证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-037 山东中锐产业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产 负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，上述担保主要用于公司及子公司融 资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 《关于 2025 年度公司提供担保额度预计的公告》 一、反担保情况概述 及《关于 2024 年年度股东会决议的公告》（公告编号：2025-016、2025-019、 二、担保公司基本情况 工程履约担保、投标担保等履约担保业务；委托贷款业务；以自有资金进行投资； 与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 截至 2024 年 12 月 31 日，担保公司总资产 845,305.76 万元，总负债 利润总额 42,641.92 万元，净利润 28,787.14 万元。上述数据已经审计。 截至 2025 年 3 月 31 日，担保公司总资产 84 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-037 山东中锐产业发展股份有限公司 关于为子公司借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产 负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，上述担保主要用于公司及子公司融 资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 一、反担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 成都海川制盖有限公司（以下简称"成都海川"）因日常经营需要向成都银行 股份有限公司蒲江支行（以下简称"成都银行"）申请 1,000 万元的一年期借 款，并委托成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称"担保公司"）向 成都银行提供担保，公司为该笔借款向担保公司提供反担保，并向担保公司出 具了《承诺函》。 公司分别于 2025 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议 及 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度公司提供担保额度预计的议 案 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后 续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购价格不超 过人民币 2.6 元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36 万元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六 届董事会第十二次会议决议公告》《关于 2024 年度回购公司股份方案的公告》 《回购报告书》（公告编号：2024-043、2024-044、2024-047）。 二、 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-035 山东中锐产业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项涉 案金额约 10,075.49 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 的比例超过 10%。其中，单笔涉案金额 500 万元以上的案件共 5 件，涉案金额合 计约 7,794.12 万元，具体情况详见附表。 异。 截至本公告披露日，尚在诉讼、仲裁进展中的案件对公司本期利润或期后利 润的影响具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的 会计处理。 公司将持续关注有关诉讼、仲裁事项的后续进展，积极采取相关措施维护公 司及控股子公司的合法权益，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有 关要求，及 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-035 山东中锐产业发展股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 特此公告。 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项涉 案金额约 10,075.49 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 的比例超过 10%。其中，单笔涉案金额 500 万元以上的案件共 5 件，涉案金额合 计约 7,794.12 万元，具体情况详见附表。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司 最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且涉案金额超过 1,000 万元的重大诉讼、 仲裁事项，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-034 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日 9:15至15:00。 2、现场会议召开的地点：苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 | 地址：上海市浦东新区银城中路 | 501 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | | 电话：021-20511000 | 传真：021-20511999 | | | 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：山东中锐产业发展股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东会的召集 经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025 年 4 月 23 日，公司召开 第六届董事会第十八次会议，决议召集本次股东会。公司于 2025 年 4 月 25 日在 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东中锐产业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托， ...

| | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 □ √ | 业绩说明会 | | 动类别 | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日(周四)15:00~16:30 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书朱拓 2、财务总监周俊 | | | 员姓名 | | | | | 3、证券事务代表王小翠 | | | | 回复：公司目前主业为包装科技，为上市公司贡献的良好的 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、朱总好，想问一下贵司白酒方面有什么发展规划？最近 | | | | 还有没有其他的发展规划？毕竟瓶盖这块很难弥补园林造 | | | | 成的亏空，公司要做大做强只有不 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 山东中锐产业发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 √业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025年5月13日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员 姓名 1、董事兼总裁周科轩 2、财务总监周俊 3、董事会秘书朱拓 4、独立董事钱志昂 5、独立董事朱永新 6、独立董事刘胜军 投资者关系活动 主要内容介绍 1.贵司未来将如何进一步提升包装科技业务的市场竞争力， 拓展市场份额？ 答:公司将持续稳定提升包装科技主业的规模和盈利能力， 同时不断探索进入酒类以外的饮料、保健品、食用油、乳品等新 领域市场，并持续发力拓展国际市场，进一步提高公司在亚洲、 美洲、欧洲、澳洲等地区的销售规模。感谢您的关注！ 2.公司2024年和2025年一季度营业收入均出现下滑，在当 前市场环境下，有哪些具体措施可以扭转这一趋势， ...

山东中锐产业发展股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东中锐产业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度经营业绩、财务状况、公司治理、发展规 划等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-033 特此公告！ 网上集体接待日活动的公告 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日 1 / 1 ...