上海莱士血液制品股份有限公司 已审财务报表 2025年度 上海莱士血液制品股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 132 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2026）审字第80017709_B01号 上海莱士血液制品股份有限公司 上海莱士血液制品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海莱士血液制品股份有限公司的 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 内部控制审计报告 2025年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第80017709_B01号 上海莱士血液制品股份有限公司 上海莱士血液制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海莱士血液制品股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海莱士血液制品股份有限公司按照《企业内部控制基本规范 ...

上海莱士 002252 公司章程 2026年3月 1 上海莱士 002252 公司章程 上海莱士血液制品股份有限公司 章程 （2026年3月修订） 上海莱士血液制品股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 独立董事 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 上海莱士 002252 公司章程 第七章 董事会专门委员会 第八章 高级管理人员 第十章 通知和公告 第十三章 附则 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一节 通知 第二节 公告 上海莱士 002252 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海莱士血液制品股份有 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人（陈岩）自 2025 年 12 月 15 日起成为上海莱士血液制品股份有限公司 （"公司"、"上海莱士"）第六届董事会独立董事，同时担任第六届董事会战略与 ESG 委员会委员，任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的有关规定，忠实、勤勉、独立履行职责。现就本人 2025 年度任职期间的工 作履行情况汇报如下： 上海莱士 002252 独立董事 2025 年度述职报告 一、独立董事基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，硕士学历。2000年11 月至2005年7月期间，加盟Publicis集团实力传播，曾任户外媒体中国区副总经理。 2005年8月至今，加入分众传媒集团，现任战略研究院院长，曾先后担任首席战 略官，首席信息官。2025年12月起任上海莱士独立董事。 本人与上市公司及控股股东不存在任何可能影响独立客观判断的关联关系。 在任职期间，严格遵守相关法律法规和公司章程的规定，始终以独立、客观、公 正的态度履行独立董事职责，不 ...

上海莱士 002252 独立董事 2025 年度述职报告 | 董事姓名 | 2025 | | 年出席董事会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 实际出席董事 | 委托出席董 | 缺席董事会次 | 是否连续两次未亲 | | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 数 | 自参加董事会会议 | | 贾继辉 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 会议期间认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，并 依法依规，独立审慎行使职权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人（贾继辉）作为上海莱士血液制品股份有限公司（ "公司"、 "上海莱士"）第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本 ...

上海莱士 002252 独立董事 2025 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人（卜祥瑞）为上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"、"上海莱士"） 第六届董事会独立董事，在职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的有关规定，忠实、勤勉、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事 会等相关会议，审阅相关议案并发表意见，深入了解公司经营管理、内部控制等 重大事项的构建及完善状况，切实维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现 就本人 2025 年度任职期间的工作履行情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1960年10月出生，硕士研究生。曾任中 国人民银行海龙县支行职员；中国工商银行吉林省分行副主任科员、主任科员、 副处长、处长（兼任律师事务所主任）；中国工商银行总行处长；中国工商银行 吉林省分行法律事务部总经理；中国银行业协会法务总监、首席法律顾问。2024 年7月起任上海莱士独立董事。 本人与上市公司及控股股东不存在任何可能影响独立客观判断的关联关 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人（洪瑛）作为上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届董事会 独立董事，在此期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等的规定和要求，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。 本人恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小 股东合法权益的角度出发，及时了解公司经营情况，积极出席各项会议，切实履 行独立董事职责。现将本人 2025 年任职期间的工作履职情况向各位股东汇报如 下： 一、独立董事基本情况 上海莱士 002252 独立董事 2025 年度述职报告 本人中国国籍，无境外永久居留权，1950年7月出生，研究生学历，中国资 深注册会计师FCPA、澳洲资深执业会计师FCPA、香港执业会计师国际会员 IACPA、香港华人会计师公会附属会员、美国PCA0B注册会员。曾任中京富会计 师事务所（中外合作）董事长、首席合伙人、宝山钢铁股份有限公司（股票代码： 600019）独立董事、青岛海尔股份有限公司（现更名为：海尔智家股份有 ...

关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 上海莱士血液制品股份有限公司（"上海莱士"或"公司"）聘任安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（"安永华明"或"安永华明会计师事务所"）为 2025 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，公司对会计师事务所 2025 年度年审过程中的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 上海莱士血液制品股份有限公司 成立日期：1992 年 9 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 首席合伙人：毛鞍宁 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业 务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。20 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（"安永华明"或"安永华 明会计师事务所"）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 9 月 组织形式：特殊普通合伙 过了《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对安 永华明的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行 了审查，认为其具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备应有的执 业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，公司独立董事洪瑛女士、贾 继辉先生、卜祥瑞先生、陈岩女士分别向公司董事会提交了关于独立性情况的自 查报告。现就独立董事自查情况出具专项意见如下： 经核查公司现任独立董事洪瑛女士、贾继辉先生、卜祥瑞先生、陈岩女士的 任职经历以及独立董事签署的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，上述独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 综上，公司独立董事洪瑛女士、贾继辉先生、卜祥瑞先生、陈岩女士均符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二十七日 ...