广州珠江钢琴集团股份有限公司 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二十七日 经核查公司独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永 良先生的任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的企业担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 （本页无正文，为《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会关于独立 董事独立性自查情况的专项报告》之签字页） 与会董事签名： ————— ————— ————— 李建宁 肖 巍 卜永彪 ————— ————— ————— ————— 范海峰 张 新 黄天东 欧永良 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定， ...

汇总表 第 1页 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期 初占用资 | 2025 年度占用 累计发生金额 | 2025 用资金的利 | 年度占 | 2025 年度 偿还累计 | 2025 末占用资 | 年期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | | | | | 成原因 | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | | 发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | - | - | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计 政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企 业会计准则解释而进行的相应变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议。 具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2026-008 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解 释第 19 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵 循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，不断规 范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、2025 年公司经营情况 2025 年，受国内外经济形势波动、消费市场结构调整等多重外部因素交织影 响，钢琴主业市场需求持续大幅萎缩；叠加公司产能收缩推高单位成本、人员优 化及资产减值计提等内部因素，公司主要经营指标出现大幅下降。 报告期内，公司实现营业收入 5.70 亿元，同比下降 15.88%；归属于上市公 司股东的净利润为-3.74 亿元，同比下降 58.72%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为-3.83 亿元，同比下降 62.84%。截至 2025 年 12 月 31 日， 公司资产总额为 38.19 亿元，同比下降 4.19%。 二、董事 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 公司于 2025 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第三十九次会议、 第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的 议案》，该议案于 2025 年 11 月 11 日经公司 2025 年第二次临时股东 大会审议通过，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。 三、2025 年度会计师事务所履职情况 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定和要求，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司审计委员会对年审会计师事务所—天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2025 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2026-011 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第四十二次会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》， 基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。 具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章 程》等相关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬方案》， 具体如下： 一、适用对象 本方案适用于在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员（含总经 理、副总经理、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。 二、适用期限 本方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事，其薪酬按所任管理职务对应的公司薪酬管理制 度、考核与激励方案执行 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关 规定，基于谨慎性原则，公司对截止至 2025 年 12 月 31 日的各项存在减值迹象的资 产进行充分的减值测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2025 年 度计提各项资产减值准备合计-109,372,604.68 元，明细如下表： | | 计提项目 | 2025 年计提资产减值损失金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -2,721,677.83 | | | 其他应收款坏账损失 | 212,405.33 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履 约成本减值损失 | -86,318,391.99 | | | 固定资产减值损失 | -20,500,490.54 | | | 其他流动资产损失 | -44,449.65 | | | 合计 | -109,372,604.68 | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2026-009 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2026-013 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项均无异议。本事 项尚需提交公司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 18 日 | | | | | 2011 | 年 | 7 | 月 | | | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 ...

持续发展。 概览 组织范围 表示。 时间范围 报告时间为 2025 年 1月1日至 2025 年 12 月 31日，部分内容超出上述时间范围。 内容说明 本报告数据均为 2025 年珠江钢琴集团最终统计数据，报告内容真实、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 参考标准 2025·CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ESG（ENVIRONMENTAL,SOCIAL,AND GOVERNANCE） REPORT ABOUT THIS REPORT 关于本报告 广州珠江钢琴集团股份有限公司秉承 "创造完美声音之源，做人类和谐生活、高雅文 化的使者"的企业使命，坚持贯彻新发展理念，勇担国企社会责任，推动企业和谐、健康、 本报告为珠江钢琴集团 2025 年社会责任暨 ESG（环境、社会及治理）报告，全面披露珠江钢 琴集团 2025 年在环境责任、社会责任及治理方面的理念、措施、成果和未来计划等。 本报告组织范围包括珠江钢琴集团及下属子公司，相关组织架构情况可参见本报告走进珠江 钢琴部分。本报告中 "广州珠江钢琴集团股份有限公司" 以 "珠江钢琴集团"、"公司"、"我们" ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广州珠江钢琴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...