证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）041号 常州光洋轴承股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 鉴于越南当地政府的投资许可规定，为了更好的利用相关政策，公司于2025 年4月2日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资进展及增加 投资额度的议案》，仍由公司全资子公司香港光洋作为出资主体，在越南投资设 立公司全资子公司，投资总额增加至120万美元。具体内容详见公司于2025年4 月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资进展及增加投 资额度的公告》，公告编号：（2025）018号。 4、投资总额：120万美金 5、地址：越南永福省平川县善继社永福升龙工业区D-1，3#厂房 6、经营范围：生产电子电路软硬结合印制线路板 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，为拓 展海外市场、满足PCB客户业务需求，进一步强化产业链竞争优势， ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）040号 常州光洋轴承股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开的 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公 司使用不超过36,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定 存款方式存放事项，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过 上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权管理 层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司 于2023年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）039号 常州光洋轴承股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月29日、5 月30日召开第五届董事会第八次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于2024 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》，同意公司2024年度为纳入合 并报表范围内控股子公司融资业务提供担保，控股子公司为母公司融资业务提供 担保，额度总计不超过人民币11.5亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对 象的担保额度为不超过2.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度 为不超过8.8亿元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑 汇票、信用证、履约保函、专项贷款、远期外汇或开展其他日常经营融资业务等。 担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符 合法律法规要求的担保。公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保及下 属公司对母公司提供担保的 ...

国金证券股份有限公司 关于常州光洋轴承股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为常州光洋轴承 股份有限公司（以下简称"光洋股份""公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等规定，国金证券的持续督导期 持续至2024年12月31日，截至本报告书出具日，持续督导期已满，现根据有关法律法 规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 三、发行人基本情况 办公地址： 成都市青羊区东城根上街95号 2．本保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3．本保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称： | 国金证券股份有限公司 | | ...

证券代码： 002708 证券简称：光洋股份 常州光洋轴承股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 号 答：您好，公司分别于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十一次 会议，2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回 购专项贷款资金，通过集中竞价方式回购公司股份，公司已于 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1 月 6 日期间，通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份 9,722,286 股，本次回购公司股份方案已实施完成。感谢您的关注！ 6、领导，您好！我来自四川大决策 请问 2025 年员工持股计划认购价 5 元/股，低于当前股价（11.48 元/股）。如何确保激励与业绩增长挂钩？ 未来是否考虑扩大持股范围至研发团队？ | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ...

关于常州光洋轴承股份有限公司2024年度关联交易实施情况 与2025年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为常州光 洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公司"）向特定对象发行股票 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7——交易与 关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 相关规定，对光洋股份2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易 预计事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津天海同步 科技有限公司（以下简称"天海同步"）、控股子公司天津天海精密锻造股份有 限公司（以下简称"天海精锻"）根据业务发展及日常生产经营的需要，2024年 度实际与关联方天津天海同步集团有限公司（以下简称"天海集团"）发生资产 租赁日常关联交易总金额为4, ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们对后附的常州光洋轴承股份有限公司(以下简称光洋股份)关于 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-15 | 光洋股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA8B0124 常州光洋轴承股份有限公司 常州光洋轴承股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 ...

国金证券股份有限公司 关于常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为常州光 洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公司"）向特定对象发行股票 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关规定，对光洋股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1．首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2013]1662号文)核准，常州光洋轴承股份有限公司 （以下简称"公司"）于2014年1月16日获准向社会公开发行人民币普通股股票 （A股）3,320万股，其中公开发行新股数量为3,283万股，公司股东公开发售股份 数量为37万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.88元 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA8B0122 常州光洋轴承股份有限公司 常州光洋轴承股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了常州光洋轴承股份有限公司（以下简称光 洋股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAA8B0132 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 光洋股份编制了本专项说明所附的光洋股份 ...

国金证券股份有限公司 关于常州光洋轴承股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：常州光洋轴承股份有限公司 | | --- | --- | | | （简称"光洋股份"） | | 保荐代表人姓名：聂敏 | 联系电话：010-66046908 | | 保荐代表人姓名：刘婷 | 联系电话：010-66046908 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 ...