Core Viewpoint - The company announced the cancellation of unexercised stock options from the first exercise period of the 2023 stock option incentive plan, which has now expired, affecting a total of 16,617,396 stock options [4][6]. Summary by Sections 1. Approval Procedures and Plan Overview - The 2023 stock option incentive plan was approved by the board and relevant committees, with independent opinions provided by independent directors and legal opinions from Zhejiang Tianche Law Firm [1][2]. 2. Stock Option Grant and Conditions - The stock options were granted on May 29, 2023, with a total of 59 million options registered under the code 037368, and the exercise price set at 21.23 yuan per share [3][4]. 3. Cancellation of Stock Options - Due to 25 incentive targets leaving the company, 9,998,300 stock options were canceled. Additionally, 77 eligible incentive targets were allowed to exercise a total of 24,500,500 stock options [4][5]. 4. Impact of Cancellation - The cancellation of the stock options will not materially affect the company's financial status or operational results, nor will it impact the implementation of the 2024 equity incentive plan [6]. 5. Committee Opinions - The board's remuneration and assessment committee confirmed that the cancellation complies with relevant regulations and does not harm the interests of the company or its shareholders [6]. 6. Legal Opinions - Legal opinions confirmed that the company has fulfilled necessary approvals and disclosures regarding the cancellation of stock options, in accordance with applicable regulations [6].

山东未名生物医药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 3 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山东未名生物医药股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 456,022,275.73 | 506,403,730.00 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,095,107.10 | 14,156,358.57 | | 应收账款 | 53,704,505.65 | 73,056,270.54 | | 应收款项融资 | 3,596,789.44 | 6 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 期初占用资金余 | 报告期占用累计发生金 | 报告期占用资金的利 | 报告期偿还累 | 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 计发生额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | ...

山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议 山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次独 立董事专门会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。2025 年 8 月 8 日会议以通讯方式召开，应参加表决独立董事 4 名，实际参加表决独立董事 4 人，分别为：张荣富、蔡艳红、夏阳、刘洋。会议由全体独立董事共同推举蔡艳 红女士召集并主持。本次独立董事专门会议的召集和召开符合国家有关法律、法 规、《独立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如 下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的议案》 经核查，2025 年半年度公司与关联方发生的资金往来均为正常资金往来， 不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。 表决情况：同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果：通过。 （本页以下无正文） 山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议 （本页 ...

山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会 议于 2025 年 8 月 19 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际 参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、 黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 8 月 8 日 以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开 符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议 审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-062 表决结果：通过。 （三）审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划第一个行权期届满未 行权的股票期权的议案》 截至 2025 年 5 月 29 日，公司 2023 年股票期权激励计划第一 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人岳家霖、主管会计工作负责人周婷及会计机构负责人(会计主 管人员)周婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的主要风险，敬请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . | . | 4 | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一节 ...

证券代码：002581 证券简称：ST 未名 公告编号：2025-063 山东未名生物医药股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划第一个行权期届满 未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召 开了第六届董事会第五次会议、第六届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了 《关于注销 2023 年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权的议案》， 现将相关情况公告如下： 3、2023 年 5 月 10 日起至 2023 年 5 月 19 日，公司对授予的激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示。截至 2023 年 5 月 19 日公示期满，公司监事会未 收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 5 月 20 日，公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 4、2023 年 5 月 25 日，公司召开 2023 年第 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 法律意见书 广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 邮编：518057 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 网址：http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 关于 山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称未名医药或公司）委托，担任公司实施 2023 年股票期权激励 计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件（以下合称法律法规）及《山东未名生物医 药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东未名生物医药股份有 限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 的有关规定，就未名医药本次激励计划注销部分股票期权（以下简 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 山东未名生物医药股份有限公司 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于山东未名生物医药股份有限公司 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东 会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）以及《山东未名生物医药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律 意见书。 （二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025 年 8 月 15 日 14:30；召开地点为山东省淄博 ...

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 8 月 15 日上午 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 8 月 15 日 9:15-15:00。 交汇处齐美大厦 27 层 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 323 人，代表股份 143,261,055 股，占公司有表 决权股份总数的 21.7149％。 其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 135,985,362 股，占公司有表决 权股份总数的 20.6121％。 通过网络投票的股东 314 人，代表股份 7,275,693 股，占公司有表决权股份 总数的 1.1028％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 323 人，代表股份 143,261,055 股，占公司 有表决权股份总数的 21.7 ...