深圳齐心集团股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500353 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳齐心集团股份有限公司 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 报 告 ...

深圳齐心集团股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500044 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳齐心集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳齐心集团股份有限公司（以下简称齐心集团 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500044 号 深圳齐心集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表 ...

深圳齐心集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500166 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳齐心集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳齐心集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500166 号 深圳齐心集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳齐 心集团股份有限公司（以下简称齐心集团公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、 ...

深圳齐心集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡泽禹） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会提名 委员会委员及召集人、审计委员会委员，2024 年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司相 关制度要求，全面关注公司的业务经营与内部控制，积极出席报告期内召开的董事会、股东大 会等相关会议，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，勤勉尽责，忠实履职，切实维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况及任职资格独立性自查说明 （一）独立董事基本情况 胡泽禹：1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济师，大专学历。2007 年 6 月至 2013 年 6 月曾任本公司独立董事。1984 年 11 月调入深圳，曾任深圳市招商局蛇口工业区港务 公司采购科科长、运输部副经理、计划部经理；2004 年 9 月至 2014 年 9 月，历任深圳市华德 石油化工有限公司化工部经理、分公司总经理、助理总经理，2014 年 10 月至 2020 年 3 月任 惠州市大亚湾粤安 ...

深圳齐心集团股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司 主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；不存在妨 碍独立董事进行独立客观判断的情形。独立董事独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告（车晓昕） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会薪酬 与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，2024 年 1 月获选任为公司独立董事后，在 2024 年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司相关制度要求，本着独立、客观和公正的原则， 充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，全面关注公司经营状况和内部控制建设，积极出 席公司报告期内召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议董事会各 ...

深圳齐心集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩文君） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会审计 委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，2024 年度任职期间，严格按照相关法律法规和 公司相关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，全面关注公司的经营状况、内部控制建设， 积极出席公司报告期内召开的董事会、股东大会等相关会议，参与重大经营决策并对重大事项 独立、客观地发表意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董 事及专门委员会委员的独立性和专业作用。 现将本人作为独立董事在 2024 年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况及任职资格独立性自查说明 （一）独立董事基本情况 韩文君：1968 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务 师。2007 年 12 月至 2013 年 6 月曾任本公司独立董事。1989 年 7 月至 2005 年 4 月在吉林工业 大学、广东三星汽车企业集团、深圳天华会计师事务所有限公司工作；2013 年 10 月至 2020 年 1 月任深圳信立泰 ...

董事会认为：2024 年任职期间，上述独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳齐心集团股份有限公司 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳齐心集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就 2024 年度在任的公司独立董事韩文君女士、胡泽禹先生、车晓 昕女士、钱荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：独立董事韩文君女士、胡泽禹先生、车晓昕女士、钱荣女士（已于 2024 年 1 月 离任）作为公司 2024 年度在任的独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，上述独立董事及其直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外 的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务；不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的情形。独立董事独立性情况符合《上市 公司独立 ...

深圳齐心集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（钱荣） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会薪酬 与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，2024 年度任职期间，严格按照相关法律法规和 公司相关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作 用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人已于 2024 年 1 月已正式辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，现将 本人作为独立董事在 2024 年度在职期间的履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况及任职资格独立性自查说明 （一）独立董事基本情况 钱荣：1982 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008 年 10 月至 2014 年 5 月在深圳市经理人传媒有限公司、深圳市锦安财富管理有限公司工作，2014 年 6 月至今任广 东森阳银瑞投资服务有限公司执行副总裁；2020 年 3 月至 2024 年 2 月任深圳市杰美特科技股 份有限公司独立董事。2019 年 7 月至 2024 年 1 月任本公司独立董事。本 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-013 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董事会第十 五次会议，决定于2025年5月16日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年 年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2025年5月16日14:30开始。 网络投票日期、时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-004 深圳齐心集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议的会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在 公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。 会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议： 1、审议并通过《2024年度监事会工作报告》； 2024 年，监事会严格按照有关法律法规和公司相关制度要求，认真履行监督职责。监事会 成员列席了报告期内召开的历次董事会会议和股东大会会议。董事会的各项决议符合相关法律 法规和公司制度的要求，董事会认真执行了股东大会的决议，未出现损害公司、股东利益 ...