（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 南宁八菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期股票期权激励计划预 留股票期权授予激励对象名单及第二期股票期权激励计划首次 授予激励对象名单的核查意见（授权日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第 1 号》）等有法律、法规、 规范性文件以及《南宁八菱科技股份有限公司章程》《南宁八菱科技股份有限公 司第一期股票期权激励计划（草案）》（2025 年 7 月修订）（以下简称《第一期股 票期权激励计划（草案）》）和《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励 计划（草案）》（以下简称《第二期股票期权激励计划（草案）》）的有关规定，南 宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员会对公司第一 期股票期权激励计划预留的股票期权授予激励对象（以下简称预留授予激励对象） 名单和第二期股票期权激励计划调整后的首次授予激励对象名单进行了核查，并 发表核查意见如下： 一、 ...

首次授予股票期权的授权日：2025 年 8 月 11 日 首次授予股票期权的数量：850 万份 首次授予股票期权的行权价格：6.5 元/份 关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-071 公告 南宁八菱科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》）规定的第二期股票期权激励计划（以下简称本激励计 划）首次授予条件已经成就，根据南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司） 2025 年第三次临时股东会授权，公司于 2025 年 8 月 11 日召开第七届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的议案》，确定以 2025 年 8 月 11 日为本激励计划股票期权首次授权日， 向符合授予条件的 143 名激励对象共计授予 850 万份股票期权，行权价格为 6.5 元/份。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-072 南宁八菱科技股份有限公司 关于向第一期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的 公告 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普 通股股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 预留股票期权授权日：2025 年 8 月 11 日 预留股票期权授予数量：150 万份 预留授予股票期权行权价格：5.5 元/份 鉴于《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（2025 年 7 月修订）（以下简称《激励计划（草案）》）规定的第一期股票期权激励计划 （以下简称本激励计划）授予条件已经成就，根据南宁八菱科技股份有限公司（以 下简称公司）2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 8 月 11 日召开 第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向第一期股票期权激励计划激 励对象授予预留股票期权的议案》，确定以 2025 年 8 月 11 日为本激励计划预留 股票期权的授权日，向符合授予条件的 13 名激励对象授予 ...

南宁八菱科技股份有限公司 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 层级/职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 黄进叶 | 中层管理人员 | | 2 | 梁金兰 | 中层管理人员 | | 3 | 黄万鹏 | 中层管理人员 | | 4 | 刘甫群 | 中层管理人员 | | 5 | 唐瑾睿 | 中层管理人员 | | 6 | 邱国佳 | 中层管理人员 | | 7 | 李春梅 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 王敏 | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 刘荣满 | 核心技术（业务）骨干 | | 10 | 卢细娟 | 核心技术（业务）骨干 | | 11 | 刘文强 | 核心技术（业务）骨干 | | 12 | 苏敏 | 核心技术（业务）骨干 | 上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票累计均未超过公司股本总额的 1%，公司全部在有效期内的股权激励计划所 涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 上述激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上 ...

南宁八菱科技股份有限公司 第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授权日） 一、总体情况 | 序 | | | 获授的股票 | 占本次授 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 期权数量 （万份） | 予权益总 额的比例 | 案公告日公司股 本总额的比例 | | 1 | 刘汉桥 | 副董事长 | 60 | 6% | 0.21% | | 2 | 魏远海 | 总工程师 | 60 | 6% | 0.21% | | 3 | 黄缘 | 副总经理 | 60 | 6% | 0.21% | | 4 | 林永春 | 财务总监、董事会秘书 | 60 | 6% | 0.21% | | | | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | 610 | 61% | 2.15% | | | （共计 | 139 人） | | | | | | | 预留部分 | 150 | 15% | 0.53% | | | | 合计 | 1000 | 100% | 3.53% | 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、中层管理人 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-070 南宁八菱科技股份有限公司 重要内容提示： 首次授予激励对象人数由 145 人调整为 143 人。 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1. 2025 年 7 月 22 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议， 审议通过了《<南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其 摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》 和《关于核实公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。公司董事会薪 酬与考核委员会对公司第二期股票期权激励计划（以下简称本激励计划）所涉事宜 进行核实并发表了核查意见。 2. 2025 年 7 月 22 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《< 南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》《南宁八 菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股 东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。关 联董事已回避表决。公司聘请的律师出具了相应法律意见。 3. 2025 年 7 ...

北京市君泽君律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 向第一期股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权相关事项的 法律意见书 | 八菱科技、公司 | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》 (2025年7月修订) | | 《考核管理办法》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核 | | | | 管理办法》(2025年7月修订) | | 《激励对象名单》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划激励对象 | | | | 名单》 | | 《公司章程》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《监管指南》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ...

北京市君泽君律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 调整第二期股票期权激励计划激励对 象名单及首次授予事项的 法律意见书 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 北京市 东城区 金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编: 100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 在本《法律意见书》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 八菱科技、公司 | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激 | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-067 南宁八菱科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 除上述诉讼外，公司及控股公司目前不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、 仲裁事项。 四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 上述案件发回一审法院重审后，一审法院目前尚未作出判决或裁定，故公司 尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。 公司将密切关注和高度重视上述案件，采取相应措施，维护公司的合法权益， 并按照规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意风险。 一、本次诉讼的基本情况 关于桂林恐龙谷文艺科技有限公司（以下简称恐龙谷公司）、贺立德、覃晓 梅、北京大风文化艺术投资有限公司（以下简称大风公司）诉印象恐龙文化艺术 有限公司（以下简称印象恐龙公司）及南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公 司）合同纠纷一案的基本情况，具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 27 日、 2024 年 2 月 7 日、2024 年 5 月 9 日 ...

特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开的时间 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-068 南宁八菱科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025年8月11日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年8月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15—15:00 任意时间。 2．会议召开的地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁 八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 3．会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票 ...