证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-037 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资 讯网 www.cninfo.co ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-035 中南红文化集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开的 第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立 董事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的 规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事蔡 建先生连续任职时间将达到六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。截至目 前，蔡建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。为确保公 司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，蔡建先生离任将自公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，蔡建先生仍将继续履行独 立董事及董事会审计委员会主任委员相关职责。 蔡建先生在担任本公 ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金剑作为中南红文化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人中南红文化集团股份有限公司董事会提名为中南红文化集团股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-034 中南红文化集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中南红文化集团股份有限公司董事会现就提名金剑为中南红文化集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中南红文化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-036 中南红文化集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日披 露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公司将于 2025 年 5 月 16 日召 开 2024 年年度股东大会。 2025 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立 董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 为提高决策效率，同日公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）（以 下简称"澄邦企管"）向公司董事会提交了《关于提请公司 2024 年年度股东大 会增加临时提案的函》，提请将前述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查， ...

中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。 特此公告。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-032 中南红文化集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会 主席任晓桦主持，与会监事经审议，通过了如下决议： 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2025 年第一季度报告的程序符合 法律 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-031 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员 列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表 决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化 集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董 事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》 《公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号 ...

中南红文化集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-033 中南红文化集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 中南红文化集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 83,985.62 | 主要为收到地方性政府补助 | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | | ...

中南文化（002445）公告，2025年第一季度营业收入2.51亿元，同比增长39.32%。净利润4855.94万 元，上年同期为亏损1959.58万元。 ...