| （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | | --- | 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-062 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日 期预计计提资产减值准备、信用减值损失同比减少约 0.88 亿元。 四、其他相关说明 | 项 目 | | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：5,300 | 元至 9,300 | 万元 | | 亏损：18,255.30 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：9,950 | 万元至 | 13,950 | 万元 | 亏损：19,851.72 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.0689 | 元/股至 | 0.1209 | 元/股 | 亏损：0.2373 | 元/股 ...

Group 1 - The company held its 30th meeting of the 8th Board of Directors on July 9, 2025, via telecommunication voting, with all 9 directors present [2] - The meeting was convened and presided over by Chairman Xiao Guanghui, and it complied with relevant regulations including the Company Law and the Articles of Association [2] - The board approved several proposals, including a loan extension to Sichuan Development (Holding) and a credit application to Everbright Bank, both requiring further approval from the shareholders' meeting [2][3] Group 2 - The voting results for the loan extension proposal were 5 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, with related directors abstaining from the vote [2] - The credit application proposal received unanimous support with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][3]

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司第八届董事会第三十次会议已审议通过 成都市新筑路桥机械股份有限公司 （一）股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会。 关于召开2025年第五次临时股东大会的 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 通知公告 《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》 。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （六）出席对象： 权登记日 2025 年 7 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-061 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于重大资产出售、发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 本次交易包括（一）重大资产出售； （二）发行股份及支付现金 购买资产；（三）募集配套资金。前述重大资产出售、发行股份及支 付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组 成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则本次重大资产重组自始 不生效；募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资 产交易为前提条件，其成功与否并不影响重大资产出售、发行股份及 支付现金购买资产交易的实施。 （一）重大资产出售 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司" ）拟向四 川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 （以下简称"川发磁浮" （二）发行股份及支付现金购买资产 公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买 其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称"蜀道清洁能源" 司 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-059 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司向光大银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中 国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称"光大银行"）申请授 信，具体情况如下： 一、授信基本情况 （一）授信额度：综合授信额度不超过 8,000.00 万元。 上述融资业务具体以公司与光大银行签署的相关协议为准。 2025 年 7 月 9 日，公司第八届董事会第三十次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过《关于公司向光大 银行申请授信的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次公司向光 （二）授信期限：不超过 1 年。 （三）授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.2%）。 （四）授信目的：补充流动资金。 （五）担保方式：信用。 （六）授信主体：中国光大银行股份有限公司成都分行。 大银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。 二、对公司的影响 本次公司向银行申请授信能有效缓解公司融资压力。 三 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于重大资产出售、发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-061 本次交易包括（一）重大资产出售；（二）发行股份及支付现金 购买资产；（三）募集配套资金。前述重大资产出售、发行股份及支 付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组 成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则本次重大资产重组自始 不生效；募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资 产交易为前提条件，其成功与否并不影响重大资产出售、发行股份及 支付现金购买资产交易的实施。 （一）重大资产出售 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向四 川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 （以下简称"川发磁浮"）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其 它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限 1 公司（以下简称"四川路桥"）出售成都市新筑交通科技有 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-058 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2022 年 7 月 25 日，经成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年第四次临时股东大会审议，同意公司向四川发 展（控股）有限责任公司（以下简称"四川发展（控股）"）借款 5 亿 元，借款年利率 7%，借款期限 3 年。2022 年 7 月 29 日，公司与四川 发展（控股）就其中的 3.9 亿元借款事项签订了《借款合同》。鉴于 该笔借款将于 2025 年 7 月 28 日到期，经双方友好协商，拟对剩余借 款本金中的 2.98 亿元进行展期，同时调整借款年利率。具体情况如 下： （一）展期金额：人民币 2.98 亿元。 （二）展期期限：3 年，可提前还款。 （三）展期目的：补充流动资金。 （四）展期利率：首期利率为本合同签订日全国银行间同业拆借 关于公司向四川发展（控股）借款展期暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中心公布的 5 年期以上 LPR；利率按年调整，借款利率调整日为借款 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-060 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的 通知公告 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 7 月 25 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第三十次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）下午 15：00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会。 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十次会议。本次 会议已于 2025 年 7 月 7 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通 过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交 易的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖 光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-057 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2025 年 7 月 10 日《证券时报》《中 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 成都市新筑路桥机械股份有限公司 编号：2025-003 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 1、公司接待人员：张杨、简杰； | | | 2、来访对象：安格斯商业管理（成都市）集团有限公司。 | | 时间 | 2025 年 07 月 07 日（星期一）下午 15:00-16:00 | | 地点 | 新筑股份办公楼 324 会议室 | | 形式 | 现场交流 | | | 一、公司情况介绍 | | | 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 副总经理、董事会秘书张杨从历史沿革、产业布局等方面介绍 | | | 公司基本情况，并介绍了公司本次重大资产重组预案基本情 | | | 况。 | | | 二、问答环节 | | | 问 1：请介绍本次重组方案。 | | | 答：公司已披露重组预案，本次公司拟向四川蜀道轨道交 | | | 通集团 ...