北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | 审计报告 XYZH/2026BJAA1B0214 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 北京峰璟汽车零部件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称峰璟股份）财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2025 年度 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 北京峰璟汽车零部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称峰璟股份）2025 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是峰璟股份董事会的 责任。 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAA1B0213 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，峰璟股份于 2025 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会 议事规则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁蓉丽，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生。中国人民 大学商学院教授、博士生导师、注册会计师、财政部全国会计领军人才。2006 年毕业于英国卡迪夫大学，获得博士学位（会计和金融方向）。曾任郑州威科姆 电子科技有限公司财务总监，负责公司上市工作。2008 年 9 月开始任教于中国 人民大学商学院会计系，现任云南锡业股份有限公司（锡业股份 000960）、中航 上大高温合金材料股份有限公司和公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会 议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人胡斌，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，硕士学位， 高级会计师、注册会计师、注册评估师。1994 年 4 月开始参加工作，先后在财 政部、国家开发银行、英飞尼迪投资集团工作，其中 1994 年 4 月至 2002 年 11 月历任国家财政部副主任科员、主任科员；2002 年 11 月至 2011 年 8 月历任国 家开发银行副处长、处长；2011 年 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会 议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭庆，中国国籍，1971 年 2 月出生，硕士学位，执业律师，先后在北 京市中伦律师事务所和北京市浩天律师事务所担任律师，2008 年至今在北京大 成律师事务所担任高级合伙人，2015 年至 2021 年担任云南博闻科技实业股份有 限公司监事，2021 年 4 月 16 日起任公司独立董事。 （一）出席董事会及股东会情况 2025 年度，公司共召开 7 次董事会、1 次股东会，本人亲自出席了公司召开 的全部董事会及股东会，对出席参与的董事会的全部议案均投 ...

及履行监督职责的报告 北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年年度股东 会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司《选聘会计师事务所专项制度》相关规定，公司董事会审计委员会提 交对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的情况报告，具体报告情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他 ...

证券代码：002662 证券简称：峰璟股份 公告编号：2026-008 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司开 展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举 2026 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届董 事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名，非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事将由公司职工代 表大会选举产生）。公司董事会同意控股股东提名李璟瑜先生、陈双印先生、鲍 丽娜女士、温婷婷女士和王立华女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；同 意提名胡斌先生、郭 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 关于对独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事制度》相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京峰璟汽车 零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规并结合独立 董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 最近十二个月内，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司 或公司附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也 不是公司前十名股东中的自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东任职，不在公司前五名股东任职，也不在公司控股股东、实际控制人 的附属企业任职。 最近十二个月内，独立董事本人不是为公司及控股股东、实际控制人或者 ...

2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 关于北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026BJAA1B0215 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 北京峰璟汽车零部件股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下 简称峰璟股份）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2026BJAA1B0214 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 峰璟股份 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告 2025 年度，北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》 等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。 现将 2025 年度董事会审计委员会工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 委员会第十四次会 议 月 24 日 1、关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案； 2、关于<公司 2025 年第三季度内部审计工作报告>的议案。 三、审计委员会履职情况 报告期内，董事会审计委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及《董事会审计委员会议事规则》行使职权，认真开展各项工作，充分发挥 专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建 议，促进了公司规范运作和科学管理。 （一）监督、评价及聘任外部审计机构 公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构信永中和的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质 ...