证券日报网讯 12月15日晚间，陕天然气发布公告称，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关 于董事2024年度薪酬及2021—2023年任期激励兑现的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬及2021— 2023年任期激励兑现的议案》《关于2025年度经理层任期制及契约化管理相关工作的议案》等多项议 案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月15日晚间，陕天然气（002267）发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第 五次临时股东会。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月15日晚间，陕天然气发布公告称，公司于2025年12月15日召开第六届董事会第二十 四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度审计机构，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。 ...

- 1 - 陕西省天然气股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西省天然气股份有限公司（以下 简称"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 的规定，并结合公司实际情况，特制定本规则。 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为 3 名，为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中 会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。董事会负责制定 专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。 第三条 公司董事会会议 ...

《股东会议事规则》修订对比表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为保证股东大会依法行使职 | 第一条 为保证股东会依法行使职权，陕西省 | | | 权，陕西省天然气股份有限公司（以下简称 | | | | | 天然气股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 | | | "公司"或"本公司）"根据《中华人民共和国 | 司"）根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | | | 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 | | | | | 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 | | 1 | 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") | 券法》")、《上市公司股东会规则》《上市公司治 | | | 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理 | | | | | 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 | | | 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 | 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 | | | 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 | 上市公司规范运作》和《陕西 ...

陕西省天然气股份有限公司 股东会议事规则 目录 第一章 总则 第一条 为保证股东会依法行使职权，陕西省天然气股份有 限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《陕 西省天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 - 1 - 第一章 总则 第二章 股东会召集 第三章 股东会提案与通知 第四章 股东会召开 第五章 股东会决议与公告 第六章 附则 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第二章 股东会召集 （五）审计委 ...

| 第六条 董事会行使下列职权： | 第六条 董事会行使下列职权： | | --- | --- | | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | （一）召集股东会，并向股东会报告工作； | | 告工作； | （二）执行股东会的决议； | | （二）执行股东大会的决议； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | （三）决定公司的经营计划和投资方 | （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 | | 案； | 案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行 | | 决算方案； | 债券或其他证券及上市方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补 | （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 | | 亏损方案； | 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册资 | （七）负责公司风险管理体系、内部控制体系 | | 本、发行债券或其他证券及上市方案； | 的建立健全和有效实施，审议公司全面风险管理年 | | （七）拟订公司重大收购、收购本公司 | 度工作报告，审批公司内部控制评价报告； | | 股票或者合并、分立、解散及 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-047 陕西省天然气股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理辞职情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理肖劲光先生的书面辞职报告。肖劲光先生因工作调动，申请 辞去公司副总经理职务，其原定任期为公司第六届董事会届满为止。辞职 后，肖劲光先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。 - 1 - 二、备查文件 辞职报告（肖劲光）。 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 16 日 - 2 - 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，肖劲 光先生的辞职报告自送达公司董事会时即时生效。截至本公告披露之日， 肖劲光先生未持有公司股份，后续股票交易也将继续遵守中国证监会及深 圳证券交易所相关规定，不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会对公 司正常经营产生影响。 肖劲光先生在担任公司副总经理期间，勤勉、 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-049 特别提示： 1. 公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见。 2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3. 公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。 4. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，本次续聘会计师事务 所事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 陕西省天然气股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 ...

陕西省天然气股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周静怡女士为公 司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 周静怡女士个人简历： 周静怡，女，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士。2012 年至今就职于陕西省天然气股份有限公司。2021 年 12 月取得深 圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-050 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司证券事务代表王岳先生的书面辞职报告。王岳先生因工作调整，不再 担任公司证券事务代表职务，但仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 王岳先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作和投资者关系管理发挥了重要作用。公司董事会对王岳先生在任 职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...