证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-015 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议于2025年4月9日以电子邮 件方式发出通知，并于2025年4月18日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人， 实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议 案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款 的议案》。 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公 告》，修订后的《公司章程》详见巨 ...

金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>部分条款的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》和注册资本变更说明 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-016 金河生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东 大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更 登记、备案等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公 司章程》全文详见巨潮资讯网。 鉴于公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 人因退休离职，已不符 合激励对象条件，公司拟回购注销激励对象已获授 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-017 金河生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董 事会第二十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 6 日召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联 ...

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-015 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 18 日以通 讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决 的方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>部分条款的议案》。 本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于变更 公司注册资本及修订<公司章程 ...

金河生物科技股份有限公司章程 金河生物科技股份有限公司 章 程 （二〇二五年四月修订） | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 3 ...

这几只票暗盘资金正在偷偷流入，立即查看>> 养殖业板块震荡走低，金河生物（002688）跌超9%，晓鸣股份（300967）、回盛生物（300871）、华 英农业（002321）、罗牛山（000735）、神农集团（605296）等跟跌。 ...

Group 1 - The aquaculture sector continues to decline, with Jinhe Biology (002688) nearing a trading halt [1] - Other companies such as Xiangjia Co., Ltd. (002982), Xiaoming Co., Ltd. (300967), Fucheng Co., Ltd. (600965), and Huaying Agriculture (002321) are also experiencing declines [1] - Dark pool funds are flowing into these stocks, indicating potential interest from institutional investors [1]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-014 金河生物科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股票交易异常波动的情况介绍 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：金河生 物，股票代码：002688）交易价格于2025年4月8日、4月9日、4月10日连续三个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计25.05%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于 股票交易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 四、公司认为必要的风险提示 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并 向控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the next 12 months [9]. Core Viewpoints - The ongoing US-China trade tariff disputes have created opportunities for price increases in the company's main product, chlortetracycline, leading to both volume and price growth [2]. - The company holds a dominant position in the global chlortetracycline market, with a production capacity of 55,000 tons, accounting for approximately 50% of global capacity [2]. - The company is expected to benefit from a significant increase in sales in the US market, with a projected revenue growth of 32% year-on-year for its US subsidiary in the first three quarters of 2024 [2]. - The company plans to expand its product offerings, including a new chlortetracycline premix for sheep, which is expected to add over 20,000 tons in sales volume [3]. - The company has initiated a new production project that will add 60,000 tons of veterinary chemical capacity, further enhancing its growth potential [3]. - The company's vaccine business is also expected to grow, with a 3.75% increase in domestic vaccine revenue and an 18.29% increase in the US market [7]. - The environmental business segment is showing steady growth, with a 13.71% increase in revenue in the first half of 2024, contributing positively to overall profitability [8]. - Revenue forecasts for the company are projected to be 2.364 billion, 2.836 billion, and 3.398 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.19, 0.26, and 0.39 yuan [11]. Summary by Sections Market Dynamics - The US has imposed a total tariff increase of 104% on Chinese goods, which has implications for the company's export pricing strategy [1]. - The company is leveraging its market position to implement price increases for its chlortetracycline products in the US market [2]. Product Development - The company is expanding its product line with new veterinary vaccines and chlortetracycline products, which are expected to drive future revenue growth [7][3]. - The introduction of a new brucellosis vaccine is anticipated to become a core product in the vaccine segment [7]. Financial Performance - The company is projected to see significant revenue growth driven by its chlortetracycline and vaccine businesses, alongside its environmental segment [9][11]. - The forecasted growth rates for revenue and net profit indicate a strong upward trend, with net profit expected to grow by 68.5% in 2024 [11].

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the next 12 months [9]. Core Views - The ongoing US-China trade tariff disputes have created opportunities for price increases in the company's main product, chlortetracycline, leading to both volume and price growth [2]. - The company holds a dominant position in the global chlortetracycline market, with a production capacity of 55,000 tons, accounting for approximately 50% of global capacity [2]. - The company is expected to benefit from the high demand for chlortetracycline in the US market, where it plans to raise prices due to the lack of local competitors [2]. - The company is expanding its product offerings, including the introduction of new products such as sheep chlortetracycline premix, which is expected to contribute significantly to sales growth [3]. - The company's environmental business is also showing steady growth, with a reported revenue increase of 13.71% in the first half of 2024 [8]. Summary by Sections Market Dynamics - The US has imposed a total tariff increase of 104% on Chinese goods, which has implications for the company's export pricing strategy [1]. - The company is leveraging its market position to implement price increases for its chlortetracycline products in response to the tariffs [2]. Financial Performance - The company forecasts revenues of 2.364 billion, 2.836 billion, and 3.398 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.19, 0.26, and 0.39 yuan [9][11]. - The company expects a significant increase in net profit, projecting growth rates of 68.5% in 2024 and 38.9% in 2025 [11]. Product Development - The company is actively expanding its product line, with new vaccines and chlortetracycline products set to launch in 2025, which are anticipated to enhance revenue streams [7]. - The introduction of a new brucellosis vaccine is expected to become a core product for the company, contributing to its vaccine segment growth [7]. Operational Capacity - The company has initiated a new production project that will add 60,000 tons of veterinary chemical capacity, further supporting its growth strategy [3].