未来，公司将继续秉持稳健经营、高质量发展战略，聚焦产品力、市场力与 团队能力提升，以更严格的标准、更大力度、更高要求，打造敏捷、高效、富有 激情的攻坚团队，积极应对内外部挑战；坚定推进转型升级，深入实施出海战略， 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2026-017 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为"公司"）为深入贯彻落 实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策与部署，积极响应《关 于深入开展深市公司"质量回报双提升"专项行动的倡议》，切实维护全体股东 利益、增强投资者信心，持续提升上市公司质量，促进公司长远健康可持续发展。 公司结合发展战略、经营情况及财务状况，拟制定"质量回报双提升"行动方案， 内容如下： 一、聚焦主业发展，提升发展质量 公司专业从事移动式热管理相关产品的研发、生产和销售，是国内汽车热管 理相关产品的领导企业之一。公司的产品包括传统及电动空调系统、散热器、空 调箱、冷冻冷藏机组、压缩 ...

证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2026-018 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2026-019 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十三次会议于2026年03月 18日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十三次会议于2026 年03月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 会第十三次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 在全体董事同心协力、精诚合作、大力支持下，2025年度公司董事会各项工 作卓有成效，现编制了《2025年度董事会工作报告》，并拟向公司2025年度股东 会汇报。公司独立董事分别向董 ...

证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2026-007 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会意见 1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 03 月 30 日 召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的议案》（以下简称"本议案"），表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 临时公告 公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案在充分保证日 常经营资金需求和长远发展的前提下，兼顾全体股东的即期利益和长远利益，综合考虑公 司年度盈利情况、广大投资者的利益与投资回报诉求，与公司经营业绩表现及未来发展战 略相符，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会一致同意本议案并同意提交 2025 年度股东会审议。 2、本议案需经公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广 大投资者理性投 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 内部控制审计报 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ...

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1、本年度公司共召开5次董事会会议，本人全部亲自出席，其中，本人以现 场表决方式参会1次，以通讯表决方式参会4次，不存在连续两次未能亲自出席董 事会会议的情况。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （蔡蓓琪） 本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为"《独董办法》"） 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、2025 年出席会议情况 2025年度，本人严格遵守《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规 定，积极参加公司召开的董事会会议、董事会下设专门委员会会议及独立董事专 门会议。本人于会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，于会议 ...

2025 年度独立董事述职报告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 （陶克） 本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为"《独董办法》"） 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、2025 年出席会议情况 2025年度，本人严格遵守《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规 定，积极参加公司召开的董事会会议、董事会下设专门委员会会议及独立董事专 门会议。本人于会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，于会议召开过程中积 极参与各议案及相关材料的讨论，以严谨的态度行使表决权，客观公正地发表必 要的独立意见并对相关事项提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 2025年度，公司董事会及其下设专门委员会会议、股 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （郑伟） 本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为"《独董办法》"） 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、2025 年出席会议情况 2025年度，本人严格遵守《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规 定，积极参加公司召开的董事会会议、董事会下设专门委员会会议及独立董事专 门会议。本人于会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，于会议召开过程中积 极参与各议案及相关材料的讨论，以严谨的态度行使表决权，客观公正地发表必 要的独立意见并对相关事项提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 2025年度，公司董事会及其下设专门委员会会议、股 ...