证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-012 汉王科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第十三次会议于2026年3月26日14:30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召 开。本次会议的通知已于2026年3月13日以电子邮件形式通知了全体董事、高 级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事12人，实到董 事12人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司董事会秘书、部分高级管 理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通 讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2025 年年度报告及 摘要》的议案 《公司 2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公 司 2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-018 汉王科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开 的第七届董事会第十三次会议审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案》，本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。 二、2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净 利润-187,894,252.53 元，归属于上市公司股东的净利润为-195,943,698.55 元； 截至 2025 年 12 月 31 日，公司股本基数为 244,454,646 股，公司合并报表的 未 分 配 利 润 为 -778,913,547.18 元 ， 母 公 司 报 表 的 未 分 配 利 润 为 -288,999,746.76 元。 《公司章程》第一百五十七条规定："（二）公司现金分红的具体条件和 比例： 除 ...

汉王科技股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beiji ...

汉王科技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 索引 页码 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAA8B0077 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了汉王科技股份有限公司 ...

中国银河证券股份有限公司 关于汉王科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 汉王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，就汉王科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向 特定投资者共计发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 20.73 元。本次非公开发行募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣除发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金 净额 560,977,450.33 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

汉王科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （李小荣） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事基本情况 李小荣：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学财务管理博士，2017 年 5 月-2017 年 11 月，在美国哥伦比亚大学任 商学院访问学者，2023 年获中央财经大学"龙马学者"特聘教授，现为中 央财经大学财政税务学院教授、副院长。现任公司独立董事、中国电影产 业集团股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等 ...

汉王科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （王莉君） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事基本情况 王莉君：女，1974 年生，中国人民大学法学博士，现为中国社科院法 学教授、中国社科院法学院学术委员会委员；2018 年 1 月入选首都法学法 律高级人才库专家；2023 年 10 月，取得仲裁员培训合格证书。目前兼任 中国案例法协会理事、中国法学会法理学会理事、中国法学会比较法学会 理事、中国行为法学会理事。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规中对独 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下： 汉王科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （苏丹） 一、独立董事基本情况 苏丹：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国罗格斯 大学传媒学博士。2007-2008 年，于美国麦肯集团战略策划岗位从事品牌 营销活动；2009-2012 年于奥美广告任消费者洞察副总监，2013-2015 年 于清华大学攻读博士后，从事消费者行为研究；2015 年作为联合创始人创 立营创华夏（北京）科技有限公司（营创学院）并担任 CEO，现任公司独 立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

汉王科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （高焱莎） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事基本情况 高焱莎：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，心血管专 业研究生学历。1986-1989 年，于吉林大学第三临床医院心血管内科任住 院医师；1992 至今，在中日友好医院心脏科先后任主治医师、副主任医师、 主任医师；同时还在北京大学医学部和北京中医药大学任兼职教授；是心 血管疾病、高血压、冠心病、血脂异常等专业领域的专家，具备丰富的临 床经验和深厚的造诣。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

Financial Performance - The company reported a cumulative unremedied loss of -288,999,746.76 yuan as of the end of the reporting period, which affects its ability to distribute cash dividends[5]. - The board of directors approved a profit distribution plan based on 244,454,646 shares, proposing no cash dividends or stock bonuses due to the company's financial condition[6]. - The company's operating revenue for 2025 was ¥1,889,015,160.89, representing a 3.96% increase from ¥1,817,065,148.99 in 2024[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2025 was -¥195,943,698.55, a decrease of 77.87% compared to -¥110,159,483.37 in 2024[20]. - The net cash flow from operating activities for 2025 was -¥37,542,770.40, a significant decline of 217.82% from ¥31,864,268.07 in 2024[20]. - The basic earnings per share for 2025 was -¥0.8016, down 77.90% from -¥0.4506 in 2024[20]. - The total assets at the end of 2025 were ¥1,929,635,341.85, a decrease of 1.14% from ¥1,951,931,580.02 at the end of 2024[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2025 were ¥948,943,324.74, down 16.82% from ¥1,140,861,994.51 at the end of 2024[20]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥1,889,015,160.89, representing a year-on-year increase of 3.96%[72]. - The operating profit was -¥187,822,064.33, a decline of 80.48% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was -¥195,943,698.55, down 77.87%[72]. Risks and Challenges - The company faces various risks including macroeconomic changes, operational risks from third-party e-commerce platforms, and intensified market competition, which could impact future performance[4]. - The company emphasizes the importance of understanding the difference between plans, forecasts, and commitments, urging investors to be aware of investment risks[4]. - The company is exposed to third-party e-commerce platform operational risks, which could adversely affect its performance if platform stability changes[117]. - The company faces risks related to technology development and conversion, with high R&D investment in AI and big data technologies, which could impact competitiveness if projects fail or deviate from market needs[119]. - The company operates in a highly competitive market, facing risks from market demand fluctuations and potential insufficient market investment, which could lead to lower market share and returns[120]. - Supply chain risks are present due to price increases and shortages of upstream materials like chips and storage, affecting production and operations[122]. - High employee turnover and competition for talent pose risks to the company's operations, prompting the need for improved compensation and training systems to retain core personnel[124]. Research and Development - The company is focused on developing new technologies in artificial intelligence, including advancements in image recognition and natural language processing[14]. - The company has developed AI capabilities across multiple modalities, including text, image, video, and audio, positioning itself as a leader in artificial intelligence[28]. - The company aims to enhance its capabilities in natural language processing and AI through the development of a new generation natural language recognition technology[87]. - The company is focusing on the development of a digital olfactory platform, which aims to quantify and standardize scent detection across various consumer products[88]. - The company is also advancing its research on a new series of electronic blood pressure monitors, targeting market penetration within 1-2 years[87]. - The company has developed a product system driven by AI technology, including data collection, digital intelligent extraction, knowledge graph construction, data analysis, and intelligent data output, catering to B-end, G-end, and C-end clients[42]. Market Expansion and Strategy - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[4]. - The company aims to provide digital solutions across various sectors, including health, finance, and public administration, leveraging its AI technology[28]. - The company has established a global marketing network covering over 100 countries through more than 20 major online platforms and 20 overseas self-operated malls[67]. - The company has developed a strong customer base across various industries, including partnerships with major banks and hospitals, enhancing its B2B sales foundation[68]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the OCR technology sector[145]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of the fiscal year[156]. Corporate Governance and Compliance - The company has revised its internal governance structure to align with current laws and regulations, enhancing its governance level[129]. - The company has established an independent internal audit department with dedicated personnel to ensure compliance with regulations and enhance governance[134]. - The company maintains strict compliance with information disclosure regulations, ensuring fair access to information for all investors through designated platforms[135]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations, ensuring a complete and autonomous business system[138]. - The company has a clear ownership structure, with no instances of fund or asset misappropriation by controlling shareholders[138]. - The company has committed to enhancing investor returns but did not specify measures taken during the reporting period[176]. Employee and Management Changes - Li Chao resigned as Vice President due to personal reasons, with a term originally set from August 26, 2024, to April 28, 2027[144]. - Yang Jingtao also resigned as Vice President for personal reasons, with a term originally set from April 29, 2024, to April 28, 2027[143]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,327, with 293 in the parent company and 2,034 in major subsidiaries[168]. - The company’s total employee compensation for 2025 is projected to be 96.66 million yuan, accounting for 9.0% of the company's operating costs[171]. - R&D personnel constitute 41.17% of the total workforce, and their compensation represents 42.33% of the total employee compensation[171]. - The company has a strong leadership team with diverse backgrounds in engineering, finance, and management, contributing to its strategic direction[145]. Social Responsibility and Sustainability - The company has initiated a public welfare activity called "Clean Mercury Action," donating electronic sphygmomanometers to medical institutions[187]. - The company advocates for green office practices, including paper recycling and energy conservation measures[188]. - The company actively engages in social responsibility, providing assistance to disadvantaged communities in Beijing's Yanqing District[189]. - The company has implemented a waste recycling and disposal system, particularly for hazardous materials like batteries and toner cartridges[188]. - The company aims to enhance operational efficiency and promote energy-saving initiatives through AI-supported solutions for industry clients[187].