证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025016 北京盛通印刷股份有限公司 关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拟出席本次网上说明会的人员有：董事长贾春琳先生，独立董事樊小刚先生，董事、副总 经理、董事会秘书肖薇女士，董事、财务总监许菊平女士。具体人员以实际出席情况为准。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 北京盛通印刷股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于2025年4月23日、2025年4月30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2025年第一季度报 告》。 为便于广大投资者进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司定于2025年5月6日下 午15:00-16:30通过"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2024年度暨2025年第一季度业绩网上 说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，为广泛听取投资者的意见和建议，提前 向 ...

一、2024 年度年审会计师基本情况 （一）机构信息 北京盛通印刷股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评价报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，对 2024 年度年审会计师的履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 1、基本信息 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 人 | 件 | 裁）金额 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠 | | | | ...

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及下属公司 向供应商申请授信并提供担保额度预计的议案》《关于 2025 年度公司及下属公 司向银行申请授信并提供担保额度预计的议案》。为满足公司及下属公司日常生 产经营和业务发展的需要，提高融资效率，降低融资成本，2025 年度公司及下 属公司拟向供应商申请总额度不超过 0.78 亿元的授信并提供担保、拟向银行申 请总额度不超过 7.4 亿元的授信并提供担保（本年度因续贷而产生的担保、此前 已审批且仍在有效期内的担保均已计入本年预计额度内）。上述议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025011 北京盛通印刷股份有限公司 关于2025年度公司及下属公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此外，为资产负债率超过 70%的对象提供担保情况（单位：万元） 担保方 被担保对象 担保方 持股 ...

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025008 北京盛通印刷股份有限公司 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 六届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审 计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、 客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能 够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2025 年度的审计机构， 2025 年 ...

北京盛通印刷股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交 易所的相关规定，认真履行《北京盛通印刷股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）赋予的职权，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的 实施,不断规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。现将2024 年度公司董事会的工作报告如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 报告期内，公司及时关注法规政策变化，加强内部治理，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，制定了《会计师事务所选 聘制度》，确保公司制度体系的完整性、制度内容与法规的一致性，为公司发 展保驾护航。 （三）会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开7次会议，会议召集与召开程序、出席会议人 员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持 续提高公司治 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 北京盛通印刷股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京盛通印刷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会关于内部控制自我评价报告的声明 按照企业内部控制 ...

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025014 北京盛通印刷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 21 日召开第六届董事会 2024 年第四次会议、2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司向银行申请授信并提供担保 额度预计的议案》。为满足公司及下属公司日常生产经营和业务发展的需要，2024 年度公司及下属公司拟向银行申请总额度不超过 7.2 亿元的授信并提供担保。上 述事项的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度公司及下属公司担保额度预计的公告》 （公告编号：2024024）。现就相关进展情况公告如下： 二、担保进展情况 （1）近日，公司与交通银行股份有限公司北京通州分行签订授信合同，最 高授信额度为 15,000 万元，以北京经济技术开发区兴盛街 11 号的工业用途房地 产 ...

北京盛通印刷股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会在全体监事共同努力下，按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京盛通印刷股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和公司《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全 体股东负责的精神，认真履行监督职能，积极维护公司利益和广大股东权益，共 计召开 4 次会议。监事会成员列席了公司 2024 年内召开的历次董事会会议和股 东大会，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董 事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化 运作。现将本届监事会 2024 年度的工作情况报告如下: 一、本年度监事会会议召开情况 本年度，公司监事会共计召开了 4 次会议，具体审议事项如下： | 序号 | 会 议 | 时 间 | 内 容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会 | | 1、《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | 2、《关于公司 20 ...

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025009 北京盛通印刷股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、风险等级为 R1 的产品，包括但不限于结构性存款、券商收益凭证、金融机构发行的货币型理财 产品等。 2. 投资额度：不超过人民币 2 亿元。 3. 资金来源：公司闲置自有资金。 4. 特别风险提示：尽管公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资 产品属于安全性高、流动性好、风险低的产品，但金融市场受宏观经济、财政及 货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实 际收益未能达到预期水平的风险。 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 公司第六届董事会 2025 年第一次会议、第六届监事会 2025 年第一次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了充分利用公司阶段 性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司 ...

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025012 北京盛通印刷股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 六届董事会审计委员会2025年第一次会议，于2025年4月21日召开第六届董事会 2025年第一次会议、独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于公 司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》。鉴于公司与关联方天津新华印 务有限公司（以下简称"天津新华"）签订的《产品和服务互供框架协议》（以 下简称"日常关联交易框架协议"）即将期满，为满足公司生产经营工作的需要， 公司拟与天津新华续签上述协议。关联董事唐正军已回避表决。该事项尚需提交 股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 2025 年预 计总金额 截至披露日 已发生金额 上年发生金 ...