证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-012 中化岩土集团股份有限公司 关于全资子公司中标项目签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标情况概述 近日，中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称"北京场 道"）与上海国际机场股份有限公司签订了《飞行区基础设施维 修框架（附属设施维修）项目施工合同》。公司此前已披露 《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2026- 001）。 二、合同方基本情况 1．企业名称：上海国际机场股份有限公司 6．注册资本：248,831.304万人民币 2．统一社会信用代码：91310000134616599A 3．注册地址：上海市浦东机场启航路900号 4．法定代表人：冯昕 5．企业类型：股份有限公司（上市、国有控股） 7．经营范围 — 1 — 许可项目：民用机场运营；公共航空运输；通用航空服务； 保税仓库经营；道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；国 营贸易管理货物的进出口；互联网上网服务；住宿服务；城市 公共交 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-011 中化岩土集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026年第 一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2026年2月27日下午14:00在四川省成都市武侯 区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 中化岩土集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610000 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二六年二月 北京﹒上海﹒深圳﹒杭州﹒广州﹒昆明﹒天津·成都﹒宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原 武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 国浩律师（成都）事务所 关于中化岩土集团股份有限公司 2026 年第一次临时股 东会 法律意见书 国浩蓉（2026）律见字第 4941 号 致：中化岩土集团股份有限公司 根据国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）与中化岩土集团股份有限 公司（以下简称"中化岩土"或"公司"）签订 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-010 （1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:00 中化岩土集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开的第五届董事会第二十五次临时会议审议通过 了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 27 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时 股东会的通知》（公告编号：2026-009），现将本次股东会有 关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司于 2026 年 2 月 ...

Group 1 - The company, Zhonghua Rock and Soil (002542), announced the appointment of Mr. Hou Qiang as the secretary of the board of directors [1]

Core Viewpoint - Zhonghua Rock and Soil (002542.SZ) has appointed Mr. Hou Qiang as the new Secretary of the Board, following the nomination by Chairman Liu Mingjun and approval by the Board's Nomination Committee [1] Group 1 - Mr. Hou Qiang meets the qualifications required for the position of Secretary of the Board [1] - The appointment is effective from the date of the Board's approval until the current Board's term expires [1] - Following this appointment, Chairman Liu Mingjun will no longer act as the interim Secretary of the Board [1]

中化岩土集团股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全面风险管理工作，提高风险防范能力，促进公司持续、 健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《上市公司治 理准则》《中央企业全面风险管理指引》等法律法规的规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其分公司、全资、控股子公司。 第三条 本制度所称"风险"，是指未来的不确定性对公司实 现其经营目标的影响。 第四条 本制度所称"全面风险管理"，是指围绕公司战略规 划和经营目标，通过在企业各管理环节和运营过程中，建立规范 的风险管理组织体系、执行清晰的风险管理流程、培育良好的风 险管理文化、强化风险管理考核与评价，从而为实现风险管理的 总体目标提供合理保证的过程和方法。 第五条 公司全面风险管理的总体目标是： （一）建立和规范全面风险管理体系，形成风险控制长效机 制，促进公司持续、健康、稳定发展； （二）逐步采用科学合理的风险量化方法实施风险管理，将 — 1 — 风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （三）保证各 ...

Core Viewpoint - The company announced the convening of its 25th temporary meeting of the fifth board of directors on February 11, where multiple proposals were reviewed, including the appointment of a new board secretary and anticipated related party transactions with its controlling shareholder [1] Group 1 - The board approved the appointment of Hou Qiang as the new board secretary following the retirement of the previous secretary, Luo Xiaofeng [1] - The company expects to engage in related party transactions amounting to 2.364 billion yuan with its controlling shareholder, Chengdu Xingcheng Investment Group, and its subsidiaries in 2026, covering procurement of goods and provision of services [1] - This related party transaction proposal will be submitted for review at the first temporary shareholders' meeting of 2026 [1] Group 2 - The board also passed a proposal to establish a comprehensive risk management system [1] - A temporary shareholders' meeting is scheduled for February 27, 2026, to discuss the approved proposals [1]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-008 中化岩土集团股份有限公司 关于 2026 年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 单位：万元 关联 交易 类别 关联人 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 合同签订金 额或预计金 额（不含 税） 本年度截至披 露日已发生金 额（不含税） 上年发 生金额 向关 联人 采购 商品 成都建工物资有限公司 采购 商品 市场价 格 700.00 0.00 371.56 成都建工第七建筑工程 有限公司 1,300.00 0.00 0.00 成都建工赛利混凝土有 限公司新都分公司 500.00 0.00 0.00 成都建工预筑科技有限 公司天府新区分公司 1,200.00 0.00 0.00 成都兴城集团及其他下 属公司 500.00 0.00 256.04 小计 —— —— 4,200.00 0.00 627.60 向关 联人 提供 劳务 成都兴城集团 提供 劳务 市场价 格 30,000.00 0.00 2,768.9 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-007 中化岩土集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次临时会议，审议通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下： 邮箱：cge@cge.com.cn； 联系地址：四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层。 二、备查文件 1．第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议； 2．第五届董事会第二十五次临时会议决议。 特此公告。 一、关于聘任公司董事会秘书的情况 经公司董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查， 侯强先生符合董事会秘书任职资格条件。董事会同意聘任侯强 先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。侯强先生的董事会秘书 任职生效后，公司董事长刘明俊先生不再代行董事会秘书职责。 侯强先生已完成深圳证券交易所董事会秘书任前培训及深 圳证券交易所董事会秘书任前 ...