广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度股东会 的法律意见书 国信信扬法字（2025）0050 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派叶伟明律师、杨希律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《广东省广告集团股份有 限公司公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 3 月 28 日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.c n/）的《广东省广告集团股份有限公司第六届董事会 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-016 广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 2、本次股东会未出现否决提案的情形。 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 ...

广东省广告集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-015 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十二日 广东省广告集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到公司 董事刘莉女士递交的书面辞职报告。刘莉女士因工作调整原因申请辞去公司董 事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。刘莉女士辞去董事职务后，不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照相关规定，尽快完成董 事的补选工作。 截至本公告披露日，刘莉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 公司及公司董事会对刘莉女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示 衷心感谢！ ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-013 广东省广告集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事辞职事项 广东省广告集团股份有限公司（以下称"公司"）监事会于近日收到公司 监事张磊女士递交的书面辞职报告。张磊女士因退休原因申请辞去公司监事职 务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，张磊女士辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，张 磊女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新的监事后生效，在此期间，张磊 女士仍将继续履行监事职责。 截至本公告披露日，张磊女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 公司及公司监事会对张磊女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示 衷心感谢！ 二、补选监事情况 公司于2025年4月11日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于补选监事的议案》，经公司控股股东广东省广新控股集团有限公司提名，同 意提名罗怀生先生为公司监事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通 过之日起至第六 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-014 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日 召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东会的议案》，同意公司于2025年4月25日(星期五)召开2024年年度股东会。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-010）。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于补选监事的议案》，经公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简 称"广新集团")提名，同意提名罗怀生先生为公司监事候选人。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于监事辞 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-012 广东省广告集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十二日 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 11 日上 午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会 主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会 议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议： 1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于补选监事的 议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2025-013）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 | 年度业绩网上说明会问答情况表 | | --- | | 2024 | | 附件：省广集团 | | 序号 | 问题内容 | 回答内容 | | --- | --- | --- | | | 公司在数字化转型方面取得了 | 公司不断推进转型升级，通过赛道扩 | | | 一定进展，但技术创新能力仍 | 容、模式升级、科技创新，持续优化业 | | 1 | 需加强。公司计划如何进一步 | 务模式，促进业务创新发展，确保在保 | | | 深化数字化转型，提升运营效 | 持稳健增长的同时提升经营效率和核 | | | 率和市场竞争力？ | 心竞争力，进一步巩固公司行业地位。 | | 2 | 您好，杨董，公司的海外增长 | 公司 2024 年海外业务营业收入同比增 | | | 如何？ | 长 89.33%。 | | 3 | 省广集团获批成为国家广告产 | 公司将与其他园区优势互补、融合发 展，共同提升广州国家广告产业园区发 | | | 业园区，对公司后续经营发展 | | | | 有何积极影响？ | 展总体效能，持续强化广州作为全国 | | | | "五大广告中心"的产业集聚效应。 | ...

值得买科技副总裁兼消费产业研究院执行院长张艾潮表示，此次消费报告基于值得买科技原创 的"TSTE"营销方法论，对酒水饮料行业进行了一次全场景扫描。"综合整个报告，可以看到在消费前链 路TS（触达、探索）阶段，产品颜值、口味创新和渠道力共同作用，能够'兜'住潜在消费者；在后链路 TE（体验、钟情）阶段，满足用户丰富的情感、情绪塑造体验，则能够形成品牌与消费者的专属连 接。对于酒水饮料品牌而言，抓住'TSTE'的四阶段即是抓住消费者。" 3月27日，值得买消费产业研究院联合国家酒类品质与安全国际联合研究中心（ICAB）、广东省广告集 团股份有限公司（简称"省广集团"），共同发布《2024中国消费者生活方式演进趋势系列报告之酒水饮 料篇："醉"在中国 万"饮"蓬勃》（以下简称《酒水饮料报告》）。 据悉，从去年开始，值得买消费产业研究院与省广集团开展战略合作，双方就中国消费者近年"衣、 食、住、行"生活方式的演进变化共同进行研究并发布系列报告。此次《酒水饮料报告》是继第一期 以"出行"为主题的报告后，双方对"食"主题的一次洞察，聚焦于酒水和饮料细分市场，深入探讨其在味 型、品牌和消费场景方面的变化及其对用户体验的影响 ...

2025年3月28日，省广集团（002400）发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业总收入206.58 亿元，同比增长23.90%；然而，归属净利润仅为1.01亿元，同比下降34.07%。扣非净利润更是大幅下滑 51.43%，至6478.05万元。尽管公司在品牌管理、媒介代理、数字营销和出海营销等领域持续发力，但 净利润的显著下滑暴露了其盈利能力不足的问题。 营收增长背后的隐忧 关键词阅读：省广集团 净利润下滑的原因分析 省广集团2024年净利润下滑的重要因素在于资产减值准备的计提以及非经常性损益的影响。公司公告表 明，2024年计提资产减值准备合计3620.32万元，这一举措直接削减了归属净利润。与此同时，公司非 经常性损益为3614.97万元，涵盖应收款项减值准备转回和政府补助等项目。虽然非经常性损益在一定 程度上缓冲了净利润的下滑幅度，但并未从根源上扭转公司盈利能力不足的局面。 公司的研发投入情况也不容忽视。2024年，公司研发投入金额为3.25亿元，同比下降1.59%；研发投入 占营业收入比例为1.57%，较上年同期下降0.41个百分点。研发投入的减少极有可能对公司在智能营销 领域的创新能力 ...

广东省广告集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70028140_G01号 广东省广告集团股份有限公司 广东省广告集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了广东省广告集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东省广告集 团股份有限公司董事会的责任。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审 ...