广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （段淳林） （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，在 2025 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 段淳林，1964 年 7 月出生。华南理工大学新闻与传播学院二级教授、博士 生导师，广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室主任，广东省大数据与计 算广告工程技术研究中心主任，华南理工大学品牌研究所所长，兼任广东电声市 场营销股份有限公司独立董事。2022 年 4 月至今，任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 态度行使表 ...

广东省广告集团股份有限公司 已审财务报表 2025年度 审计报告 广东省广告集团股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 10 | | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司股东权益变动表 | | 20 | | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 121 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 安永华明（2026）审字第70028140_G01号 广东省广告集团股份有限公司 广东省广告集团股份有限公 ...

广东省广告集团股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70028140_G01号 广东省广告集团股份有限公司 广东省广告集团股份有限公司全体股东： 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东省广告集团股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了广东省广告集团股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东省广告集 团股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会的情况 （梁丹妮） 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，在 2025 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 梁丹妮，1976 年 8 月出生。中山大学法学院副教授、博士生导师、中国国 际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁委员会仲裁员，兼任广州高澜节能 技术股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 2025 年度，本人积极参加了公司的董事会和股东会， ...

（梁彤缨） 广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，在 2025 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对提交董事会的全 部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 梁彤缨，1961 年 11 月出生。华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、 资本市场与公司财务研究中心主任，兼任广东省建筑工程集团股份有限公司独立 董事、广东宏大控股集团股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定，现将广东省广告集团股份有限公司（以下简 称"公司"）对会计师事务所 2025 年度履职评估情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 广东省广告集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度审计机构，为保持公司审计工作的连续性，公司分别于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十六次会议、2024 年年度股东 会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司 2025 年度审计机构。 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1992 年 9 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 5、首席合伙人：毛鞍宁 6、截至 2 ...

广东省广告集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第70028140_G02号 广东省广告集团股份有限公司 广东省广告集团股份有限公司董事会： 我们审计了广东省广告集团股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的 合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及 相 关 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2026 年 3 月 27 日 出 具 了 编 号 为 安 永 华 明 （ 2026 ） 审 字 第 70028140_G01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 广东省广告集团股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广东省广告集团股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广东省广告集团股份有限公司2025年度财 务报表时所复核的会计资料 ...

广东省广告集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 广东省广告集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东省广告集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

经核查公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳林女士的任职经历及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东省广告集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东省广告集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳 林女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二六年三月三十一日 广东省广告集团股份有限公司 ...

广东省广告集团股份有限公司 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年 1- 12 月往来 | 2025 年 1- | 2025 年 1- | 2025 年 12 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资金 | 累计发生金 | 月往来 12 | 12 月偿还 累计发生金 | 月末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | 额（不含利 息） | 资金的利息 | 额 | 金余额 | | | | 控股股 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及 其附属企 | 广东省东方进出口有限公司 | 控股股东控 制的企业 | 其他应收款 | 212.00 | - | - | - | 212.00 | 租赁活动 | 经营性往来 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | 212.00 | ...