局，本公司通过全资子公司武汉市奥特佳投资有限公司于 1 月 23 日与苏州博特蒙电机有限公司签署协议，共同投资设立苏 州奥博新能源电机有限公司（暂定名，以下简称合资公司）。此举 旨在通过与业内专业的供应链企业合作，推动本公司降本增效，提 升供应链韧性，并加快面向新兴产业的新领域新技术方面的探索步 伐。具体内容详见本公司于 2026 年 1 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于对外投资并设立合资公司的公告》（公告编号：2026-003）。 住所：江苏省苏州市相城区望亭镇智能制造产业园福杭路 8 号 -6 法定代表人：朱光 1 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 二、进展情况 2026 年 3 月 12 日，合资公司收到了苏州市相城区数据局下发 ...