声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 近日，北京久其软件股份有限公司发布《公司章程》修订案，主要依据《上市公司章程指引(2025 年修 订)》进行修订。此次修订涉及多处重要内容调整，除删除原"第七章监事会"、删除监事表述、将监事 会权限调整为审计委员会权限、将"股东大会"更改为"股东会"外，还有以下主要变动： 1.章程总则与定 义：修订后的章程明确维护职工合法权益，对制定依据进行细化。同时，对法定代表人职责、辞任等相 关规定进行补充，新增法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果承担、职权限制及责任追偿等条 款。 2.公司股份相关：在股份发行、转让、收购等方面均有调整。例如，对股份发行原则、条件和价格 的表述微调；对 ...

每经AI快讯，久其软件（SZ 002279，收盘价：6.68元）9月26日晚间发布公告称，公司第八届第二十二 次董事会会议于2025年9月26日在北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室以现场会议与通讯相 结合的方式召开。会议审议了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》等文件。 2025年1至6月份，久其软件的营业收入构成为：移动互联占比61.55%，电子政务占比21.3%，集团管控 占比16.68%，其他业务占比0.47%。 每经头条（nbdtoutiao）——5年增长33倍，这类新险种卖爆了，身边很多人都需要，30多家险企蜂拥而 入⋯⋯ （记者 曾健辉） 截至发稿，久其软件市值为58亿元。 ...

北京久其软件股份有限公司 《董事会议事规则》修订案 结合《公司章程》的修订，公司对《董事会议事规则》进行精简完善，除删除冗余内容 "第二章 董事""第四章 董事长"和"第五章 董事会秘书"、删除监事的表述、将监事 会权限调整为审计委员会权限、将"股东大会"更改为"股东会"之外，其他主要修订内容 如下： 注：经过上述内容的增加、删除及调整，原有的章、节、条、款、序号已按顺序进行了相应 的更新。 北京久其软件股份有限公司 董事会 2025年9月27日 3 1 | 事总数的二分之一。 | | | --- | --- | | 新增 | 第六条 公司设董事会秘书，负责公司股东会 | | | 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东 | | | 资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会 | | | 秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公 | | | 司章程》的有关规定。董事会秘书的工作细则 | | | 由董事会另行制定。 | | 第二十四条 董事会行使下列职权： | 第七条 董事会行使下列职权： | | （一）负责召集股东大会，并向股东大会报 | （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； | | 告工作； | （二） ...

北京久其软件股份有限公司 《股东大会议事规则》修订案 公司主要根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》修订《股东大会议事规则》， 除删除冗余内容"第二章 股东的权利与义务""第三章 股东大会职权"和"第七章 股东 大会决议的执行及信息披露"、删除监事的表述、将监事会权限调整为审计委员会权限、将 "股东大会"更改为"股东会"之外，其他主要修订内容如下： 3 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 签署或者由其以书面形式委托的代理人签 | 应当按照法律、行政法规、中国证监会或者 | | 署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或 | 公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的 | | 者由其正式委任的代理人签署。 | 网络和其他方式为股东提供便利。 | | 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委 | 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也 | | 托书应当载明下列内容： | 可以委托他人代为出席和在授权范围内行使 | | （一）代理人的姓名； | 表决权。 | | （二）是否具有表决权； | 第二十二条 公司应当在股东会通知中明确 | | （三）分别对列入股东大会议程的每一审议 | 载明网络或者 ...

对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立科学、规范的投资决策机制，加强投资活动内部控制，有效 防范投资风险，提升经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作价 出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动。主要包括组建合资(合 作)经营企业、兼并重组、委托理财、证券投资与衍生品交易等，包括但不限于： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体成立合资、合作公司或开发 项目； （三）控股或参股其他境内（外）独立法人实体； （四）经营性资产出租、委托经营或与他人共同经营； （五）委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品的行为； （六）证券投资与衍生品交易等风险投资： 北京久其软件股份有限公司 1、证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股 ...

董事离职管理制度 北京久其软件股份有限公司 董事离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《公司章程》 等的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事及职工董事）因任期届满、 辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务： 第六条 公司董事为自然人，董事应具备法律、行政法规、规章所要求的任 职资格，出现《公司法》等相关法律法规规定不得担任公司董事的情形的，公司 应当依法解除其职务。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事 ...

（一） 违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》 等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错的； 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京久其软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司《信息披露管理制 度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指公司对在年报信息披露工作中因违反国家有关法律、法 规、规范性文件以及公司规章制度，不履行或不正确履行其职责和义务以及因其 他个人原因致使公司年报信息披露上存在重大差错的有关责任人员进行责任追 究和处理的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东、实际控制人以及与年 ...

公司章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第六章 | 高级管理人员 29 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第八章 | 通知和公告 34 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十章 | 修改章程 38 | | | 第十一章 | 附则 38 | | 北京久其软件股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]65 号文 ...

市值管理制度 北京久其软件股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《公司 章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益 ...

内部审计制度 | | | 北京久其软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计，独立监督公司财务收支和经济活动的真实性、合法性、收益性，加强经济管 理，督促实现经济目标，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部 审计准则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指 引等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，公司 的内部审计机构通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部 控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程，其目的是合理保证公司经营管理合法合规、 ...