茂硕电源（002660）公告，预计2025年上半年净利润为亏损1000万元–1300万元，上年同期为盈利 3305.06万元。 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-058 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第六 届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议，并于 2024年4月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金 购买短期银行产品的议案》，公司（含子公司，下同）拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公 司2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月，在上述使用期限及额度内可 循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 公司于2025年3月26日召开第六届董事会2025年第1次定期会议及第六届 监事会2025年第1次定期会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会， 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，公司拟使用不 超过人民币60,000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行 产品，期限为自公司2024年年度股东 ...

Group 1 - The company held its sixth temporary board meeting on June 30, 2025, with all eight directors participating, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1][2] - The board unanimously approved the agenda items with a voting result of 8 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, indicating strong consensus among board members [2] - The meeting's resolutions do not require submission to the shareholders' meeting for further approval [2]

截至本公告披露日，余冠敏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-053 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日收 到公司董事余冠敏先生提交的书面辞职报告，余冠敏先生因个人原因申请辞去公 司董事、审计委员会委员及科技委员会委员等职务，辞职后不再担任公司其他任 何职务。 余冠敏先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发 展造成不利影响。余冠敏先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会将尽快履行相关程序，提名新的 董事候选人。 余冠敏先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略 规划、经营管理等方面做出了重要贡献，公司董事会对余冠敏先生的卓越贡献和 辛勤付出表示衷心的感谢！ 本公司董事会声明 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-055 茂硕电源科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券事 务代表朱瑶瑶女士的书面辞职报告，朱瑶瑶女士因个人原因申请辞去公司证券 事务代表职务，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，朱瑶 瑶女士将不在公司担任任何职务。 朱瑶瑶女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于朱瑶瑶女士 在任职期间的辛勤工作及为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 公司于2025年6月30日召开第六届董事会2025年第6次临时会议，审议通过 了《关于聘任公司证券事务代表的议案》, 同意聘任刘悦先生担任公司证券事 务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 刘悦先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求。刘悦 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-054 茂硕电源科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第6 次临时会议于2025年6月30日以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 审计委员会：由梁仕念（召集人）、艾静、李巍组成。 提名委员会：由李巍（召集人）、焦振芳、梁仕念组成。 薪酬与考核委员会：由高峰（召集人）、焦振芳、施伟力组成。 一、调整公司董事会各专门委员会委员 公司增补各专门委员会组成如下： 战略委员会：由傅亮（召集人）、焦振芳、顾永德、艾静、高峰组成。 科技委员会：由傅亮（召集人）、焦振芳、高峰组成。 说明：公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少 于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人 为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》的规定。 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-057 茂硕电源科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月26日、 2025年4月18日召开第六届董事会2025年第1次定期会议、2024年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事 务所（特殊普通合伙）以下简称"中证天通"）作为公司2025年度审计机构、 2025年半年度审阅机构。具体内容详见公司2025年3月28日、2025年4月19日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会2025年第1次 定期会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2025-016）和《2024年度股东大会决议的公告》（公告编号：2025- 035）。 公司于今日收到中证天通出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具 体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002660 证券简称： ...

茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第6次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-056 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第6次 临时会议通知及会议资料已于2025年6月27日以电子邮件等方式送达全体董事。 鉴于本次审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的 通知时限。会议于2025年6月30日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加 董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长傅亮先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会 专门委员会委员的公告》。 （表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案无需提 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 六届董事会2025年第1次定期会议及第六届监事会2025年第1次定期会议，并于 2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金 购买短期银行产品的议案》，公司（含子公司，下同）拟使用不超过人民币60,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公 司2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月，在上述使用期限及额度内可 循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率，不影响公司正常生产经营。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-052 茂硕电源科技股份有限公司 2、资金来源 本次使用闲置自有资金 3, ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-051 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东、董事减持股份预披露公告 2、股份来源：协议转让受让的股份。 公司5%以上股东、董事顾永德先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股5%以上 股东、董事顾永德先生发出的《关于减持公司股份的告知函》，顾永德先生持有 公司股份18,185,746股（占公司总股本的5.0994%），计划以集中竞价、大宗交 易方式减持其持有的公司股份不超过4,546,436股（占公司总股本的1.2748%， 不超过其持有公司股份总数的25%），减持期间为本公告披露之日起15个交易日 后的三个月内（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股 份数量将进行相应调整）。 一、股东的基本情况 | 姓 名 | 职 务 | 持有公司股票数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- ...