目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕3024 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，道明光学公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 道明光学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了道明光学股份有限公司（以下简称道明光学公司）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是道明 光学公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供道明光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为道明光学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕3025 号 道明光学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了道明光学股份有限公司（以下简称道明光学公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 道明光学公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2026〕3023 号 道明光学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了道明光学股 ...

道明光学股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善道明光学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管 理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规及《道明光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特修订本制度。 第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会全部 在职成员。 1、董事包括非独立董事、独立董事； 2、高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监以及其他《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制订公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策和方案。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股 东会负责审议董事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责 制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、 高级 ...

董事与高级管理人员离职管理制度 道明光学股份有限公司 董事与高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《道明光学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，修订本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员的主动辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等 离职情形。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董 事由公司职工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满 前由股东会或者职工代表大会决议解任。 董事与高级管理人员在任期届满前可以辞职，离任董事与高级管 理人员应当按照《公司章程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 道明光学股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （金盈） 各位股东及股东代表： 本人作为道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2025 年严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司相关制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，本着独立、客观和公正的原则，认真行使法律 所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，慎重审议各项议案， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年的工作情况作简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人金盈，中国国籍，1983 年生，研究生学历，无境外永久居 留权。曾任浙江五联律师事务所律师，曾兼任永杰新材料股份有限公 司、浙江吉宝智能装备股份有限公司独立董事。2015 年 2 月至今担 任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人律师、知识产权部主任； 现兼任浙江中马传动股份有限公司独立董事。2020 年 7 月起兼任公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 1 报告期内，本人未在公司担任除独立 ...

2025 年度独立董事述职报告 （陈连勇） 道明光学股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2025 年严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司相关制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，本着独立、客观和公正的原则，认真行使法律 所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，慎重审议各项议案， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年的工作情况作简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈连勇先生，中国国籍，1975 年生，本科学历，正高级会计师， 注册会计师、注册税务师，无境外永久居留权。曾任绍兴鉴湖高尔夫 有限公司财务部副经理、财务部经理，广宇集团股份有限公司审计部 经理、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事等。现任广宇集团股 份有限公司副总裁、总会计师，现兼任绍兴鉴湖高尔夫有限公司、肇 庆星湖名郡房地产发展有限公司、杭州益光房地产开发有限公司、杭 州歆晟企业管理有限公司 ...

道明光学股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （李海峰） 各位股东及股东代表： 本人作为道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2025 年严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司相关制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，本着独立、客观和公正的原则，认真行使法律 所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，慎重审议各项议案， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年的工作情况作简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为公司审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员， 均按时参加各委员会举行的会议，按照法律法规相关要求，充分行使 自己的各项合法权利和义务，与相关部门不定期进行信息沟通，及时 掌握公司发展情况。 本人李海峰，中国国籍，1965 年生，光学工程博士，无境外永 久居留权。2002 年 12 月至 2025 年 9 月担任浙江大学光电科学与工 程学院教授。曾任浙江大学嘉兴研究院研究员，现兼任 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，道明光学股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈连 勇先生、金盈女士、李海峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事陈连勇先生、金盈女士、李海峰先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 道明光学股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 29 日 道明光学股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

第 3 页 共 3 页 | 编制单位：道明光学股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年度占用累计 发生金额 | 2025年度占用 资金的利息 | 2025年度偿还累 | 2025年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | ...