证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-039 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2026年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2026 年 3 月 30 日公司 第七届董事会第五次会议审议通过，公司定于 2026 年 4 月 15 日（星期三）下午 2:30 召开公司 2026 年第五次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2026 年第五次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 1 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票 系统重复投票，以第一次投票为准。 （九）会议出席对象： （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五次会 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-035 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 30 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长刘江华先生 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票与 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-036 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）>的 议案》 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公 司《分红管理制度》的有关规定，制定《未来三年股东回报规划（2026 年—2028 年）》。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五 次会议通知于 2026 年 3 月 24 日以书面、微信、电子邮件相结合的形式发出，会 议于 2026 年 3 月 30 日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事 9 人，实际参 会董事 9 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议《关于为公司及董 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 未来三年股东回报规划(2026 年-2028 年) （2026 年 3 月） 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步落实股利分 配政策，规范公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，根据 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《分红 管理制度》的有关规定，特制定公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）。 第一条 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 （二）公司利润分配条件和比例： 1、现金分配的条件和比例：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏 1 损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出 具标准无保留意见的审计报告；且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发 生，公司应当采取现金方式分配股利。 公司最近三年以现金 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-038 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于对项目公司提供担保额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、截至本公告披露日，如本次担保额度全额发生，含本次股权质押担保额 度，公司累计负有担保义务的、实际发生的对外担保余额为 435,121.18 万元（均 为上市公司对联营、合营企业的担保，不包括对关联方的反担保余额），占公 司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 262.37%；控股子公司无对外担保情况。 2、本次对 5 家 PPP 项目公司提供股权质押担保额度，其中被担保对象鹤壁 棕朴建设发展有限公司、宁陵县豫资棕榈生态环境发展有限公司最近一期的资 产负债率超过 70%。 3、公司此次对项目公司提供股权质押担保，涉及的担保总额度为各项目公 司拟融资上限的总额预计，最终实际发生的担保金额仍存在不确定性，后续公 司将根据金融机构审批授信情况及公司实际须提供的质押担保情况履行信息披 露义务。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）下属参股公 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-037 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召 开第七届董事会第五次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任 保险的议案》，全体董事作为本次责任保险的被保险人均回避表决，该议案尚需 提交公司股东会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事 及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东 的权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等 相关规定，结合公司实际情况，拟为公司及第七届全体董事、高级管理人员购买 责任保险。 一、责任险购买方案 1、投保人：棕榈生态城镇发展股份有限公司 2、被保险人：公司及第七届全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的 保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（含）/年（具体金额以年度最终签 订的保险合同为准） ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2026】第 0060 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第四次临时股东会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日 召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，选举 代文明先生为公司第七届董事会独立董事。 截至公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》发出之日，代文明 先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的 有关规定，代文明先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函》。 2026 年 3 月 17 日，公司收到独立董事代文明先生的通知，代文明先生已 按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了 由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 棕榈 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-032 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于为关联方提供反担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司累计负有担保义务的、实际发生的对外担保余额 为 156,770.81 万元（均为上市公司对联营、合营企业的担保，不包括对关联方 的反担保余额），占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 94.53%。控股子公 司无对外担保情况。 请投资者注意担保风险。 一、反担保情况概述 （一）反担保概述 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）曾于 2023 年 2 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为关联方提供反担保额度 预计的议案》，公司间接控股股东中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称"豫 资集团"）为支持公司业务发展，助推公司融资业务顺利推进，向公司提供合计 不超过 34 亿元的担保额度，该额度主要用于解决公司的融资需求，额度有效期 3 年，在该额度范围内由公司根据自身经营需求进行融资安排及担 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-031 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为了更好地促进公司业务发展，公司拟向控股股东河南省豫资保障房管理运 营有限公司及其关联方（以下简称"豫资保障房及其关联方"）申请不超过人民 币 420,000 万元的借款额度，该借款额度自公司股东会审议通过相关议案之日起 12 个月内有效。公司将根据实际经营需要申请该额度使用，在有效期内相关借 款额度可循环使用，同时授权公司经营管理层负责实施借款协议签署及相关事项。 河南省豫资保障房管理运营有限公司是公司控股股东，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》的有关规定，豫资保障房及其关联方属于公司的关联方，本次 借款事项构成关联交易。 （二）董事会审议情况 2026年3月13日，公司召开第七届董事会第四次会议，以5票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的议 案》。因公司董事长刘江华、 ...