江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告 证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司" ）第九届董事会于 2025 年 6 月 7 日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第九次临时会议的通知。本次会议 于 2025 年 6 月 13 日 9： 全体董事 9 人参加会议， 会议由公司董事长仲汉根先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 、巨潮资讯网《关于为参股子公司提供 担保暨关联交易的公告》 （公告编号：2025-026） 。 本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联人仲汉根先生、裴柏平先生、杨进华 女士回避表决。 国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东 ...

证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2025-026 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联担保情况概述 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开第九届董事会第九次临时会议，与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联人仲汉 根先生、裴柏平先生、杨进华女士回避表决）审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关 联交易的议案》。 因业务发展需要，参股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司拟向江苏大丰农村商业银行 股份有限公司申请综合授信额度人民币10,000万元，公司持有安道麦辉丰（江苏）有限公司 49%的股权，对应为其担保4900万元，其他股东将提供对应比例担保。具体担保金额以实际 发生金额为准。授权公司董事长或其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。根 据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 名称：安道麦辉丰 ...

证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2025-027 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次临时会议审议通过 了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况： 现场会议召开时间 ：2025年6月30日下午14:00。 网络投票时间：2025年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络 系统投票的具体时间为2025年6月30日 ...

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2025-025 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告 公司参股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司因业务发展需要拟向江苏大丰农村商业银 行股份有限公司申请综合授信额度人民币 10,000 万元，公司持有安道麦辉丰（江苏）有限 公司 49%的股权，对应为其担保 4900 万元，其他股东将提供对应比例担保。详细内容刊登 于 2025 年 6 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于为参股子公司提供 担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。 本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联人仲汉根先生、裴柏平先生、杨进华 女士回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2025 年 6 月 7 日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第九次临时会议的通知。本次会议 于 2025 年 6 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2025-024 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 2、 召开地点：上海市嘉定区新培路 51 号焦点梦想园 A 座三层公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长仲汉根先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 283 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 465,950,574 股，占公司有表决权股份总 数 1,507,589,677 股的 30.9070 ...

江苏涤非律师事务所 关于江苏辉丰生物农业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 〔2025〕苏涤证券字第 01 号 2．公司第九届董事会第八次会议决议； 3．公司第九届监事会第五次会议决议； 4．公司独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见； 5．公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知； 6．本次股东大会的参会股东登记文件和凭证资料； 致：江苏辉丰生物农业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（2022 年修订，以下简称"《股东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等 法律、法规及规范性文件的规定，江苏涤非律师事务所（以下简称 "本所"）指派孙 俐律师、潘春香律师出席了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见 证。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 ...

异常波动 | https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002231&announcementId=122338 | 002231 | 奥维通信 | 2130&orgId=9900004566&announcementTime=2025 | -04-29 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=603389&announcementId=122349 | 603389 | 亚振家居 | 6885&orgId=9900026793&announcementTime=2025 | -05-09 | | | https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300899&announcementId=122338 | 300899 | 上海凯鑫 | 3431&orgId=gfbj0834957&announcemen ...

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 江苏辉丰生物农业股份有限公司 投资者关系活动记录表 6.请问仲董事长，为什么你的流通股少了6893.4288万股，请说 明原因？ 编号：2025 -002 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 线上参与互动的投资者 | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 2025年04月29日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事、副总经理、财务负责人 周京 | | | 董事长、总经理 仲汉根 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理 冷盼盼 | | | 副总经理、董事会秘书 孙永良 | | | 独立董事 杨兆全 | | | 1.作为辉丰的长期投资者，一直关心这些年辉丰的发展，对辉 | | | 丰的转型今年会有什么举措。2025将是辉丰的存亡之战，除了营收 | | ...

| | 2025/4/28 | 星期一 | 新股发行及今日交易提示 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025/4/28 | 新股发行 | | | | | 证券代码 | | 证券简称 | 发行价格 | | | 920068 | | 天工股份 | 3.94 | | | 301636 | | 泽润新能 | 33.06 | | | 2025/4/28 | | 内地市场权益提示 | | | | 类别 | 证券代码 | 证券简称 | 权益日期 | 最新公告链接 | | | | | 要约申报期1：2025年4月8日至2025年5月7日 | https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600777&announcementId=122319 2301&orgId=gssh0600777&announcementTime=2025 -04-22 | | 要约收购 | 600777 | ST新潮 | 要约申报期2：2025年4月23日至2025年5月22日 | https://www.cninfo.com.cn/n ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-014 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"辉丰股份"或"公司"） 的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，公司（含辉丰股份 全资子公司及控股子公司）与其关联方安道麦辉丰（江苏）公司、安道麦辉丰（上 海）公司、江苏郁金香旅游开发有限公司（以下简称"郁金香公司"）的2025年日 常关联交易金额预计为15,250万元，2024年日常关联交易实际发生额为8,730.27万 元。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生额 占同类业务 | 实 际 发 生 额 与 预 计 金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 金额 | | | | | | | | | | ...