海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运 作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月8日在公司会议室召开公司职工代表大 会。 经全体与会的职工代表认真审议,充分发扬民主,一致选举LI JIANMING先生为公司第六届董事会职工代 表董事（简历详见附件）。职工代表董事LI JIANMING先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产 生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自职工代表大会会议审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002693 证券简称：*ST双成公告编号：2026-003 海南双成药业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特此公告。 海南双成药业股份有限公司董事会 2026年1月9日 LI JIANMING先生，美国国籍 ...

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-005 海南双成药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 1 月 8 日分别 召开 2026 年第一次临时股东会与职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会 董事成员与职工代表董事；于同日召开第六届董事会第一次会议，分别审议通过 了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人等相关议案（董事、高级管理人员及其他人员的 简历附后）。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 具体如下： 非独立董事：王成栋先生（董事长）、Wang Yingpu 先生（副董事长）、LI JIANMING 先生（职工代表董事）。 独立董事：肖建华先生（会计专业人士）、李建伟先生。 公 ...

关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已经届 满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室召开公司职工代表大会。 经全体与会的职工代表认真审议,充分发扬民主,一致选举 LI JIANMING 先生 为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。职工代表董事 LI JIANMING 先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公 司第六届董事会，任期自职工代表大会会议审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-003 海南双成药业股份有限公司 特此公告。 海南双成药业股份有限公司董事会 2026 年 1 月 9 日 附件：职工代表董事简历 LI JIANMING 先 ...

北京市中伦律师事务所 关于海南双成药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年一月 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：海南双成药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受海南双成药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）等法律、法规、规范性文件及《海南双成药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股 东会人员的资格（但不包含网络投票股东的资格）、会议表决程序是否符合法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见， 而不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的 真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，不得用作 其他任何目的。 北京市中伦律师事务所 ...

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-002 重要提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 海南双成药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年1月8日（星期四）下午14：30 网络投票时间：2026年1月8日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1 月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王成栋 6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律 ...

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-004 海南双成药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2026 年 1 月 8 日 15:30 以现 场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。本次会 议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举王成栋先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 委员名单：肖建华先生（独立董事）、李建伟先生（独立董事）、王成栋先生 主任委员：肖建华先生 （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举 Wang Yingpu 先生为公 ...

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-001 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 海南双成药业股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业 2026年1月7日 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组于近日发布的《关于公布宁波市2025年度第一批高新技 术企业名单的通知》（甬高企认领〔2025〕4号），海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）被认定为宁波市2025年度第一批高新技术企 业，高新技术企业证书编号为GR202533101446，发证日期：2025 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次系宁波双成首次被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，宁波 双成自获得高新技术企业认定后的连续三年内，将享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率 缴纳企业所得税。本次认定事项不会对公司当期经营业绩产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意防 范投资风险。 特此公告！ 海南双成药业股份有限公司董事会 认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

格隆汇1月6日丨*ST双成(002693.SZ)公布，根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组于近日发布 的《关于公布宁波市2025年度第一批高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2025〕4号），海南双 成药业股份有限公司控股子公司宁波双成药业有限公司（简称"宁波双成"）被认定为宁波市2025年度第 一批高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202533101446，发证日期：2025年12月8日，有效期三 年。本次系宁波双成首次被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定， 宁波双成自获得高新技术企业认定后的连续三年内，将享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的 税率缴纳企业所得税。本次认定事项不会对公司当期经营业绩产生影响，敬请广大投资者理性投资，注 意防范投资风险。 ...

格隆汇1月6日丨*ST双成(002693.SZ)公布，根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组于近日发布 的《关于公布宁波市2025年度第一批高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2025〕4号），海南双 成药业股份有限公司控股子公司宁波双成药业有限公司（简称"宁波双成"）被认定为宁波市2025年度第 一批高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202533101446，发证日期：2025年12月8日，有效期三 年。本次系宁波双成首次被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定， 宁波双成自获得高新技术企业认定后的连续三年内，将享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的 税率缴纳企业所得税。本次认定事项不会对公司当期经营业绩产生影响，敬请广大投资者理性投资，注 意防范投资风险。 ...

关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-001 海南双成药业股份有限公司 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组于近日发布的《关于公布宁 波市 2025 年度第一批高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2025〕4 号）， 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波双成药业有限 公司（以下简称"宁波双成"）被认定为宁波市 2025 年度第一批高新技术企业， 高新技术企业证书编号为 GR202533101446，发证日期：2025 年 12 月 8 日， 有效期三年。 本次系宁波双成首次被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所 得税法》等有关规定，宁波双成自获得高新技术企业认定后的连续三年内，将享 受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。本次认定事 项不会对公司当期经营业绩产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资 风险。 特此公告！ 海南双成药业股份有限公司董事会 2026 年 1 月 7 ...