福建金森林业股份有限公司 关于公司董事暨董事长离任的公告 证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-037 公司及董事会对应飚先生在任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和作出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、董事长（法定代表人）应飚先生的书面辞职报告。应飚先生因工作原因，向 公司董事会申请辞去董事、董事长（法定代表人）职务，同时一并辞去董事会专 门委员会等相关职务（应飚先生原定任期至 2026 年 09 月）。应飚先生在辞职报 告中载明"本辞职报告自第六届董事会选举出继任董事长之时生效"，故其辞职 将在公司选举出新任董事长后生效。辞职后，应飚先生不再担任公司的任何职务， 截止本报告披露之日，应飚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律 ...

的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-036 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2024 年年度股东会 关于福建金森林业股份有限公司 2024 年年度股东会 的法律意见 德恒 06G20250178-0001 号 致：福建金森林业股份有限公司 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、韩海洋律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《福建金森 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-035 福建金森林业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有否决议案的情况； 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》的公 告。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路 5 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 福建金森林业股份有限公司 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 （2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动） 参与单位名称及 人员姓名 广大投资者 时间 2025 年 5 月 14 日 地点 全景网"全景 •路演天下"投资者互动平台（http://rs. p5w.net）（本次业绩说明会采用网络远程方式举行） 上市公司接待人 员姓名 总经理周文刚先生，独立董事吴锦凤女士，董事会秘书林煜星 先生，财务总监陈艳萍女士 投资者关系活动 主要内容介绍 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的主要问题 进行了答复。 （具体内容详见附件） 公司与广大投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照 公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准 确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 附件清单（如有） 2025 年 5 月 14 日投资者关系活动交流详情 日期 2025 年 5 月 14 日 1 附： 2025 年 5 月 14 日投资者关系活动交流详情 一、 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-034 福建金森林业股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 副总经理、董事会秘书：林煜星先生； 独立董事：吴锦凤女士。 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者问题征集及方式 为了充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度及 2025 年第 一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议， 投资者可于 2025 年 5 月 14 日前将有关问题以电子邮件的形式发送至公司邮箱 j sly@jinsenforestry.com。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建金森林业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动" 暨公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，现 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-025 福建金森林业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会决定 于 2025 年 5 月 22 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦公司会议室召 开 2024 年年度股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 2.股东会的召集人：本公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第六届董事会第十一次会议决 议而召开；本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-019 福建金森林业股份有限公司 监事会关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的评价意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 2024 年 12 月 3 1 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《20 24 年度内部控制评价报告》。公司监事会进行了审阅，现发表意见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合行业特点和公司经营实际情况， 切实开展了内控制度体系建设工作，建立了涵盖公司经营管理各环节，且适应公 司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整， 不存在重大缺陷；内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、 经营业务的有序开展。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司 内部控制制度的情形。 公司监事会认为，公司现有的内部控 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-010 福建金森林业股份有限公司 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日上午 10 点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森 大厦会议室召开，会议由潘隆应先生主持。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 2024 年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，严格按照《中华 人民共和国公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及证监会、交 易所等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，认真履行有关法律、 法规赋予的职责，切实维护全体股东的利益，为公司规范运作和提升治理水平发 挥了应有的作用。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn），同时刊登于《证券时报》《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202 5 年 4 月 25 日上午 9 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式 出席会议的人数 1 人，为李良机先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了 会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-009 福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织 编写了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-026 福建金森林业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以总股本 235,756,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 6 元（含税），合计分配现金股利 8,628,669.60 元，不送红股，不以资本公积 转增股本。 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易 可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合有关规定，会议审议通过了《2 024 年度利润分配预案》的议案，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票， 回避 0 票，并同意将本议案提交公司股东会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 25 日，公司召 ...