上海徐家汇商城股份有限公司 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 上会所创建于 1981 年，原名上海会计师事务所，是由财政部试点成立的全国 第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上 海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底转制为特殊普通合伙制，更名为上会 会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财政部和中国证监 会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案，具有丰富的证券服务业务经验。 关于对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、财政部、国资委及证监会联合印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定，上海徐家汇商城股份有限公 司（以下简称"公司"）对公司 2025 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会所"）的履职情况进行了评估，具体情况如下： 首席合伙人为张晓荣先生，2025 年末合伙人人数为 113 人，注册会计师共 55 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、财政部、国资委及证监会联合印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定，上海徐家汇商城股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将对公司 2025 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会所"）履行监督职责的情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会所创建于 1981 年，原名上海会计师事务所，是由财政部试点成立的全国 第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上 海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底转制为特殊普通合伙制，更名为上会 会计师事务所（特殊普通合伙）。 董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （二）聘任年审会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第十四次会议和 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会所为公司 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 （一）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。公司利润分配不得超过累计可分配利润（按当年实现的合并报表可 -1- 供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）的范围，不得损害公 司持续经营能力。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。 采用股票股利进行利润分配的，应当结合公司发展阶段、成长性、每股净资产的 摊薄和重大资金支出安排等因素。 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定 性段落的无保留意见、公司最近一年的资产负债率高于 70%、公司经营性现金流 净额为负数的或发生公司认为不适宜进行利润分配的其他情况，可以不进行利润分配。 为完善和健全上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）分红决策 和监督机制，维护投资者合法权益，公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》等相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，对 股东分红回报事宜进 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则开 展工作，认真履行董事会的各项职责。 一、公司 2025 年经营发展情况 报告期内，公司积极把握"扩内需、促消费"政策落地显效等有利契机，秉 承"一切从顾客出发"的经营理念，多措并举稳固经营业绩。经营方面，推进城 市更新项目，落实门店转型升级；创新营销活动，优化会员运营；加强品牌建设， 加速门店拓展。管理方面，规范现场管理，落实安全生产；紧跟政策变化，完善 治理体系；健全内控体系，深化管控效能。数字化建设方面，完成工程项目管理 系统、党建数字化平台及贵宾服务助手上线，扩展 RPA 技术应用场景，持续提升 数字化运营和管理效率。 2025 年，公司实现营业收入 36,520.33 万元，归属于上市公司股东的净利润 -1,560.87 万元。本期业绩较上年同期下降的主要原因是：公司结合区域规划要求 调整上海六百城市更新（以下简称新六百 HUB）项目方案，对项目前期已形成且 与新方案不相关的投入成本进行处置，导致 ...

2025年度 环境、社会及治理(ESG)报告 | .. | | --- | | .. | | З | | З | | .. | | .. | | 5 | | .. | | .. | | .. | | .. | | .. | | .. | | .. | | .. | | .. | | .. | | .. | 关于我们 | 关于我们 . | | --- | | | | 发展战略 . | | 组织架构. | | 深化党建融合,增强政治自觉 ... | | --- | | 优化治理结构,筑牢合规防线 ... | | 赋能内部管理，优化制度体系 ... | | 深化转型升级，强化供零合作 | | --- | | 坚持顾客至上，优化互动体验 ... | | 维护职工权益，促进职业发展 ... | | 突出行业优势，履行社会责任 ... | | 环境保护 | | --- | | 优化能源利用,倡导资源节约 | | 贯彻发展理念,践行绿色环保 | | 加强数字运营,推进降本增效 | ■ 发展战略 巩固提升公司"经营有创新、有突破 ；管理规范化、精细化 ；运营高效率、控成本"的核心竞争能力，深入实 施创新驱动发展战略，推动公司 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭昱，作为上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海徐家汇商城股份有限公司董事会提名为 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过上海徐家汇商城股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海徐家汇商城股份有限公司董事会现就提名陈毅敏为上海徐家 汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海徐家汇商城股份有限公司董事会现就提名郭昱为上海徐家汇 商城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海徐家汇商城股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈毅敏，作为上海徐家汇商城股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海徐家汇商城股份有限公司董事会提名 为上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-012 上海徐家汇商城股份有限公司 经财务部门计算和会计师年度审计确认，公司按照企业会计准则的相关要求 进行会计处理，本次资产处置共计1,608.69万元，其中计入资产处置损失项目 1,525.23万元，计入费用项目83.46万元，共计减少公司2025年度利润总额1,608.69 万元。 关于资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、资产处置概述 2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于 调整公司重大投资项目的议案》。截止目前，本项目已取得《关于同意<上海市徐 汇区徐家汇社区 C030202 单元控制性详细规划 58 街坊局部调整>的批复》。 公司董事会及管理层按本项目调整后的新方案推进重大投资项目，梳理本项 目前期与各合作方签订的合同执行情况，与前期各合作方友好协商，完成修改、 解除、终止本项目相关的合同。公司根据《企业会计准则》的相关规定，对本项 目前期已形成且与新方案不相关的投入成本进行处置，以客观、公正反 ...