证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-007 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于为全资子公司融资提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易及反担保情况概述 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福建 海源新材料科技有限公司（以下简称"海源新材料"）拟向兴业银行股份有限公 司南平分行申请总额不超过人民币 20,000,000 元的银行融资授信，南平市融桥融 资担保有限公司（以下简称"融桥融资"）为该笔融资授信提供总额不超过人民 币 10,000,000 元的担保。公司及公司实控人刘洪超、丁立中、刘浩为融桥融资提 供的担保提供反担保。 公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关 于为全资子公司融资提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事刘浩回避表决。 董事会同意公司及实际控制人刘洪超、丁立中、刘浩就海源新材料向兴业银行股 份有限公司南平分行申请银行融资授信事项，向担保人融桥融资提供反担保。该 议案已经公司董事会审计委员会审议通 ...

免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经头条（nbdtoutiao）——目标是囤700吨黄金！连续两年增持黄金最多的央行宣布：再买150吨 （记者 胡玲） 每经AI快讯，*ST海源2月6日晚间发布公告称，公司第七届第六次董事会会议于2026年2月6日以通讯表 决方式召开。会议审议了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》等文件。 ...

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-008 江西海源复合材料科技股份有限公司 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人可以不是公司股东； 8、会议地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 2 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-006 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘浩先生回避表决。 本议案已经独立董事专门会议进行事前审议，并取得全体独立董事一致同意。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 为全资子公司融资提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》 江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 六次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会 议以记名投票表决方式表 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-004 江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润总额、 净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负数且扣除后的营业收入低于 3 亿元。上述财务 数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（一）项的规定，上市公 司出现"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三 者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元"的情形。公司于 2025 年 4 月 28 日披露了 《关于公司股票交易实行退市风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2025-032），公司 股票于 2025 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市 规则》第 9.3.12 规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2. 本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算结果，公司存在经审计的利 润总额、净利 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-005 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于股票可能被终止上市的风险提示公告 一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于 2025 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票交易实行退市风险警示暨停 复牌的公告》（公告编号：2025-032），公司 2024 年度报告触及了《深圳证券交 易所股票上市规则》第 9.3.1 条（一）的规定：上市公司出现"最近一个会计年 度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值， 且扣除后的营业收入低于 3 亿元"的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票交易实行退市风险警示暨停复牌的公告》（公告编 号：2025-032），公司股票于 2025 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示。若公司 出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 规定的情形，公司股票存在被 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 12 日 9:15—15:00。 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-003 江西海源复合材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 2、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长刘浩先生 6、会议召开合法、合规性： 本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规章、规范性文 ...

北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸大厦 3 期 B 座 50 层（100020） www.hengdulaw.com 电话:+86-10-57600588 北京恒都律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之 1、上述文件中的所有签署、盖章及印章都真实，所有作为正本提供给本所的文件都 是真实、准确、完整； 2、上述文件中所述的全部事宜都真实、准确、完整； 法律意见书 致：江西海源复合材料科技股份有限公司 北京恒都律师事务所（以下简称"本所"）接受江西海源复合材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所姚晨、廖琦律师（以下简称"本所律师"）列席公 司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文件和《江西海源复合 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会出具本法 律意见书。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所同意本法律意见书随 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-002 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 2 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选 公司独立董事议案》，公司董事会同意提名黄敬昌先生为公司第七届董事会独立 董 事 候 选 人 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公 告》（2025-098）。 公司于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 独立董事辞职及补选公司独立董事议案》，同意补选黄敬昌先生为公司第七届董 事会独立董事，同时担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会以及审计委 员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会满之日止。本次补 选独立董事完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 ...

（1）现场召开时间：2026年1月9日下午14:30 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-001 江西海源复合材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：2026年1月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 9 日 9:15—15:00。 2、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 ...