证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-012 茂硕电源科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事、独立董事 暨选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选非独立董事情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）于 2026 年 3 月 6 日召开第六届董事会 2026 年第 3 次临时会议，审议通过了《关于提名 公司非独立董事候选人的议案》，经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过， 公司董事会一致同意，提名崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士为第六届董事会非 独立董事候选人。公司于 2026 年 3 月 23 日召开 2026 年第 1 次临时股东会，通 过累积投票方式审议通过选举崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士担任公司非独立 董事的议案，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-012 本公司董事会声明：此次变更后，公司第六届董事会成员中，兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-013 茂硕电源科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2026年第4 次临时会议于2026年3月23日以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将公司调整后的董事会各专门委员会 委员组成情况公告如下： 战略委员会：由崔鹏（召集人）、王凡、顾永德、高峰、郝京春组成。 审计委员会：由梁仕念（召集人）、李巍、张智慧组成。 提名委员会：由李巍（召集人）、陈国红、梁仕念组成。 薪酬与考核委员会：由高峰（召集人）、郝京春、陈国红组成。 科技委员会：由崔鹏（召集人）、高峰、郝京春组成。 说明：公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由三名 董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计 专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》的规定。 以上各专门委员会委员任期与本届董事 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26907494 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 关于 茂硕电源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受茂硕电源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加 2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《茂硕电源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-010 茂硕电源科技股份有限公司 2026年第1次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 23 日下午 14:30 1、股东出席的总体情况： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 23 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2026 年 3 月 18 日（星期三） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司暂无董事长，经过半数以上董事推举，本次会议由独 ...

第六届董事会2026年第4次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2026年第4 次临时会议通知已于2026年3月18日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2026年3月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加 董事9名。经过半数以上董事推举，本次会议由董事崔鹏先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，董事会选举崔鹏先生作为公司第六届董事会董事长，任期自本次董 事会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详情请参阅刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选非独立董事、独立董事暨选举董 事长的公告》。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-011 茂硕电源科技股份有限公司 1、经与会董事签字并 ...

承诺人：郝京春 2026 年 3 月 5 日 本人郝京春被提名为茂硕电源科技股份有限公司（以下简 称"上市公司"）第六届董事会独立董事候选人。截至本承诺函 披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。上市公司将公告本人的上述承诺。 茂硕电源科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加 独立董事培训的承诺函 特此承诺。 ...

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郝京春 作为茂硕电源科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人茂 硕电源科技股份有限公司董事会 提名为茂硕电源科技股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过茂硕电源科技股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-008 茂硕电源科技股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日召开 第六届董事会 2026 年第 3 次临时会议，审议通过了《关于提名郝京春先生为公 司独立董事候选人的议案》，经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过， 公司董事会一致同意，提名郝京春先生（简历详见附件），为第六届董事会独 立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满时止。以上选举议案尚需经公司股东会审议通过后生效。 1 董事会提名委员会对郝京春先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼 职等情况进行了审查，认为郝京春先生的教育背景、专业能力和从业经验均符 合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》规定的独立董事任职条件，具备担任公司独立董事 的资格和能力。 郝京春先生尚未取得独立董事资格证书，郝京春先生已承诺将积极参加深圳 证券交 ...

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人茂硕电源科技股份有限公司董事会现就提名 郝京春为茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为茂硕电 源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过茂硕电源科技股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-007 茂硕电源科技股份有限公司 关于董事长、董事辞职暨 补选非独立董事、职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）于近日收到公 司董事长傅亮先生、董事焦振芳先生提交的书面辞职申请。董事长傅亮先生因工 作变动原因申请辞去董事、董事长、战略委员会委员、科技委员会委员及法定代 表人等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。董事焦振芳先生因工作变动原 因申请辞去董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及 科技委员会委员等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。傅亮先生、焦振芳 先生原定任期至第六届董事会届满为止，均未持有公司股份，均不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 傅亮先生、焦振芳先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。傅亮先生、 焦振芳先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利 影响 ...