登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，该项议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议。 二、本年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润人民币-396,034,606.97 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司未分配利润-942,821,514.60 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并 结合公司的实际情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体如下： | 证券 ...

审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-117 | 北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于雷科防务，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 XYZH/2025BJAG1B0268 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： ...

北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0267 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称雷科防务公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雷科防务公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0264 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京雷科防务科技股份有限公司（以下简 称雷科防务公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025BJAG1B0268 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 雷科防务公 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人赵保卿，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司" 或 "雷科防务"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要 求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵保卿，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学财务会计专业毕 业，博士学位，教授，曾任北京工商大学会计学院副院长、总支书记等，曾任中 国审计学会理事、中国内部审计协会理事、北京审计学会理事。现任中央广播电 视大学"审计案例研究"和"审计学"课程主讲与教材主编、审计署高级审计师 评审委员会委员。在《审计研究》、《会计研究》等核心刊物上发表学术论文 160 多篇，出版专著 8 部，主编教材 10 多部，主持省部级课题 7 项，曾获北京市高 等学校骨干教师称 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人谢卉，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"雷 科防务"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现 将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢卉，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册评 估师、高级会计师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾任 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，自 2024 年 11 月起任公司独立董 事。 （二）独立性说明 本人已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查报告，确认已满足适用的 各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本 人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘捷，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"雷 科防务"）的历任独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要 求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人在 2024 年度任职履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘捷，中国国籍，毕业于北京大学，博士研究生学历，现任北京理工大 学珠海学院会计与金融学院教授，自 2018 年 10 月至 2024 年 11 月任公司独立董 事。 （二）独立性说明 本人已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查报告，确认已满足适用的 各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本 人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概述 （一）出席会 ...

二、年度履职概述 北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人关峻，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"雷 科防务"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现 将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人关峻，中国国籍，毕业于武汉理工大学，博士研究生学历，曾就职于武 汉建工集团、武汉机场综合发展总公司，2007 年至今就职于北京工业大学，曾在 北京工业大学从事管理科学与工程方向的博士后研究工作，现任北京工业大学经 济与管理学院教授，自 2021 年 2 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查报告，确认已满足适用的 各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本 人的独立性 ...

本人已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查报告，确认已满足适用的 各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本 人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概述 | | | | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | | 是否连续 | | | 董事 | 期应参 | | 方式参 | | 缺席董事 | 两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | 加董事 | 席董事 会次数 | 加董事 | 席董事 会次数 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 会次数 | | 会次数 | | | 事会会议 | | | 龚国伟 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 | 北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人龚国伟，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷 科防务"）的历任独立董事，严格按照《公司法》《 ...