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广东省广告集团拟修订《公司章程》,多项条款调整引关注
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-27 16:44
近日,广东省广告集团股份有限公司董事会发布《公司章程》修订案,根据《公司法》《上市公司章程 指引(2025年修订)》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行了一系列修 订。 股东权益与诉讼条款完善 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东权益得到进一步保障。当董事、高级管理人员或 监事执行公司职务违反法律法规或章程规定给公司造成损失时,股东有权书面请求监事会、董事会或审 计委员会向人民法院提起诉讼;在情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害时, 股东有权为了公司利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 审计委员会获得向董事会提议召开临时股东会的权力,与监事会类似。单独或合并持有公司10%以上股 份的股东,在特定情况下可自行召集和主持股东会。同时,单独或者合并持有公司1%以上股份的股 东,有权向公司提出提案。股东会拟讨论董事、监事选举事项时,通知中将充分披露候选人详细资料。 董事与独立董事条款细化 董事忠实和勤勉义务条款进一步细化,明确了不得侵占公司财产、挪用资金等多项禁止行为,违反规定 所得收入归公司所有,造成损失需承担赔偿责任。独立董事相关条款对任职条件、职责 ...
省广集团:上半年净利润6084.46万元,同比增长3.06%
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-08-27 15:36
人民财讯8月27日电,省广集团(002400)8月27日晚间披露半年报,2025年上半年,公司实现营业收入 92.75亿元,同比增长22.78%;归属于上市公司股东的净利润6084.46万元,同比增长3.06%;基本每股 收益0.0349元。 转自:证券时报 ...
省广集团(002400) - 关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告
2025-08-27 15:21
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2025-024 广东省广告集团股份有限公司 泰国博报堂与公司不存在关联关系,该事项不构成关联交易,也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 1、国际整合营销传播集团控股有限公司 注册资本:100 万港元 注册地址:香港九龙尖沙咀棉登径 22-26 号恒成大厦 15 楼 01 室 关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日召 开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立参股公 司的议案》,同意公司全资子公司国际整合营销传播集团控股有限公司(以下简 称"国际营销")与 Hakuhodo International (Thailand) Co., Ltd.(以下简 称"泰国博报堂")在泰国设立合资公司 GIMC SEA Co., Ltd.(暂定名,具体以 最终注册结果为准,以下简称"合资公司")。合资公司注册 ...
省广集团(002400) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知
2025-08-27 15:21
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次: 广东省广告集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2025-025 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 2、召集人:公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第 一次临时股东会的议案》,本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间: 现场会议召开时间为:2025 年 9 月 15 日(星期一)15:00 网络投票时间为:2025 年 9 月 15 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记日:2025 年 9 ...
省广集团(002400) - 半年报监事会决议公告
2025-08-27 15:20
1、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《2025 年半年度 报告及摘要》。 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于修订<公司 章程>的议案》。 根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行 修订,具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《公司章程(2025 年 8 月)》及修订案。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2025-022 广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次 会议于 2025 年 8 月 15 日以 ...
省广集团(002400) - 半年报董事会决议公告
2025-08-27 15:18
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2025-021 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及微信形式发出会议通知,于 2025 年 8 月 27 日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议由董事长杨远征先生主持,公司应参加表决董事 6 名,实际参加表决董事 6 名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议: 1、审议通过了(同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《2025 年半年度 报告及摘要》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-023)。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通 ...
省广集团(002400) - 《董事会议事规则》修订案
2025-08-27 14:49
| | 成书面材料报董事长,由董事长根据具 | 料报董事长,由董事长根据具体情况决 | | --- | --- | --- | | | 体情况决定是否列入本次会议,未列入 | 定是否列入本次会议,未列入本次会议 | | | 本次会议的议题,不在本次会议上讨 | 的议题,不在本次会议上讨论,但董事 | | | 论,但董事长应对已提出但未列入本次 | 长应对已提出但未列入本次会议议题 | | | 会议议题的事项作出说明。 | 的事项作出说明。 | | | 董事会议事程序: | 董事会议事程序: | | | (一)董事会每年至少召开两次会议。 | (一)董事会每年至少召开两次会议。 | | | 有下列情形之一的,董事长应在 10 个 | 有下列情形之一的,董事长应在 10 个 | | | 工作日内召集临时董事会会议: | 工作日内召集临时董事会会议: | | | 1、代表 1/10 以上表决权的股东提议 | 1、代表 1/10 以上表决权的股东提议 | | | 时; | 时; | | | 2、1/3 以上董事提议时; | 2、1/3 以上董事提议时; | | 第六十九条 | 3、监事会提议时。 | 3、审计委员会提 ...
省广集团(002400) - 《股东会议事规则》修订案
2025-08-27 14:49
《股东会议事规则》修订案 根据《公司法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《股 东会议事规则》相应条款进行修订,主要修订内容如下: | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 股东会是公司的权力机构,依法行使下 | 公司股东会由全体股东组成。股东会是 | | 第六条第一款 | 列职权: | 公司的权力机构,依法行使下列职权: | | (一) | (一)选举和更换董事、监事,决定有 | (一)选举和更换董事,决定有关董事 | | | 关董事、监事的报酬事项; | 的报酬事项; | | 删除第六条第 | (三)审议批准监事会的报告; | - | | 一款(三) | | | | | 公司下列对外担保行为,须经股东会审 议通过。 | 公司下列对外担保行为,须经股东会审 议通过。 | | 第七条第一款 | | | | (三) | (三)公司及控股子公司的对外担保总 | (三)公司的对外担保总额,超过公司 | | | 额,超过公司最近一期经审计总资产 | 最近一期经审计总资产 30%以后提供 | | | 30%以后提供的任何担保; | 的任何担保; | | - | ...
省广集团(002400) - 董事和高级管理人员持股变动管理制度(2025年8月)
2025-08-27 14:49
广东省广告集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为加强对广东省广告集团股份有限公司(以下简称:"公司")董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,进一步明确办理程序,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二章 信息申报与披露 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交 易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分 公司")申报其个人及其亲属(包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等)的身份信 息(包括但不限于姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等): (一)公司的董事、高级管理人员在公司申请股票上市时; (二)新任董事在股东会(或职工代表大会)通过其任职事项 ...
省广集团(002400) - 董事会议事规则(2025年8月)
2025-08-27 14:49
第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上 市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《广东省广告集团股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本规则。 广东省广告集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第二条 本规则中所称董事、董事会,是指本公司的董事、董事会。 第二章 董事会的职权 第三条 公司依法设立董事会。按照《公司章程》规定权限,负责经营和管 理公司的法人财产,对股东会负责。在股东会闭会期间,对外代表公司行使相关 权利。 第四条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (六)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购、出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 ...