证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2026-015 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保事项概述 2019 年 10 月至 2020 年 1 月期间，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称 公司或本公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司（以下简 称海南弘天）时任负责人王安祥，在未履行公司内部审议程序的情况下，擅自以 海南弘天名义将 3 张合计金额 4.66 亿元的定期存单违规对外提供质押担保，最 终导致上述存单项下资金被全部划转。 因上述违规担保事项，本公司股票自 2020 年 7 月 2 日起被实施其他风险警 示（ST）。 二、诉讼进展及追偿情况 针对违规担保造成的资金损失，海南弘天已依法启动诉讼维权程序，积极追 偿相关损失，各案件具体进展如下： （一）海南弘天诉广发银行股份有限公司重庆分行 1.7 亿元质押合同纠纷 案 该案已完成终审判决，执行程序已终结，于 2025 年 12 月 24 日正式结案。 截至结案当日，海南弘天累 ...

南宁八菱科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 4-00185 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2026]第 4-00185 号 南宁八菱科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 大信审字[2026]第 4-00211 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 南宁八菱科技股份有限公司 内部控制审计报告 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 4-00211 号 南宁八菱科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 宁八菱科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员薪酬管理体系，健全与公司经营业绩、个人履职绩效紧密挂钩 的激励约束机制，强化董事、高级管理人员忠实勤勉意识，保障公司规范运作与 可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）及《南宁八菱科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度适用对象： （一）公司董事，包括独立董事、非独立董事、职工董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、常务副总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人、总工程师。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理遵循以下原则： （一）市场竞争力原则：薪酬（津贴）水平与公司经营规模、经营业绩、 行业特性及区域市场薪酬水平相匹配，保障人才吸引力与稳定性； （二）责权利统一原则：薪酬（津贴）水平与岗 ...

为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员薪 酬管理与绩效考核工作，构建科学规范、权责对等、激励与约束相统一的考核 管理体系，保障公司、股东及高级管理人员合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性 文件，结合《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度（2026 年修订）》及公司 2026 年度经营目标与经营计划，公司董事会薪酬与考核委员 会特制定本办法。 一、适用范围 南宁八菱科技股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬考核办法 （二）基本工资与绩效工资 基本工资结合公司经营规模、岗位职责、市场薪酬水平等因素综合确定； 绩效工资依据年度经营目标完成情况、岗位价值及个人履职成效核定。基本工 资与绩效工资合计年度税前薪酬标准如下： 1 | 职务 | 基本工资与绩效工资合计年度标准（万元） | | --- | --- | | 总经理 | 70～160 | | 常务副总经理 | 70～160 | | 总工程师 | 30～80 | | 副总经理 | 25～60 | | 财务总监 | 25～60 | | 董事会秘书 | 25～6 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人潘明章，作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2025 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，始终秉持独立、客观、公正的核心原则，聚焦公 司战略布局、重大投资、董事提名等核心经营治理事项，积极深度参与公司治 理与决策过程，切实履行独立董事职责，全力维护公司及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2025 年度具体履职情况详细报告如下： 一、独立董事基本情况 （三）独立董事专门会议出席情况 本人潘明章，男，44 岁，天津大学机械工程学科博士后。曾先后任职于广 西国联运输有限公司、柳州市速利汽车服务有限公司、天津大学机械工程学院， 2016 年 12 月至今担任广西大学教授，无其他与公司存在任何关联关系的兼职 情况。 本人严格恪守独立董事独立性履职要求，与公司控股股东、实际控制人、 董事、高级管理人员及主要股东之间无任何亲属关系或利益关联，未持有公司 任何股份，不存在任何可能影响独立判断的情况，能够以客观公正立场履行独 立董事职责。本人任职资格符合《 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李水兰，作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2025 年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等内部制度规定，秉持独立、客观、公正的履职原则，以财务 报表真实性核查、内控体系有效性监督、外部审计质量把控为核心履职抓手， 切实履行对公司财务运营、内控管理的监督职责，深度参与公司重大决策论证， 聚焦财务合规管控与审计监督核心工作，全力维护公司整体利益及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况详细报告如下： 一、独立董事基本情况 本人深耕财务审计领域三十余年，具备注册会计师执业资质，拥有丰富的 审计实务经验，熟练掌握《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》及上市 公司财务监管相关要求，能够充分满足独立董事及审计委员会主任委员的履职 需求。 （一）董事会及股东会会议出席情况 2025 年，公司累计召开董事会会议 11 次、股东会会议 6 次，本人均以现场 方式亲自出席会议，出席 ...

一、独立董事基本情况 本人卢光伟，男，1961 年出生，本科学历，高级工程师，拥有 20 余年企业 经营管理工作经验。曾任广西机电设备招标有限公司总经理，2012 年 7 月至今 担任该公司董事长，2021 年 10 月至今兼任广西那凯能源科技有限公司执行董 事、总经理，具备丰富的公司治理实务经验与专业能力。 南宁八菱科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人卢光伟，作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2025 年度严格恪守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关法律法规与内部制度规定，秉持独立、客观、 公正的履职原则，聚焦薪酬考核、股权激励、高管履职监督、财务及内控监督 等核心领域，积极参与公司治理各项工作，切实维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2025 年度具体履职情况报告如下： 2025 年，本人同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员， 以薪酬体系优化、股权激励合规落地、财务合规及内控体系监督为主线，严格 遵循监管要求与公司制度，扎实推进各项履职工作，具体履职情况如下： （一 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况的监督 报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规及规范性文件要求，南宁八菱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）恪守勤勉尽 责、审慎履职的原则，对 2025 年度为公司提供审计服务的会计师事务所履职情 况实施了全面、有效的监督。现将本次监督工作开展情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 本次为公司提供审计服务的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月完成特殊普通合伙制转制，总部 设于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所业务布局 覆盖全国、辐射海外，在国内设立 33 家分支机构，在香港设立分所，并于 2017 年发起设立大信国际会计网络，目前已在全球范围内拥有美国、加拿大、 澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。 作为我国最早开展证券 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：林永春 会计机构负责人：唐瑾睿 | | 安徽八菱汽车科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -700.00 | 4,467.30 | - | 1,500.00 | 2,267.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联人及其附属 企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性往来 | | 合计 | - | - | - | 18,003.41 | 15,386.98 | - | 11,592.79 | 21,797.60 | - | - | 附注： 2019 年 10 月至 2020 年 1 月，公司原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称"海南弘天"）时任负责人王安祥，在未履行公司内部审议程序的情况下，擅自 以海南弘天名义将 3 张合计金额 4.66 亿元的定期存单对外提 ...