宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司）于 2026 年 3 月 26日收到公司董事魏红英女士因个人原因辞去公司董事职务的申请。 公司董事会将按法定程序尽快完成董事的补选工作。 | 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | | | 公告编号：2026-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：524174.SZ | 债券简称：25 | 天原 | K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二十七日 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 有关规定，魏红英女士辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，魏红英女士的辞职 申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，魏红英女 士持有公司股份 39,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 离任后 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 宜宾天原集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 川华信专 2026 第 0121000 号 目录: 1、内部控制审计报告 官宾天原集团股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专 2026 第 0121000 号 官宾天原集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 宜宾天原集团股份有限公司 (以下简称"天原股份")2025年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天原股份董事会的责任 ...

| 加川伦信(集团)合计师重各职 ‖明比成都市流国研销 18号金成礼都用28 股 | | --- | | 电话:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 宜宾天原集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专 2026 第 0118000 号 目录: 1、2025年度营业收入扣除事项专项核查报告 2、2025 年度营业收入扣除情况表 官宾天原集团股份有限公司 营业收入扣除事项专项核查报告 官宾天原集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专 2026 第 0118000 号 宜宾天原集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"天原股份")的财务报表, 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 │地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 宜宾天原集团股份有限公司 2、合并资产负债表 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并所有者权益变动表 6、母公司资产负债表 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 2025 年度审计报告 川华信审 2026 第 0006000 号 目录: 1、审计报告 9、母公司所有者权益变动表 10、财务报表附注 宜宾天原集团股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审 2026 第 0006000 号 官宾天原集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"天原股份")财务报表,包括 2025 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

2025年度独立董事述职报告 （王汀汀） 2025年度，本人作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、客观、公正 的原则，以维护公司整体利益和保障全体股东合法权益为出发点， 积极运用专业知识和经验，促进董事会决策的科学性与审慎性，推 动公司治理体系的持续完善与合规运作，切实履行独立董事应尽的 职责和义务。现将2025年度本人履职情况报告如下： 宜宾天原集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人王汀汀，毕业于北京大学，获得经济学博士学位，2004年 参加工作，现任中央财经大学金融学院教授，应用金融系主任，证 券期货研究所所长。曾任中信建投基金、宝盈基金独立董事，现任 公司及长城国瑞证券的独立董事、中关村上市公司协会顾问、中关 村金融科技服务平台专家。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东会的情况 2025年，公司共召开董事会11次、股东 ...

宜宾天原集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （王敏志） 2025年度，本人作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职 责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，认真 尽职地监督公司运作，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。报告期内，本人积极出席公司相关会议，认真审议各项议案， 客观发表自己的观点和意见，促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将本人2025年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王敏志，法学硕士（涉外经济法方向）、经济学博士研究 生（国际税法方向）。浙江六和律师事务所高级合伙人，杭州市律 师协会税务专业委员会主任，并兼任浙江省法学会财税法学研究会 常务理事、浙江财经大学全日制专业学位硕士研究生社会导师、厦 门大学法学院实践教学导师，公司独立董事等。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 ...

宜宾天原集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （李宁） 作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》等相关规定，本人在2025年任职期间，认 真勤勉，积极履行职责，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作 用，切实维护公司和股东的利益。现将2025年度本人履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人李宁，北京理工大学材料学院特别研究员、博导，于北京 理工大学化工与环境学院获得本科和博士学位，2016-2020年于美国 劳伦斯伯克利国家实验室从事博士后研究，2020年加入北京理工大 学材料学院。研究方向主要是锂离子电池高性能正、负极材料研究、 新型二次电池体系相关能源材料研究、基于同步辐射光源等的先进 材料表征。担任重庆市科学技术局专家库专家、重庆市人力资源社 会保障局高级职称评审专家，大科学装置课题评审专家等。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会 ...

宜宾天原集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （周静） 2025年，本人作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，始终遵守法律法规，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积 极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股 东特别是中小股东的利益。现将2025年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人周静，金融学博士，西南财经大学国际商学院教授，博士 生导师，国际商务研究所所长，注册会计师（CPA），四川省天府万 人计划（天府金融菁英）入选者，四川省学术和技术带头人后备人 选，倍施特科技（集团）股份有限公司独立董事，四川长虹新能源 科技股份有限公司独立董事。 公司2025年度董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，合 法有效。 | 本报告期应参加 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自 | 出席股东会 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 | | --- | --- | | | 28 楼 | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 | | | 传真:(028) 85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编:610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 宜宾天原集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 川华信专 2026 第 0119000 号 目录: 1、宜宾天原集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 2、宜宾天原集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 宜宾天原集团股份有限公司 宜宾天原集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 川华信专 2026 第 0119000 号 宜宾天原集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宜宾天原集团股份有限公司(以 ...

宜宾天原集团股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025 年，是"十四五"收官之年，也是公司继续强基之年，公 司董事会严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规 和规范性文件的要求，恪尽职守、勤勉尽责，科学决策、积极作为， 以"一体两翼"发展战略为基础，深入推进公司全产业链、全价值链 绿色高质量发展，在优化产业结构、深化改革创新、强化公司治理、 市值提升管理等方面取得了显著成效，保持了总体经营稳健向好的态 势。 一、强基筑本，优化产业布局 2025 年公司按照绿色化、数字智能化、精细化管理和通过化学 创新来重构元素价值的"四个新天原"战略定位持续推进"一体两翼" 转型升级战略，重点发展新能源电池正极材料及以氯化法钛白粉为核 心的新材料产业，不断完善产业链布局，加快打造"氯-钛-磷-铁- 锂"一体化循环经济产业链。围绕公司"两年强基、三年拓展"的发 展节奏，不断强基筑本，夯实未来进一步快速发展的基础。2025 年 锂电新材年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目建成投产、天程锂电年 产 10 万吨正极材料项目一期 5 万吨产线建成并实现满产。围绕产业 链优化布局，持续在强基上加大投入，投资建设年产 ...