关于补选公司第七届董事会非独立董事及选举董事长、 法定代表人的公告 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-016 山东宝莫生物化工股份有限公司 2026 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于 选举公司第七届董事会董事长兼战略委员会主任委员及法定代表人的议案》。经 会议审议同意，选举胡瀚阳先生为公司第七届董事会董事长，作为代表公司执行 事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第七届董事会任期届满之日止；根据《山东宝莫生物化工股份有限公司董事会战 略委员会实施细则》规定，其将同步担任公司第七届董事会战略委员会主任委员 （召集人）。 同时，董事会授权公司管理层，依照法律法规、监管要求及《公司章程》相 关规定，全权办理本次法定代表人工商变更登记的各项事宜，具体变更内容以市 场监督管理部门最终核准结果为准。 三、备查文件 1.《山东宝莫生物化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》； 2.《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...

关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 中银成都（2025）第 055-0310 号 2026 年 3 月 上市公司的缔造者 法律风险的管理者 北京中银（成都）律师事务所 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会之法律意见书 致：山东宝莫生物化工股份有限公司 中银（成都）律师事务所 北京中银(成都)律师事务所（以下简称："本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师何雪梅、 杨莎莎出席山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年度第 一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程 序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法 律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规、规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说 明之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、 法规) 以及《山东宝 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-014 山东宝莫生物化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 20 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室 3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第七届董事会 5.主持人：董事、总经理李鼎先生（由过半数 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-015 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议于 2026 年 3 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为公 司会议室。经全体董事一致审议同意，豁免本次董事会会议的通知期限；本次会 议通知已于公司 2026 年第一次临时股东会结束后，以现场口头告知、电话通知 等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高 级管理人员列席了本次会议，会议由过半数董事共同推举的董事、总经理李鼎先 生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案： 1.审议通过《关于豁免公司第七届董事会第十五次会议提前通知时限的议案》 表决 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-013 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 4 日 召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行结 构性存款的议案》，同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金，购买银行发行的安全性高、风险 低的结构性存款产品。上述额度内资金可循环滚动使用，任一时点的投资金额（含 前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度。具体内容详见公司 2026 年 3 月 5 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存 款的公告》（公告编号：2026-011）。 根据上述决议，公司子公司成都宝莫矿业有限公司近日与中国银行石家庄市 黄河大道支行签署了结构性存款产 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-011 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、风险低的银行结构性存款产品。 拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金开展本次投资，额度内资金可循 环滚动使用，但任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不 超过上述投资额度。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买银行结构性 存款，上述额度内资金可循环滚动使用，任一时点的投资金额（含前述投资的收 益进行再投资的金额）不得超过该投资额度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济、政策等因素影响，本次投资存在 市场波动、收益不确定等风险，敬请广大投资者审慎关注投资风险。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 4 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行结构 性存款的议案》，同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月 ...

关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选非独立董事的情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事长陶旭城先生、 副董事长冉卫东先生、职工代表董事兼财务负责人（财务总监）文莉女士、董事 罗雅心女士因公司控制权变更原因，分别申请辞去所任全部职务，具体内容详见 公司 2026 年 2 月 26 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董事及高级管理人员辞 职的公告》（公告编号：2026-007）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，为保障公司董事会规范运作，经公司控股股东四川兴天府宏凌企业管 理有限公司提名提议、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 3 月 4 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非 独立董事的议案》。会议同意补选胡瀚阳先生、洪波 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-012 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司第七届董事会。 根据山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 4 日召开的第七届董事会第十四次会议，决定于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定，召集 人资格及程序合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 20 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-009 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议于 2026 年 3 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为公 司会议室。本次会议通知于 2026 年 3 月 3 日以电子邮件等方式发出。会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议，会议由过半数 董事共同推举的董事、总经理李鼎先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第七届董事会非独立 董事的公告》（公 ...

Core Viewpoint - The recent resignation of multiple senior executives at Baomo Co., Ltd. is linked to a change in control, with the new actual controller being investor Hu Hanyang, indicating a potential shift in the company's strategic direction [1][2][3]. Group 1: Management Changes - On February 25, Baomo Co. announced the resignation of its chairman, vice chairman, CFO, and several other board members due to the transfer of control [2][3]. - The control change occurred rapidly, with the transfer agreement signed on January 15, where Hainan Xiangchang Commercial Management Co. sold 81% of its stake in Sichuan Xingtianfu Hongling Enterprise Management Co. for a total of 81 million yuan [2][3][4]. Group 2: New Control and Background - Following the share transfer, New Leaf Innovation gained control of 81% of Xingtianfu Hongling, which in turn holds 15.80% of Baomo's shares, making Hu Hanyang the new actual controller [3][4]. - Hu Hanyang is noted for his extensive experience in investments and has previously been involved in several successful IPOs and mergers [4][5]. Group 3: Business Performance and Future Outlook - Baomo has struggled with its business ventures since 2012, having invested in pharmaceuticals, photovoltaics, and mining, but with limited success [6][7]. - In 2024, Baomo reported revenues of 539 million yuan, a 39.07% increase year-on-year, and a net profit of 56.39 million yuan, up 977.59% [9][18]. - The company anticipates a decline in net profit for 2025, projected between 25.91 million to 38.83 million yuan, while expecting significant growth in non-recurring net profit [9][18]. Group 4: Strategic Direction - The involvement of New Leaf Innovation, which focuses on technology services and development, suggests a potential dual business model for Baomo, integrating fine chemicals and biomedicine [11][20][21]. - Analysts believe that the participation of local state-owned enterprises may facilitate Baomo's connection to the biomedicine industry in Shijiazhuang, enhancing its growth prospects [20][21].