股票代码：002534 股票简称：西子洁能 债券代码：127052 债券简称：西子转债 浙商证券股份有限公司 关于 西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事长发生变动 （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二五年四月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称 《执业行为准则》）、《西子清洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券之 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及其它相关信息披 露文件以及西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"、"发 行人"或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）编制。浙商证券编制本报告的内 容及信息均来源于西子洁能提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或 声明。 1 的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 一、受托管理债券的基本情况 | 发行人 | 西子 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活 动记录表 （2025-04-25） 证券代码： 002534 证券简称：西子洁能 编号：2025-010 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 | □ 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □现场参观 | | | | ☑其他 线上交流会 | | | 参与单位名称 | 民生证券：唐梦涵； | | | 及人员姓名 | 信达证券：张弛； | | | | 广发证券：徐迪； | | | | 国海证券：钟琪； | | | | 中金公司：莫华寅； | | | | 东方财富：邓展斐； | | | 时间 | 年 月 日 2025 04 25 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：鲍瑾 | | | 人员姓名 | 投资者关系管理专员：孟雪瑶 | | | | 1、 公司基本情况及主要业务介绍？ | | | 投资者关系活 | 公司于 1955 年建厂，2002 | 年加入西子电梯集团，2011 年深交所挂牌上市， | | 动主要内容 ...

除多元化业务布局外，西子洁能还积极推进国际化战略，海外市场布局成效显著。公司在东南亚、中 东、非洲等地区承建了多个标志性项目，如尼日利亚12台9E燃机余热锅炉项目。2025年，公司继续从 单一设备出口向"设备+工程+运维"一体化服务转型，进一步增强市场竞争力。在国内市场，公司也持 续发力，通过技术创新和优化服务，满足客户对定制化解决方案的需求。 展望未来，随着全球能源转型的加速推进以及"一带一路"倡议的持续深化，西子洁能有望凭借其深厚的 技术积累、多元的业务布局以及敏锐的市场洞察力，进一步巩固其在行业内的领先地位，持续为股东创 造价值，为全球绿色能源发展贡献更多力量。 与此同时，公司依托自主研发的熔盐储能技术，在光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造等能源利用 场景中取得了突破性进展。熔盐储能技术凭借其储能容量大、使用寿命长、安全性高、环境友好等优 势，展现出广阔的应用前景。 火电灵活性改造是西子洁能的另一大业务亮点。公司凭借自主研发的熔盐储能技术，在这一领域取得了 显著的突破和应用成果。2024年12月28日，由西子洁能供货并参建的国能河北龙山600MW火电机组"抽 汽蓄能"熔盐储热灵活性调峰科技示范项目成功 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 马建军，男，中国国籍，1975年生，新疆西洁能源科技有限公司法定代表 人（非公司关联方） 住所：西安市雁塔区*** 因资源整合，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能" 或"公司"）拟转让其持有的参股公司新疆西洁能源科技有限公司（以下简称"新 疆西洁"）20%股权、陕西西洁能源科技有限公司（以下简称"陕西西洁"）20% 股权及山东西洁能源科技有限公司（以下简称"山东西洁"）20%股权，具体情况 如下： 一、新疆西洁股权转让概况 公司拟通过协议转让的方式将持有的参股公司新疆西洁 20%股权转让给自 然人马建军，因公司实际尚未出资，新疆西洁未分配利润为亏损状态，经双方协 商本次交易对价为 0 元，不存在损害公司及股东利益的情况。本次股权转让完成 后，公司将不 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开的第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议 案》，为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《上市公司章程指 引（2025年修订）》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法、部门规章、规范性文件的规定，结合公 司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下： 1 原章程内容 修改后的章程内容 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 是指公司的常务副经理、副经理、董事会秘 书、财务负责人。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 是指公司的副经理 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于董事长辞任暨增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 董事会于2025年4月24日召开第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关 于增补王克飞先生为公司董事的议案》，现将相关情况公告如下： 结构，确保公司经营决策工作的顺利开展，公司董事会提名王克飞先生为公司 董事。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为 止。王克飞先生简历附后。 王克飞先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次增补公司董事事项尚需提股东大 会审议。 一、王水福先生辞去董事长职务 公司董事会近日收到董事长王水福先生提交的书面辞职报告。因考虑公司长 远发展及战略安排，申请辞去公司董事长、董事、法定代表人职务。 ...

提名人西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会现就提名 姜涛 为西子清洁能 源装备制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为西子清洁能源装备制造股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司提名人声明与承诺 如否，请详细说明：________ ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人姜涛作为西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会提名为西子清洁 能源装备制造股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

关于召开公司2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年度 股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年度股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－046 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间： ① 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2：00，会期半天； ② 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 七次临时会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主 持，经监事审议、表决形成如下决议： 一、《2025 年第一季度报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容见刊登在 20 ...