本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了兼顾公司长远发展和股东投资收益的实现，安徽神剑新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司黄山神剑新材料有限公司（以下简称"黄山 神剑"）向公司分配利润，具体情况如下：经黄山神剑 2024 年股东决议，以现 金方式向公司分配利润 4,000.00 万元，剩余未分配利润将结转至下一年度。 截至本公告披露日，公司已收到上述分红款 4,000.00 万元。公司本次所得 分红款增加公司 2024 年度母公司报表净利润，不影响公司 2024 年度合并报表的 净利润。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽神剑新材料股份有限公司董事会 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-019 2025 年 6 月 12 日 安徽神剑新材料股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-018 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）、会议召开 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（周四）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺 路 8 号） 3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘志坚先生。 本次股东大会的 ...

关于安徽神剑新材料股份有限公司 北京市天元律师事务所 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 22 日（周四）下午 14:30 在安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号召开。北京市天元 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《安徽神剑新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果 等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽神剑新材料股份有限公司第六届董事 会第九次会议决议公告》《安徽神剑新材料股份有限公司第六届监事会第九次会议决 议公告》《安徽神剑新材料股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（以下 简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 安徽神剑新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | □ | | 动类别 | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 5 9 (周五) 下午 15:00~17:00 | 2025 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 1、董事长、总经理 刘志坚 | | | 上市公司接待 | 2、董事、常务副总、财务总监 吴昌国 | | | 人员姓名 | 3、运营总监兼董秘 李成玉 | | | | 4、独立董事 王申生 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、领导，您 ...

证券之星价投圈财报分析工具显示：业务评价：公司去年的ROIC为1.4%，资本回报率不强。去年的净 利率为0.83%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。融资分红：公司上市15年以来，累计 融资总额19.50亿元，累计分红总额7.45亿元，分红融资比为0.38。商业模式：公司业绩主要依靠研发、 营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。 财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为34%、近3年经营性现金流均值/ 流动负债仅为5.82%)建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达34.9%、有息负债总额/近3年经营性现 金流均值已达15.51%)建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达3965.16%) | 基金筒称 | 基金代码 | 持有股数 | 持仓变动 | 数据来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 万家国证2000ETF | 159628 | 46.51万股 | 咸仓 | 2025基金Q1季报 | 据证券之星公开数据整理，近期神剑股份(002361)发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收 入5.2亿元，同比上 ...

前十大流通股东累计持有： 18473.25万股，累计占流通股比： 22.83%，较上期变化： 2668.98万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 刘志坚 | 4010.40 | 4.96 | 不变 | | 刘琪 | 3200.00 | 3.95 | 不变 | | 吴宝珍 | 3036.47 | 3.75 | 新进 | | 李保才 | 2065.44 | 2.55 | 86.32 | | 谢仁国 | 1903.45 | 2.35 | 301.38 | | 王学良 | 1502.42 | 1.86 | -110.00 | | 上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通民企高质量发展私 | | | | | 募投资基金合伙企业(有限合伙) | 1040.00 | 1.29 | -300.00 | | 刘绍宏 | 720.00 | 0.89 | 新进 | | 邵元明 | 508.27 | 0.63 | 0.01 | | 上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟6号私募证券投资基金 | 486.80 ...

3．会议召开的合法、合规性：2025年4月23日，公司召开第六届董事会第九 次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025－013 安徽神剑新材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次:本次股东大会为公司2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人:公司董事会。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月22日（周四）下午14：30。 网络投票日期与时间：2025年5月22日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月22日 9:1 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-015 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件或微信等方式通知全体监事，于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》； 2024 年度，公司实现营业收入 241,760.17 万元，较上年同期下降-5.97%； 归属于上市公司股东的净利润 3,365.07 万元，较上年同期增长 32.29%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 440,578.16 万元，归属于上市公司股东的净资产 223,076.33 万元，较上年末下降 2.68%，资产负债率 48.62% ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-014 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件或微信等方式通知全体董事，于 2025 年 4 月 23 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志 坚先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，内容详见 2025 年 4 月 25 日 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 第六届审计委员会 2025 年第三次会议决议 公司为子公司提供担保，有助于为提高公司决策效率，满足子公司经营及业 务发展需要。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其 具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不存在损害 公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司2025年度拟与公司关联方发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发 展需要。关联交易定价根据市场价格并经交易双方平等协商确定，未违反公平、 公正的原则，预计的关联交易事项不影响公司的独立性，符合公司整体利益和全 体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。 四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年为公司提供审计服务表现了良 好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务 审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系 ...