证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-019 上海徐家汇商城股份有限公司 监事会认为公司 2025 年度第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与季度报告编制和审 核的人员有违反保密规定的行为。 -1- 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 23 日下午在上海徐家汇 A.T.HOUSE（南丹路 15 号）以现场方式 召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以微信和邮件方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-018 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 公司《2025 年第一季度报告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 -1- 2、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制订《舆情管理制度》，提高公司应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制订） 第一章 总 则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司及所涉业务进行的负面报道 或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露，且可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生重大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常 经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格异动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 第一条 为提高上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-017 上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 103,563,775.78 | 134,635,731.57 | -23.08% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,523,474.85 | 10,968,69 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-020 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的 议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌 亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一 年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内 资金可滚动使用。授权期限自 2023 年度股东大会通过之日起十二个月内有效。 2025 年 4 月 23 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层 运用闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的 前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品。公司管理层可在上述授 权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险 投资，上述投资额度内 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-016 上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14：00 2、网络投票时间：2025 年 4 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 23 日 的交易时间，即上午 9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9：15 至 下午 15：00 任意时间。 3、现场会议地点：上海徐家汇 A.T.HOUSE（南丹路 15 号） 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 表决结果：同意 178,477,043 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8951%；反对 14 ...

上海市通力律师事务所 关于上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致: 上海徐家汇商城股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海徐家汇商城股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所蔡丛丛律师、黄新淏律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《上海徐家汇商城股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 ...

上海徐家汇商城股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 编号：2025-003 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人员姓 | 通过全景网"投资者关系互动平台"网络远程参与 | | 名 | 公司 2024 年度网上业绩说明会的广大投资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 11 日 15：00-17：00 | | 地点 | 全景网（https://rs.p5w.net） | | 上市公司接待人员姓名 | 王斌（副董事长、总经理）、张奇峰（独立董事）、 | | | 庞维聆（财务总监、董事会秘书） | | | 1、问：领导，您好！我来自四川大决策，请问公司数字化 | | | 转型成效显著，如汇金百货通过数字化系统节省成本超千 | | | 万元。未来是否计划将"i 购徐家汇"小程序升级为全渠 | | | 道零售平台？如何通过大数据分析优化会员精准营销？ | | | 答：您好！"i 购徐家汇"为徐家汇商圈官方小程序，您可 ...

3月28日晚，徐家汇（002561）发布2024年年报。报告显示，2024年公司实现营业收入4.38亿元，同比 下降19.11%；实现归属于上市公司股东的净利润为422.50万元。 2024年，徐家汇积极把握"扩内需、促消费"政策落地显效等有利契机，秉承"一切从顾客出发"的经营理 念，多措并举稳固经营业绩。 具体来看，徐家汇稳步推进上海六百等核心项目的城市更新。报告期内，上海六百完成建筑体拆除及前 期施工准备，汇金徐汇店升级五楼七楼商场并引入人气餐饮品牌，汇金虹桥店通过社区导向的业态优化 实现商铺满租率提升。尽管调改期间专柜销售锐减，但多业态联动效应初显，为后续业绩爬坡奠定基 础。 在"五五购物节"等政策节点精准发力，徐家汇旗下各业态创新营销组合拳成效显著。上海六百以怀旧营 销制造闭店热潮，汇金百货通过亲子活动与社群运营提升客流转化，汇联商厦围绕节气打造"美食节"强 化食品品类心智。特别值得注意的是，汇金超市通过扩展"会员日"促销与特色商品折扣，成功激发社区 消费潜力，显示出传统商超在私域流量运营上的进阶能力。 在品牌建设方面，汇联商厦"汇食皇"产品线优化与专柜连锁探索，汇金超市"上海特产"联名开发及地方 特 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-015 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置自有资金投资理财产品进展的公告 2024 年 4 月 25 日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的 议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌 亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一 年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内 资金可滚动使用。授权期限自 2023 年度股东大会通过之日 2024 年 4 月 25 日起十 二个月内有效。 在上述授权范围内，2024 年度公司及子公司操作购买理财产品，投资产品期 限均为一年以内，任一时点累计投资理财产品金额均未超过人民币捌亿元。现将 相关情况公告如下： 1 序号 产品名称 产品代码 购买日期 金额（万元） 截止期末 到期情况 1 中国银行结构性存款 CSDVY202400186 2024-1-8 10,000 已到期 2 中国银行结构性存款 CSDVY202400186 ...