公司名称：福建金森林业股份有限公司 统一社会信用代码：91350000705188269J 类型：股份有限公司（上市） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、基本情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日第六届董事会第十三次会议审议通过 了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，具体内容详见2025年7月17日刊载于《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事会董事长、监事 会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告》。 二、进展情况 公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了三明市市场监督管理局换发的《营业执照》。本 次工商变更完成后，公司法定代表人变更为潘隆应先生，其他事项不变。最终核准的登记情况具体如 下： 经营范围：森林经营和管护；造林和更新；林木育苗；林木育种；花卉及其他园艺植物的种植；对林 业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、 加工、销售；林业技术咨询；农业技术推广服务；园林绿化工程 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-049 福建金森林业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日第六 届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》， 具体内容详见 2025 年 7 月 17 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事会董事长、监事会主席 及调整董事会专门委员会组成人员的公告》。 二、进展情况 公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了三明市市场监督管理 局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人变更为潘隆应先 生，其他事项不变。最终核准的登记情况具体如下： 公司名称：福建金森林业股份有限公司 统一社会信用代码：91350000705188269J 类型：股份有限公司（上市） 住所：福建省三明市将乐县水南镇三华南路 50 号 12-15 层 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-047 福建金森林业股份有限公司 本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 监事会 附件： 张晓光先生简历 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2025 年 7 月 16 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 7 月 16 日下午 17 点 30 分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。 会议经半数以上监事推荐，本次监事会由张晓光先生主持。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 监事会选举张晓光先生为公司第 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-044 福建金森林业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 公告》。 一、会议召开和出席情况 （5）会议召集人：公司董事会。 （6）主持人：会议经半数以上董事推荐，本次股东会由施振贤先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定。 出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共67人，代表有表决 权的股份数量157,610,595股，占公司有表决权股份总数的66.8533％。 （1）现场会议出席情况： 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数 量156,188,883股，占公司有表决权股份总数的66.2502％。 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 1 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-045 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 的法律意见 德恒 06G20250178-0002 号 致：福建金森林业股份有限公司 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 16 日召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、韩海洋律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《福建金森林业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 的召 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-048 福建金森林业股份有限公司 关于选举董事会董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组 成人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了补选董事会、监事会成员的相关议案；于2025 年7月16日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，选举产 生了第六届董事会董事长、第六届监事会主席及调整了董事会各专门委员会组成 人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 召集人：潘隆应 生、范凯先生。 公司第六届董事会独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司 高级管理人员董事人数不超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期至第六届 董事会任期届满之日止。 （二）董事会各专门委员会成员 召集人：吴锦凤（独立董事） 委员：韩立军（独立董事）、李浙 上述董事任期至公司第六届董事会任期届满之日止。 二、公司第六届监事会组成情况 上述各 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-048 福建金森林业股份有限公司 关于选举董事会董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组 成人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了补选董事会、监事会成员的相关议案；于2025 年7月16日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，选举产 生了第六届董事会董事长、第六届监事会主席及调整了董事会各专门委员会组成 人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1.非独立董事：潘隆应先生（董事长）、李浙先生、施振贤先生、林煜星先 生、范凯先生。 委员：韩立军（独立董事）、李浙 2.战略决策委员会：（5 人） 召集人：潘隆应 委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、施振贤、范凯 3.提名委员会（3 人） 召集人：李良机（独立董事） 2.独立董事：吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。 公司第六届董事会独立董事占董事会成员的 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-044 福建金森林业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 1.会议召开情况： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况； 3.本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 2025 年 6 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 公告》。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-045 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 （二）公司第六届董事会第十二次会议决议； 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 的法律意见 德恒 06G20250178-0002 号 致：福建金森林业股份有限公司 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 16 日召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、韩海洋律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-047 三、备查文件 《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》 福建金森林业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2025 年 7 月 16 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 7 月 16 日下午 17 点 30 分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。 会议经半数以上监事推荐，本次监事会由张晓光先生主持。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过 《关于选举公 ...