东江环保股份有限公司 第二条 本规定所称风险，指在企业发展过程中各种不 确定性对实现企业战略及经营目标的影响。风险等级从低至 高原则上分三级：一般风险、较大风险和重大风险。 本规定所称风险信息，指经营过程中一切有可能引发风 险事件的情况反馈。 本规定所称风险事件，指已发生的给企业的战略及经营 目标达成带来负面影响，可能或已造成企业财务损失或非财 务损失，甚至导致企业无法继续经营的事件。 本规定所称全面风险管理，指企业围绕总体经营发展目 标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理 的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险 - 1 - 管理体系，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的 过程和方法。 本规定所称风险性决定的行为是指组织或个人在企业 经营管理中所做出的可能导致损失或不良后果的决定。 全面风险管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范和加强东江环保股份有限公司（以下简 称"公司"）全面风险管理体系建设，建立健全风险管理基 本制度，提高公司风险防控能力，促进公司高质量发展，根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及广东省国资委 《关于省属企业全面推行风险管理和内部控制工作的通知》 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-23 东江环保股份有限公司 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号 东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达，会议应 到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 公司第八届监事会第六次会议决议。 特此公告。 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 同意3票，弃权0票，反对0票。 经审核，监事会认为： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合监管机构相关要求，具 有足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同意续聘大信会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司2025年度 ...

上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，并非公司实际融资 金额，具体融资金额将根据公司生产经营实际资金需求确定并履行相关审批程序。 在上述授信额度和有效期内，公司可根据经营情况增加授信银行范围或调整银行 之间的授信额度，授信额度可循环使用。具体融资金额、授信期限及其他相关条 款将视公司实际需求而定，以银行与公司实际签署的相关协议为准。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议审议 通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营资 金需求，2025 年度公司及下属公司（含全资子公司、控股子公司、孙公司）拟向 银行申请不超过人民币 164.05 亿元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流 动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现 等授信业务。拟申请银行综合授信额度具体情况如下： | 序 | 授信银行 | 申请授信额度 | 授信 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （亿元） | 期限 | | ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-25 东江环保股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计与风险管理 委员会第五次会议、第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通 过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2025 年度财务及内控审计机构， 该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验 与能力，已于 2023 年开始为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构 期间，大信遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力，出 具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作 的连续性，经公司董事会审计与风险管理委员会提议，董事会、监事会同意续聘 大信为公司 2025 年度 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-26 东江环保股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第八 届董事会第六次会议，会议决定于 2025 年 6 月 25 日（星期三）15:00 召集召开 公司 2024 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会（以下简称"年度股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 5 月 23 日，公司召开第八届董事会 第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。本次年度股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 ...

全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 同意3票，弃权0票，反对0票。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-23 东江环保股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号 东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达，会议应 到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 东江环保股份有限公司监事会 2025 年 5 月 24 日 经审核，监事会认为： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合监管机构相关要求，具 有足够的独立性、专业胜任能 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-22 东江环保股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达，会 议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员 列席会议。 二、董事会会议审议情况 其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行与公司实际签署的相关协议为准。 该事项尚需提交公司股东大会审议，授信额度有效期自股东大会审议通过 之日起至 2026 年度综合授信额度议案经股东大会审议通过之日止；并提请股东 大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关申请事宜及签 署相关法律文件。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 20 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-19 东江环保股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号 东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达，会议应 到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为：董事会审核《关于 2025 年第一季度报告的议案》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

东江环保股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-18 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年环境、社会及管治报 告》。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达，会 议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员 列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1300 | -0.1400 | 7.14 | -0.1300 | | 每股净资产（元） | 3.13 | 3.93 | -20.36 | 4.48 | | 每股公积金(元) | 1.19 | 1.28 | -7.03 | 0.51 | | 每股未分配利润(元) | 0.67 | 1.39 | -51.8 | 2.64 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.96 | 7.9 | -11.9 | 8.29 | | 净利润(亿元) | -1.46 | -1.56 | 6.41 | -1.18 | | 净资产收益率(%) | -4.15 | -3.53 | -17.56 | -2.94 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 72734.04万股，累计占流通股比： ...