依据《海南海峡航运股份有限公司经营责任书（2025 年度）》完成情况， 公司考核评分为 110.06。 （二）个人绩效考核结果 根据《高级管理人员岗位任期制和契约化管理规定》的有关规定开展考核， 2025 年个人业绩考核等级均为合格，个人年度综合考核结果：黄剑为优秀，叶 伟、蔡泞检、李儒平、甘当松、朱文星、李召辉、张芬芬、张婷、吴林泽为称职。 （三）任务目标达成奖励 2025 年公司利润总额考核完成值为 131,022 万元，根据任务目标达成情况， 奖励 136.00 万元。 海南海峡航运股份有限公司 高级管理人员 2025 年度薪酬与业绩考核情况报告 2025 年，按照年初董事会的工作部署要求，公司聚焦融合发展，全方位落 实管理提效、通道拓展、区域协同、安全管控、数智落地及效益提升攻坚，成功 构建跨区域、多航线经营新格局，筑牢了高质量发展根基，较好完成了年度考核 目标。 （一）企业考核结果 企业负责人绩效年薪 5%（金额合计 18.44 万元），当年不作发放，递延至三年 后根据相关方案发放，当年实际发放年薪金额合计 593.47 万元。 | | | | 海南海峡航运股份有限公司 | | | | --- | ...

海南海峡航运股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-09 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年度股东会 （二）股东会召集人：公司董事会。2026 年 3 月 27 日，海南海峡航运股份有 限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）召开第八届董事会第二十一次会议， 以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会 的议案》，董事会决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）召开 2025 年度股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议决议召 开 2025 年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2026 年 4 月 ...

2025 年度股东会资料 海南海峡航运股份有限公司 2025 年度股东会议案 2026 年 4 月 2025 年度股东会资料 议案一 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 各位股东代表： 根据海峡股份《公司章程》规定，现向股东会提交《2025 年度董事会工作报 告》。 海峡股份《2025 年度董事会工作报告》分为三大部分，第一部分为 2025 年工 作回顾，包含总体经营情况、年度主要工作等内容；第二部分 2026 年度工作计划， 包含 2026 年重点工作等内容。《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地 反映了海峡股份董事会 2025 年度所做的工作。《2025 年度董事会工作报告》具体 内容详见 2026 年 2 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董 事会工作报告》。 请各位股东代表审议。 附件：海南海峡航运股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 海南海峡航运股份有限公司 2026 年 4 月 20 日 2025 年度股东会资料 议案二 关于 2025 年度财务决算报告的议案 各位股东代表： 公司2025年度财务会计报告按照《企业会计准则》的规 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号： 2026-02 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2026 年 3 月 6 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十一次会 议通知及相关议案等材料。会议于 2026 年 3 月 27 日在海南省海口市滨海大道 港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司董事长王然先 生主持，董事叶伟、蔡泞检、高松、郭飞阳、独立董事胡秀群、黎青松、王宏斌 出席现场会议，董事朱火孟、周高波、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。高 级管理人员李儒平、吴林泽列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度总经 理工作报告的议案。 二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于董事会对独立 董事独立性评估 ...

（一）本次利润分配预案的基本内容 1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-08 海南海峡航运股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、审议程序 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于2026年3 月27日召开第八届董事会第二十一次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议 通过了关于2025年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司2025年度股东会 审议。 二、利润分配预案的基本情况 变。 4.如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额预计为 89,411,869.48元；2025年度公司未进行股份回购。公司2025年度现金分红和股份 回购总额预计为89,411,869.48元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东 的净利润的比例为51.64%。 三、现金分红预案的具体情况 （一）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形 2.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...

海南海峡航运股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2026）0200823号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 | 合并资产负债表 | 1 | | --- | --- | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 126 | 审 计 报 告 众环审字（2026）0200823 号 三、关键审计事项 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | | 与评价收入确认相关的审计程序中主要包括如下： | | | （1）了解和测试海峡股份收入确认相关的内部控 | | 海峡股份主营业务为车（客）滚船舶轮 | 制，并评估其设计的合理性及运行的有效性。 | | 渡运输以及海口港与新海港区的客滚船 | （2）了解与收入确认相关的会计政策，评价收入 | | 年度，海峡股份的 轮渡码头服务。2025 | 确认政策是否恰当，检查主要客户合同相关条款， | 海南海峡 ...

中信建投证券股份有限公司 关于海南海峡航运股份有限公司 2025 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作 为海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份""上市公司"或"公司"）重大资 产购买（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《关于规 范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等法律、法规的要求，对海峡股份 2025 年度涉及中远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联交易的存 款、贷款等金融业务进行了审慎核查，核查意见如下： 一、独立财务顾问核查工作 （一）交易背景情况 为拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，满足公司业务经营发展需要，经 海峡股份第七届董事会第三十四次临时会议和 2024 年第七次临时股东会审议通过，海 峡股份与财务公司于 2024 年 11 月 26 日重新签订《金融财务服务协议》，有效期于 2025 年 1 月 1 日开始至 2027 年 12 月 31 日止。 ...

海南海峡航运股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2026)0202552号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海峡股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字(2026)0202552 号 海南海峡航运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了海 南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")2025年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、海峡股份对内部控制的责任 h te ta 1 ET HC t 1000 E la H 15 l la L L 1 57 l 普通 ...

关于海南海峡航运股份有限公司 在中远海运集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字（2026）0202431号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中远海运集团财务有限责任公司存贷款业务情况 汇总表 1 二、注册会计师的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是海峡股份管理层的责任。 关于海南海峡航运股份有限公司 在中远海运集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字（2026）0202431 号 海南海峡航运股份有限公司： 我们接受委托，在审计了海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《海南海峡航 运股份有限公司 2025 年度在中远海运集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下 简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础 ...

海南海峡航运股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《海 南海峡航运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规和公司规定，认真履行独立董事职责，出席 董事会和股东会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范 运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表独立意见，维 护了公司和全体股东的利益。现将2025年度履职情况述职如 下： 一、基本情况 （一）简历 本人黎青松，男，1971 年 2 月出生，汉族，中共党员， 博士学历，具有生态经济、公司治理方面专长。曾任职海南 特区科技报社编辑记者、海南省科学技术协会主任科员、华 南热带农业大学系副主任。现任海南大学管理学院生态经济 研究中心负责人，海南省公司治理研究院特聘研究员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职具备《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职概况 1 （一）出席股 ...