证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-046 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司章程》 及修订对照表和《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事 工作制度》。 宜宾天原集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发 出。会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 同意公司根据《公司法》和《上市公司章程指引》的规定，修订 《公司章程》，同步修订《股东大会议事规则》（修订后名称变更为 《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、 ...

宜宾天原集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 股东资料的查询工作由公司董事会秘书和证券事务代表负责。 第四条 股份登记 公司股东应依法在证券登记公司进行股份登记，除持有公司公开 发行股份前已发行的股份的股东以外，其他股东均自登记之日起成为 公司合法股东。 第五条 股权登记日 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份存管，公司将根据与证券登记 公司签订的股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌握公司的 股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权 利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种 义务。 为保护公司和股东权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机 制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务， 依照《公司法》、《证券法》和国家有关法律法规以及《公司章程》， 制定《宜宾天原集团股份有限公司股东会议 ...

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 | K1 | 宜宾天原集团股份有限公司 关于全资子公司拟签署环保处理设施委托运营合同暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司宜宾天原海丰和泰有限公司（以下简称"海丰和泰"或"甲方"） 为了使环保设施（以下简称"标的资产"或"本项目"）达到更专业 化地运行和管理，提高环保处理的质效，海丰和泰拟与关联方宜宾博 原环境科技有限责任公司（以下简称"博原环境"或"乙方"）签署 《委托运营合同》，合同期限 12 个月，总金额预计为 13,960.00 万 元（其中：2025 年金额为 9,310.00 万元，2026 年金额为 4,650.00 万元）。另涉及向关联方销售商品金额预计为 9,500.00 万元（其中： 2025 年金额为 6,400.00 万元，2026 年金额为 3 ...

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 关于续聘2025年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》。同意公司续聘四川华信（集团）会计师 事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务审计机构，并同意将 该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号 首席合伙人：李武林先生 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会 计师 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

宜宾天原集团股份有限公司 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-045 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第九届董事会第十五次会议，会议决定于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—1 ...

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发 出。会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及公司相关管理制度的议案》 同意公司根据《公司法》和《上市公司章程指引》的规定，修订 《公司章程》，同步修订《股东大会议事规则》（修订后名称变更为 《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《独立董事工作制度 ...

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十五次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及公司相关管理制度的议 案》 同意公司修订《公司章程》并同步修订《股东大会议事规则》（修 订后名称变更为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》。 详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司章程》 及修订对照表和《股东会议事规则》《董事会 ...

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会 议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久性补充流动资金的议案》。同意公司将"年产 10 万吨磷酸铁 锂正极材料生产项目"、"研发检测中心建设项目"结项，并将节余 募集资金 27,853.33 万元（含利息及理财收入扣除银行手续费）永久 补充流动资金（具体金额以资金转出当日账户余额为准），用于公司 日常经营活动。此议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限 公司非公开发行股票的批 ...

东方证券股份有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 非公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为宜宾 天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对天原股份非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资 金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]51 号），公司向特定对象发行 A 股股票不超 过 304,534,236 股新股。根据投资者认购情况，公司本次非公开发行股票 286,532,951 股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 15,1 ...

宜宾天原集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 目的 为保护公司和股东的权益，规范董事行为，理顺公司管理体制， 明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序， 保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》、国家有关法 律法规及公司章程的有关规定，制定《宜宾天原集团股份有限公司董 事会议事规则》。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者。 （二）具有《公司法》规定不得担任董事的情形之一者。 （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的。 （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级 管理人员等，期限未满的。 （五）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本 条情形的，公司股东会解除其职务，停止其履职。 第四条 提名 董事会换届时，新任董事候选人由原任董事会提名；董事会职位 因董事辞职、退休、死亡、 ...